Pro další informace a dokumenty naleznete na: Dokumenty Vztahující se k 26. Března 2020 Tiskovou Konferenci,
Bývalý Prezident Venezuely Nicolás Maduro Moros, Venezuelský viceprezident pro ekonomiku, Venezuelský Ministr Obrany, a Venezuela je Hlavní soudce Nejvyššího Soudu jsou mezi cenami účtovanými v New York City, Washington, DC; a Miami, spolu s aktuální a bývalý Venezuelský státní úředníci, stejně jako dva Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vůdců, oznámila U.,S. Generálního Prokurátora William P. Barr, AMERICKÝ Právník Geoffrey S. Berman Jižní Okres státu New York, USA Zástupce Ariana Fajardo Orshan v Jižní části Floridy, Asistent Generálního Prokurátora Brian A. Benczkowski Ministerstva Spravedlnosti Trestní senát, Zastupující Správce Uttam Dhillon AMERICKÉ Drug Enforcement Administration (DEA) a Úřadující Výkonný náměstek Ředitele Alysa D. Erichs AMERICKÉ Imigrační a Celní Výkonu je Homeland Security Investigations (HSI).,
“ Venezuelský režim, který kdysi vedl Nicolás Maduro Moros, zůstává sužován kriminalitou a korupcí,“ uvedl generální prokurátor Barr. „Pro více než 20 let, Maduro a řada vysoce postavených kolegů údajně konspiroval s FARC, což způsobuje tun kokainu vstoupit a zničit Americké komunity. Dnešní oznámení je zaměřeno na vykořenění rozsáhlé korupce uvnitř Venezuelské vlády – systému vytvořeného a řízeného tak, aby obohatil ty na nejvyšších úrovních vlády. Spojené státy nedovolí těmto zkorumpovaným venezuelským úředníkům používat USA., bankovní systém přesunout své nezákonné výnosy z Jižní Ameriky, ani dále jejich trestní schémata.“
„Dnes můžeme oznámit, trestní obvinění proti Nicolás Maduro Moros pro běh, spolu s jeho nejvyšší velitelé, narko-terorismus partnerství s FARC za posledních 20 let,“ řekl AMERICKÝ Právník Geoffrey S. Berman. „Rozsah a rozsah obchodu s drogami údajně bylo možné jen proto, že Maduro a další poškození orgánů Venezuela a za předpokladu politické a vojenské ochrany bující narko-terorismus zločiny popsané v našich poplatků., Jak tvrdí, Maduro a ostatní obžalovaní výslovně zaplavit Spojené Státy s kokainem s cílem ohrozit zdraví a blaho našeho národa. Maduro velmi záměrně nasadil kokain jako zbraň. Zatímco Maduro a další členové kartelu konat vznešené tituly ve Venezuele politické a vojenské vedení, jednání popsané v Obžalobě nebylo státnictví nebo služby Venezuelského lidu. Obžalovaní údajně zradili Venezuelský lid a zkorumpovali Venezuelské instituce, aby si spojili kapsy s penězi na drogy.,“
„za posledních deset let, zkorumpované Venezuelské vládní úředníky systematicky plenil Venezuela miliard dolarů,“ řekl AMERICKÝ Právník Ariana Fajardo Orshan. „Až příliš často, tito zkorumpovaní úředníci a jejich spiklenci využili Jižní Floridě banky a realitní zakrýt a udržovat jejich nezákonné činnosti. Jak ukazují nedávné obvinění, Venezuelská korupce a praní špinavých peněz na jižní Floridě se rozšiřuje i na nejvyšší úroveň venezuelského soudního systému., V posledních pár letech, AMERICKÉ advokátní Kanceláři v Jižní Floridě a jeho federální vymáhání práva partnerů spojených přinést desítky trestních obvinění proti vysoké úrovni režimu úředníků a co-spiklenci, což má za následek záchvaty přibližně $450 milionů dolarů.“
„tato obvinění odhalují ničivou systémovou korupci na nejvyšších úrovních režimu Nicolase Madura,“ uvedl Úřadující Správce DEA Uttam Dhillon., „Tito úředníci opakovaně a vědomě zradili Venezuelský lid, spikli se pro osobní zisk s obchodníky s drogami a určenými zahraničními teroristickými organizacemi, jako je FARC. Dnešní jednání vyslala jasný vzkaz, aby zkorumpované úředníky všude, že nikdo není nad zákonem ani mimo dosah vymáhání práva v USA. Ministerstvo Spravedlnosti a protidrogové Správy bude i nadále chránit Americký lid před bezohledným obchodníkům s drogami – bez ohledu na to, kdo jsou nebo kde žijí.,“
„kolaborativní povaha tohoto šetření je reprezentativní probíhající práce HSI a mezinárodních donucovacích orgánů provádět každý den, často v zákulisí a znám široké veřejnosti, aby se naše komunity bezpečnější a bez korupce,“ řekl HSI je Úřadující Výkonný náměstek Ředitele Alysa D. Erichs. „Dnešní oznámení podtrhuje HSI globální dosah a závazek agresivně identifikovat, zaměřit a zkoumat jedince, kteří porušují AMERICKÉ zákony, využívat finančních systémů, a schovávat se za kryptoměna, aby další jejich trestnou činnost., Nechť je tato obžaloba připomínkou toho, že nikdo není nad zákonem – ani mocnými politickými úředníky.,Ve městě New York (SDNY) poplatky Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, vedoucí venezuelské Národní Ústavodárné Shromáždění; Hugo Armando Carvajal Barrios alias „El Pollo,“ 59, bývalý ředitel vojenské zpravodajské služby; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, bývalý Generál ve Venezuelské ozbrojené síly; Luciano Marín Arango aka „Ivan Marquez,“ 64, člen FARC je Sekretariát, který je FARC je nejvyšší vedení těla; a Seuxis Paucis Hernández Solarte aka „Jesus Santrich,“53, člen FARC Central High Command, která je FARC je druhý nejvyšší vedení těla., Případ čeká před americkým okresním soudcem Alvinem k. Hellersteinem.
