Oikeus-Uutiset

lisätietoja ja asiakirjoja osoitteessa: Asiakirjat, jotka Liittyvät 26. Maaliskuuta 2020 lehdistötilaisuudessa

Entinen Venezuelan Presidentti Nicolás Maduro Moros, Venezuelan varapresidentti talouden, Venezuelan Puolustusministeri, ja Venezuela on Päällikkö Korkein Oikeus on yksi niistä veloitetaan New York City, Washington, DC; ja Miami, yhdessä nykyinen ja entinen Venezuelan virkamiehet sekä kaksi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) johtajat, ilmoitti U.,S. Attorney General William P. Barr, Asianajaja Geoffrey S. Berman of the Southern District of New York, U. s. Attorney Ariana Fajardo Orshan of the Southern District of Florida, apulaisoikeusministeri Brian A. Benczkowski Oikeusministeriö on Rikollista Jako, Toimiva Ylläpitäjä Uttam Dhillon YHDYSVALTAIN Drug Enforcement Administration (DEA) ja Vt Executive Associate Johtaja Doug D. Erichs YHDYSVALTOJEN Maahanmuutto ja Customs Enforcement, Homeland Security Tutkimukset (HSI).,

”Nicolás Maduro Morosin johtamaa Venezuelan hallintoa vaivaa edelleen rikollisuus ja korruptio”, oikeuskansleri Barr sanoi. ”Yli 20 vuotta, Maduro ja useita korkea-arvoisia kollegoita väitetään salaliitossa FARCIN kanssa, aiheuttaen tonnia kokaiinia tulla ja tuhota Amerikan yhteisöjä. Tämänpäiväinen ilmoitus on keskittynyt kitkeminen laaja korruptio sisällä Venezuelan hallitus – järjestelmä on rakennettu ja ohjattu rikastuttaa niitä korkeimmalla tasolla hallituksen. Yhdysvallat ei anna näiden korruptoituneiden Venezuelalaisviranomaisten käyttää Yhdysvaltoja., pankkijärjestelmä laittomien tuottojensa siirtämiseksi Etelä-Amerikasta ja niiden rikollisten järjestelmien edistämiseksi.”

”Tänään me ilmoittaa syytteeseen Nicolás Maduro Moros käynnissä, yhdessä hänen alkuun luutnanttiensa, huumekauppiaiden ja terrorismin kumppanuus FARCIN kanssa viimeiset 20 vuotta,” sanoi Asianajaja Geoffrey S. Berman. ”Laajuus ja huumekaupan väitetty oli mahdollista vain, koska Maduro ja toiset vioittunut toimielinten Venezuela ja edellyttäen, poliittista ja sotilaallista suojelua rehottaa narco-terrorismin rikoksia kuvattu meidän maksuja., Väitetään, Maduro ja muut vastaajat nimenomaisesti tarkoitettu tulva yhdysvalloissa kokaiini, jotta heikentää terveyttä ja hyvinvointia maahamme. Maduro käytti kokaiinia tarkoituksellisesti aseena. Kun Maduro ja muut kartellin jäsenet järjestivät ylevä otsikot Venezuelan poliittinen ja sotilaallinen johto, toiminta on kuvattu Syyte ei ollut valtiomiestaito tai palvelun Venezuelan kansaa. Kuten väitettiin, syytetyt pettivät Venezuelan kansan ja korruptoivat Venezuelan instituutiot linjaamaan taskujaan huumerahoilla.,”

”viime vuosikymmenen aikana, vioittunut Venezuelan hallituksen virkamiehet ovat järjestelmällisesti ryöstetty Venezuela miljardeja dollareita”, sanoi Syyttäjä Ariana Fajardo Orshan. ”Aivan liian usein, nämä korruptoituneet virkamiehet ja heidän salaliittolaisten on käytetty Etelä-Floridan pankit ja kiinteistöjen salata ja pitkittävät niiden laitonta toimintaa. Kuten tuoreet syytteet osoittavat, Venezuelan korruptio ja rahanpesu Etelä-Floridassa ulottuvat jopa Venezuelan oikeusjärjestelmän korkeimmille tasoille., Viime pari vuotta, YHDYSVALTAIN syyttäjänvirasto Etelä-Floridassa ja sen liittovaltion lainvalvontaviranomaisten kumppanit ovat yhdistyneet tuoda kymmeniä syytteeseen korkean tason hallinnon virkamiehet ja co-salaliittolaiset tuloksena takavarikoitiin noin $450 miljoonaa dollaria.”

”Nämä syytteet paljastaa tuhoisa systeemistä korruptiota korkeimmalla tasolla Nicolas Maduron hallintoa”, sanoi DEA Toimii Ylläpitäjä Uttam Dhillon., ”Nämä virkamiehet toistuvasti ja tietoisesti petti ihmiset Venezuela, salaliitosta, henkilökohtaisen hyödyn, huumekauppiaat ja nimetty ulkomaisten terroristijärjestöjen, kuten FARC. Tämän päivän toimet lähettävät kaikkialla korruptoituneille viranomaisille selkeän viestin siitä, että kukaan ei ole lain yläpuolella eikä Yhdysvaltain lainvalvojien ulottumattomissa. Oikeusministeriö ja huumepoliisi jatkavat amerikkalaisten suojelemista häikäilemättömiltä huumekauppiailta-olivatpa he keitä tai missä he asuvat.,”

”collaborative luonne tämä tutkimus edustaa käynnissä olevaa työtä HSI ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten suorittaa joka päivä, usein kulissien takana ja tuntematon yleisölle, tehdä meidän yhteisöjä turvallisempaa ja vapaa korruptiosta”, sanoi HSI Käyttäytyy yhtiökumppaninsa Johtaja Doug D. Erichs. ”Tämänpäiväinen ilmoitus korostaa HSI on maailmanlaajuinen kattavuus ja sitoutuminen aggressiivisesti tunnistaa, kohde ja tutkia henkilöitä, jotka rikkovat YHDYSVALTAIN lait, hyödyntää taloudellisia järjestelmiä, ja piiloutua kryptovaluutta edelleen heidän rikolliseen toimintaan., Olkoon tämä syyte muistutus siitä, ettei kukaan ole lain yläpuolella – ei edes vaikutusvaltaiset poliittiset virkamiehet.,District of New York (SDNY) maksut Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondon, 56, johtaja Venezuelan Kansallisen perustuslakia säätävän kokouksen; Hugo Armando Carvajal Barrios alias ”El Pollo,” 59, entinen johtaja sotilastiedustelun; Clíver Antonio Alcala Cordones, 58, entinen Venezuelan asevoimissa; Luciano Marín Arango aka ”Ivan Marquez,” 64, jäsen FARC on Sihteeristö, joka on FARC on korkein johto kehon; ja Seuxis Paucis Hernández Solarte aka ”Jesus Santrich,”53, jäsen FARC-on Keski-Korkea-Komento, joka on FARC on toiseksi korkein johto kehon., Tapausta odottaa Yhdysvaltain piirituomari Alvin K. Hellerstein.

YHDYSVALTAIN Department of State, kautta Huumeita Rewards-Ohjelma, tarjoaa palkintoja jopa $15 miljoonaa euroa pidätykseen johtavista tiedoista ja/tai vakaumus Maduro Moros, jopa $10 miljoonaa euroa pidätykseen johtavista tiedoista ja/tai vakaumus Cabello Rondon, Carvajal Barrios, ja Alcalá Cordones, ja jopa $5 miljoonaa pidätykseen johtavista tiedoista ja/tai vakaumus Marín Arango.,m elämä vankilassa; (3) käyttää ja kuljettaa konekiväärit ja tuhoavien laitteiden aikana ja suhteessa, ja jolla on konekiväärit ja tuhoisa laitteet tukevat, että narco-terrorismin ja kokaiinin maahantuonti salaliittoja, joka kuljettaa 30-vuoden vankeus ja enintään elinkautinen; ja (4) salaliitosta käyttää ja kuljettaa konekiväärit ja tuhoavien laitteiden aikana ja suhteessa, ja pitää hallussaan konekivääriä ja tuhoavien laitteiden edistämiseksi, se narco-terrorismin ja kokaiinin maahantuonti salaliittoja, joka kuljettaa enimmäisrangaistus on elinkautinen., Mahdolliset pakolliset vähimmäis-ja enimmäisrangaistuksia tässä tapauksessa on säädetty Kongressi ja tässä annetaan vain tiedoksi, koska mitään rangaistusta vastaajat määräytyy tuomari.

Mukaan väitteet sisältyvät uuden syytteen, muut oikeuteen, ja lausuntoja tuomioistuinkäsittelyn aikana:

ainakin Vuodesta 1999, Maduro Moros, Cabello Rondon, Carvajal Barrios ja Alcalá Cordones, toimivat kuin johtajat ja johtajat Cártel de Los Pohjat, tai ”Kartelli of Suns.,”Kartellin nimi viittaa Venezuelan korkea-arvoisten sotilasvirkamiesten univormuihin kiinnitettyihin aurinkomerkkeihin. Maduro Moros ja muiden veloitetaan Kartellin jäsenten väärin Venezuelan kansalle ja on vioittunut oikeutettujen toimielinten Venezuela—mukaan lukien osat, sotilas -, tiedustelu-laitteet, lainsäätäjä ja oikeuslaitos—helpottaa tuonti tonnia kokaiinia yhdysvaltoihin., Cártel de Los Soles pyrki paitsi rikastuttamaan jäseniään ja lisäämään heidän valtaansa, myös ”tulvimaan” Yhdysvaltoihin kokaiinilla ja aiheuttamaan lääkkeen haitallisia ja riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia käyttäjille Yhdysvalloissa.