AMERICKÉ Ministerstvo zahraničí prostřednictvím svého Narkotika Odměny Program, který nabízí odměny ve výši až 15 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení a/nebo odsouzení Maduro Moros, a to až do 10 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení a/nebo odsouzení Cabello Rondón, Carvajal Barrios, a Alcalá Cordones, a až 5 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení a/nebo odsouzení Marín Arango.,m života ve vězení; (3) použití a nesou kulomety a destruktivní zařízení během a ve vztahu k, a které mají kulomety a destruktivní zařízení na podporu, narko-terorismus a kokain-dovoz spiknutí, které s sebou nese 30-rok povinné minimální trest a maximální života ve vězení; a (4) spiknutí k použití a nést kulomety a destruktivní zařízení během a ve vztahu k, a mají kulomety a destruktivní zařízení na podporu, na narko-terorismus a kokain-dovoz spiknutí, které s sebou nese maximální trest života ve vězení., Potenciální povinné minimální a maximální tresty jsou v tomto případě předepsány Kongresem a jsou zde poskytovány pouze pro informační účely, protože jakýkoli rozsudek obžalovaných určí soudce.
Podle tvrzení obsažených v nahrazující obvinění, jiných soudních podání, a prohlášení v průběhu soudního řízení:
nejméně Od roku 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios a Alcalá Cordones, působila jako vedoucí a manažeři Cártel de Los Soles, nebo „Kartelu ze Sluníčka.,“Jméno kartelu odkazuje na sluneční odznaky připevněné k uniformám vysoce postavených venezuelských vojenských úředníků. Maduro Moros a jiné nabité členů Kartelu zneužívány Venezuelského lidu a poškozených oprávněných institucí Venezuela—včetně části armády, tajných služeb, legislativa a soudnictví, aby se usnadnil dovoz tun kokainu do Spojených Států., Cártel de Los Soles se snažil nejen obohatit své členy a zvýšit jejich sílu, ale také „zaplavit“ Spojené státy kokainem a způsobit škodlivé a návykové účinky drogy na uživatele ve Spojených státech.
Marín Arango a Hernández Solarte jsou vůdci FARC. Začátek přibližně v roce 1999, zatímco FARC, která prohlašuje, že byla k jednání směrem k míru s Kolumbijskou vládou, vůdce FARC se dohodli s vůdci Cártel de Los Soles přemístit některé z FARC operace do Venezuely pod ochranou Kartelu., Poté, FARC a Cártel de Los Soles odesláno zpracovaného kokainu z Venezuely do Spojených Států prostřednictvím překládky bodů v Karibiku a Střední Ameriky, jako je Honduras. Přibližně do roku 2004 americké ministerstvo zahraničí odhadlo, že 250 a více tun kokainu ročně projíždí Venezuelou. Námořní zásilky byly odeslány na sever od venezuelského pobřeží pomocí plavidel go-fast, rybářských lodí a kontejnerových lodí. Letecké zásilky byly často odesílány z tajných letišť, obvykle vyrobených z hlíny nebo trávy, soustředěných ve státě Apure., Podle AMERICKÉHO Ministerstva Státu, přibližně 75 neoprávněné lety podezřelý z obchodování s drogami činnosti vstoupil Honduraské vzdušného prostoru v roce 2010 sám, za použití co je známé jako „letecký most“ kokainovou trasu mezi Venezuely a Hondurasu.,
V jeho roli jako vůdce Cártel de Los Soles, Maduro Moros vyjednala multi-ton zásilky z FARC-kokain; režie, že Cártel de Los Soles poskytnout vojensko-grade zbraní pro FARC; koordinované zahraniční věci, Hondurasu a dalších zemí, aby se usnadnil rozsáhlé obchodování s drogami; a vyžádaná pomoc od FARC vedení v tréninku nepovolené milice skupina, která fungovala v podstatě jako ozbrojené síly jednotka pro Cártel de Los Soles.,
oddělení speciálních operací Dea bilaterální vyšetřovací jednotka, New York Strike Force a Miami Field Division provedly vyšetřování. Tento případ řeší úřad státního zástupce pro jižní část Newyorské protidrogové a mezinárodní protidrogové jednotky. Obžalobu mají na starosti asistentka amerických právníků Amanda L.Houleová, Matthew J. Laroche, Jason a. Richman a Kyle a. Wirshba.
* * *
dnes bylo v district of Columbia vzneseno obvinění Vladimíra Padrina Lopeze, 56, ministra obrany Venezuely., Obžaloba tvrdí, že od Března 2014 do Května 2019, Padrino Lopez se spikli s ostatními distribuce kokainu na palubě letadla registrovaného ve Spojených Státech.
Padrino Lopez, který má hodnost Generála ve Venezuelské ozbrojené síly, které se konalo úřad pro zastavovat letadla, z nichž mnohé jsou registrovány ve Spojených Státech, existuje podezření, že jsou používány k pašování drog z Venezuely do zemí ve Střední Americe., Padrino Lopez při mnoha příležitostech nařídil nebo povolil Venezuelské armádě, aby přinutila podezřelé obchodování s letadly k přistání nebo sestřelení letadla. Padrino Lopez však dovolil jiným letadlům, jejichž koordinátoři obchodu s drogami mu platili úplatky za bezpečný tranzit venezuelského vzdušného prostoru.
v Září. 25, 2018, US Department of the Treasury ‚ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) zahrnoval Padrino Lopez na svém speciálně určeném seznamu státních příslušníků. Podle zákona o označování cizích narkotik to znamená, že jeho majetek je zablokován a USA., osobám je obecně zakázáno mít s sebou finanční transakce.
okresní úřad DEA Orlando vedl vyšetřování, které bylo podpořeno programem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Úřadem pro vymáhání trestné činnosti. Úřadující Náměstek Velitel Charles Zázrak a Zkušební Advokáti Michael Christin a Kirt Marsh Trestního Divize Narkotika a Nebezpečné Drogy Části jsou obžalobu.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, současný Šéf Spravedlnosti Venezuelského Nejvyššího Soudu, byl obviněn prostřednictvím trestního oznámení v Southern District of Florida s spiknutí k praní špinavých peněz a praní špinavých peněz v souvislosti s údajnou korupční příjem nebo mají příjem desítek milionů dolarů a úplatky nelegálně opravit desítky občanských a trestních případech ve Venezuele.,
stížnosti tvrdí, například, že žalovaný oprávněn k zabavení a prodeje General Motors auto závod s předpokládanou hodnotou 100 milionů dolarů výměnou za osobní podíl ze zisku. Podobně, stížnosti tvrdí, že žalovaný obdržel úplatky povolit propuštění z poplatky nebo uvolnění proti Venezuelanů, včetně jednoho účtovány v multimiliardový podvod režimu proti Venezuelské státní ropné společnosti.
podle trestního oznámení, v říjnu 2014 nebo kolem října 2014, Moreno Perez řekl USA., úřady v žádosti o vízum, že získal ekvivalent asi $12,000 ročně ze své práce ve Venezuele. Od roku 2012 do roku 2016, obžalovaného USA bank záznamy ukazují, že přibližně 3 miliony dolarů v přílivu žalovaného účtů, především z velké kulaté-dolar transfery od menších společností se zahraniční bankovní účty spojené s Spiklenec 1, který je bývalý obhájce ve Venezuele, která v současné době ovládá mediální společnost ve Venezuele.,
jak je uvedeno v trestním oznámení, bankovní záznamy obžalovaného údajně ukazují, že od roku 2012 do roku 2016 obžalovaný utratil přibližně 3 miliony dolarů, především v zeměpisné oblasti Jižní Floridy., Například, bankovní záznamy, které údajně ukazují, že Moreno Perez strávil asi $1 milionu pro soukromá letadla a soukromého pilota, více než $600,000 v kreditní nebo debetní kartou nákupy v obchodech, především v Jižní Floridě (včetně desítky tisíc dolarů na luxusní obchody v Bal Harbor, jako je Prada a Salvatore Ferragamo), o 50.000 dolarů v platbách luxusní hodinky opravy obchod v Aventura, a přibližně 40.000 dolarů v platbách Venezuelské krásy ředitel.