Marín Arango ja Hernández Solarte ovat FARCin johtajia. Alussa noin 1999, kun FARC oli muka neuvottelemaan kohti rauhaa Kolumbian hallituksen kanssa, FARC: n johtajat sopivat johtajien Cártel de Los Pohjat siirtää joitakin FARC: n toiminta Venezuela suojeluksessa Kartelli., Sen jälkeen, FARC: n ja Cártel de Los Pohjat lähetetään käsitelty kokaiinia Venezuelasta yhdysvaltoihin kautta jälleenlaivaus pistettä Karibialla ja Keski-Amerikassa, kuten Honduras. Yhdysvaltain ulkoministeriö arvioi noin vuonna 2004, että Venezuelan kautta kulki vähintään 250 tonnia kokaiinia vuodessa. Merikuljetukset kuljetettiin Venezuelan rannikolta pohjoiseen nopeilla aluksilla, kalastusaluksilla ja konttialuksilla. Air lähetykset olivat usein lähetetään salaisia kenttiä on tyypillisesti valmistettu likaa tai ruoho, keskittynyt Apure Valtion., Mukaan US Department of State, noin 75 luvaton lennot epäillään huumeiden salakuljetuksen tuli Hondurasin ilmatilan vuonna 2010 yksin, käyttäen mitä kutsutaan ”air silta” kokaiinin reitti välillä, germany ja Honduras.,

hänen roolinsa johtaja Cártel de Los Pohjat, Maduro Moros neuvoteltu monen tonnin toimitukset FARC-tuotettu kokaiini; suunnattu, että Cártel de Los Pohjat tarjoavat sotilas-luokan aseita FARC; koordinoi ulkoasiainministeriö kanssa Honduras ja muihin maihin, helpottaa laajamittaista huumausaineiden salakuljetusta, ja pyytänyt apua FARCIN johto koulutus on vahvistamaton miliisi ryhmä, joka toimi pohjimmiltaan, kuten asevoimien yksikkö Cártel de Los Pohjat.,

DEA: n Special Operations Division Kahdenvälisiä Tutkimuksia Yksikkö, New York Strike Force, ja Miamin Kentän Jako suoritettu tutkimus. Tapausta käsittelee Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin terrorismi-ja huumeyksikön eteläisestä piiristä. Avustaja YHDYSVALTAIN Asianajajien Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, ja Kyle A. Wirshba ovat vastuussa syytteeseen.

* * *

syyte avannut tänään District of Columbia maksut Vladimir Padrino Lopez, 56, Puolustusministeri Venezuela., Syyte väittää, että Maaliskuusta 2014 toukokuuhun 2019, Padrino Lopez salaliitossa muiden kanssa jakaa kokaiinia ilma-aluksessa, joka on rekisteröity yhdysvalloissa.

Padrino Lopez, joka on Kenraalin Venezuelan asevoimien, järjestetään viranomaisen interdicting ilma, monet, jotka on rekisteröity yhdysvalloissa, epäillään käytetyn liikenne lääkkeet, Venezuelasta Keski-Amerikkaan., Lukuisia kertoja Padrino Lopez määräsi tai valtuutti Venezuelan armeijan pakottamaan epäillyn ihmiskaupasta epäillyn lentokoneen laskeutumaan tai ampumaan koneen alas. Kuitenkin, Padrino Lopez saa muut ilma-alukset, joiden huumekaupan koordinaattorit maksettu lahjuksia hänet turvallisesti transit Venezuelan ilmatilassa.

syyskuussa. 25, 2018, Yhdysvaltain ministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) sisällytti Padrino Lopez sen erityisesti nimettyjen kansalaisten luetteloon. Foreign Narcotics Kingpin Nimeämislain mukaan tämä tarkoittaa, että hänen omaisuutensa on estetty ja USA., henkilöiltä kielletään yleensä rahansiirrot hänen kanssaan.

DEA Orlando District Office johti tutkimuksia, jotka tukivat Järjestäytyneen Rikollisuuden Drug Enforcement työryhmän ohjelma ja Criminal Division Office of Operaatioihin. Toimii apulaisylilääkäri Charles Ihme ja Trial Asianajotoimisto Michael Christin ja Kirt Marsh Rikosoikeuden Jako on Huume ja Vaarallinen Huume Osassa ovat tapauksen syyttäjä.,