Miami Field Office HSI provedla vyšetřování. Asistent státního zástupce Michael N., Berger z jižního okresu Floridy má na starosti stíhání.
* * *
samostatné nahrazující obvinění nezakryté dnes v Jižním Okrese New Yorku poplatky Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuelský viceprezident pro ekonomiku, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela je dozorce kryptoměna (Sunacrip), a Samark Lopez Bello, 45, Venezuelský podnikatel, s řadou trestných činů týkajících se snahy vyhnout se sankce uložené OFAC proti Maduro Moros, El Aissami Maddah, a Lopez Bello.,
obžaloba tvrdí, že od února až do Března 2017 2019, El Aissami Maddah a Ramirez Camacho pracoval s AMERICKÝM osob a US-založené subjekty poskytují soukromý let služby ve prospěch Madura, 2018 prezidentské kampaně, v rozporu OFAC je sankce zaměřené Maduro po zorganizoval volby za nelegitimní Národní Ústavodárné Shromáždění, které Cabello Rondon teď vede.
USA, Oddělení Státu, prostřednictvím svých Protidrogový Program, Odměny, které nabízejí odměnu až 10 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení a/nebo odsouzení El Aissami Maddah.
úřad HSI v New Yorku provedl vyšetřování. Tento případ řeší úřad státního zástupce pro jižní část Newyorské protidrogové a mezinárodní protidrogové jednotky. Obžalobu mají na starosti američtí právníci Sam Adelsberg a Amanda L. Houleová.,
* * *
Další jedinci účtovány v samostatných obvinění patří:
- Luis Motta Dominguez, 67, Bývalý Ministr Energetiky, byl obviněn v Jižní části Floridy kvůli jeho údajné roli v legalizaci výnosů z porušení Zákona o Zahraničních Korupčních Praktikách (FCPA) v souvislosti s jeho údajné převzetí úplatků ocenění Corpoelec podnikání v USA,rmer Sub-Ředitel Venezuela je ONA a v současné době je Venezuelský vojenský atašé do Německa, byli obviněni ve Východní Čtvrti New Yorku se účastní mezinárodní distribuci kokainu spiknutí, kde se údajně pomáhal narkotika překupníci v dovozu kokainu do Spojených Států;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka „Mauro“ a „Anděl,“ 47, bývalý kapitán ve Venezuelské Guardia Nacional, byl obviněn ve třetí nahrazující obvinění ve Východní Čtvrti New Yorku se účastní mezinárodní distribuci kokainu spiknutí mezi Jan., 1. prosince 2004 a prosince. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, bývalý důstojník ve Venezuelské Guardia Nacional, byl obviněn ve Východní Čtvrti New Yorku se účastní mezinárodní distribuci kokainu spiknutí mezi Jan. 1. prosince 2004 a prosince. 1, 2009.,fficial vládní vozidla pro přepravu více než sedm tun kokainu z Kolumbijských hranic na různé letiště a přístavy ve Venezuele pro maximální dovozu do Spojených Států;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, bývalý Náměstek Ministra Energetiky Venezuele, byl obviněn 20-obvinění v Jižní části Texasu s spiknutí k praní špinavých peněz, praní špinavých peněz a spiknutí k porušení Zákona o Zahraničních Korupčních Praktikách (FCPA) pro jeho údajné roli v mezinárodním systému praní špinavých peněz zahrnující úplatky hradí majitelé z Usa,S.-společnosti se sídlem na Venezuelské vládní úředníky, aby korupční bezpečnou energii smluv a prioritní platby o nezaplacené faktury; a
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, bývalého Venezuelského letectva Důstojník, obviněn v Okrese Arizona s porušováním Arms Export Control Act., On údajně konspiroval s ostatními, včetně osob spojených s leteckou společnost v Arizoně, aby propašoval ze Spojených Států, Venezuely, T-76 vojenských letadel, motorů používaných na OV-10 Bronco letadla na jednotlivce ve Venezuele a údajně nepravdivé a zavádějící výroky na lodní dopravu a kontrolu vývozu dokumenty zakrýt zakázaných činností a transakcí, detekce AMERICKÉ vlády.
obvinění je pouze tvrzení a všichni obžalovaní jsou považovány za nevinné, dokud není prokázána vina nade vší pochybnost u soudu.,
Úřad pro mezinárodní záležitosti a Úřad pro vymáhání práva trestního oddělení poskytl cennou pomoc.
rok 2020 si připomíná 150.výročí Ministerstva spravedlnosti. Přečtěte si více o historii naší agentury na www.Justice.gov/Celebrating150Years.