* * *

Maikel Jose Perez Moreno, 54, nykyinen korkeimman Oikeuden Venezuelan Korkein oikeus oli ladattu kautta rikosvalituksen Southern District of Florida salahanke rahanpesun ja rahanpesun yhteydessä väitetty korruptoitunut kuitti tai tarkoitettu vastaanottamisesta kymmeniä miljoonia dollareita ja lahjuksia laittomasti korjata kymmeniä siviili-ja rikosoikeudellisissa tapauksissa Venezuelassa.,

kantelu väittää, esimerkiksi, että vastaaja on hyväksynyt takavarikointi ja myynti General Motorsin auto kasvi, jossa on arviolta 100 miljoonaa dollaria vastineeksi henkilökohtainen prosenttiosuus tuotosta. Kantelu koski sitä, että vastaaja sai lahjuksia luvan irtisanominen, – maksuja tai vapauttaa vastaan Venezuelalaisten, mukaan lukien yksi veloitetaan miljardien dollarin petos järjestelmä vastaan Venezuelan valtion omistama öljy-yhtiö.

rikosilmoituksen mukaan lokakuussa 2014 tai sen tienoilla, Moreno Perez kertoi USA: lle., viranomaiset viisumihakemuksessa, että hän ansaitsi työstään Venezuelassa noin 12 000 dollaria vuodessa. Vuodesta 2012 vuoteen 2016, vastaajan YHDYSVALTAIN keskuspankki tiedot osoittavat noin $3 miljoonan sijoitukset vastaajan tilejä, lähinnä suuri pyöreä-dollari siirrot shell yritykset, joilla on ulkomaisia pankkitilejä liittyvät Co-Conspirator 1, joka on entinen rikollinen puolustuksen asianajaja Venezuelassa, joka tällä hetkellä hallitsee media company Venezuelassa.,

Kuten rikosvalituksen, vastaajan pankki kirjaa väitetään osoittavat, että vuodesta 2012 vuoteen 2016, vastaaja vietti noin $3 miljoonaa, pääasiassa maantieteellinen alue Etelä-Floridassa., Esimerkiksi, pankki kirjaa väitetään osoittavat, että Perez Moreno käytti noin $1 miljoonaa euroa yksityinen lentokone ja yksityisen pilotti, yli 600 000 dollaria luotto-tai debit-kortilla ostoksia myymälää pääosin Etelä-Floridassa (mukaan lukien kymmeniä tuhansia dollareita ylellisyyttä myymälöissä Bal Harbor, kuten Prada ja Salvatore Ferragamo), noin 50 000 dollaria maksut ylellisyyttä katsella korjaus myymälä Aventura, ja noin 40 000 dollaria vuonna maksuja Venezuelan kauneuskilpailu johtaja.

Hsi: n Miamin Kenttätoimisto johti tutkintaa. Apulaissyyttäjä Michael N., Syyteharkinnasta vastaa Floridan Eteläpiirin Berger.

* * *

erillinen uuden syytteen julkiseksi tänään Southern District of New York maksut Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuelan varapresidentti talouden, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuelan isännöitsijä kryptovaluutta (Sunacrip), ja Samark Lopez Bello, 45, Venezuelalainen liikemies, sarjan rikoksia, jotka liittyvät pyrkimyksiin kiertää asettamat pakotteet OFAC vastaan, Maduro Moros, El Aissami Maddah, ja Lopez Bello.,

syyte väittää, että helmikuusta 2017 Maaliskuuhun 2019, El Aissami Maddah ja Ramirez Camacho työskennellyt YHDYSVALTAIN henkilöistä ja YHDYSVALTAIN-pohjainen yhteisöt, tarjota yksityinen lento palvelut eduksi Maduron 2018 presidentinvaalien kampanja, vastaisesti OFAC: n pakotteiden kohdistaminen Maduron jälkeen hän järjesti vaalit avioton National Constituent Assembly, että Cabello Rondon ’ nyt johtaa.

The U. S., Ulkoministeriön kautta Huumeita Rewards-Ohjelma, tarjoaa palkita jopa $10 miljoonaa euroa pidätykseen johtavista tiedoista ja/tai vakaumus El Aissami Maddah.

HSI: n New Yorkin Kenttätoimisto johti tutkintaa. Tapausta käsittelee Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin terrorismi-ja huumeyksikön eteläisestä piiristä. Avustaja YHDYSVALTAIN Asianajajien Sam Adelsberg ja Amanda L. Houle ovat vastuussa syytteeseen.,

* * *

Muut henkilöt, jotka veloitetaan erillinen syytteet ovat:

• Luis Motta Dominguez, 67, Entinen Energia -, syytettiin vuonna Southern District of Florida hänen väitetty rooli rahanpesun etenee rikkomisesta Foreign corrupt Practices Act (FCPA) yhteydessä hänen väitetystä vastaanottamisesta lahjuksia palkinnon Corpoelec liiketoiminnan YHDYSVALLOISSA,rmer Sub-Johtaja Venezuelan ONA ja tällä hetkellä Venezuela on sotilasasiamies Saksassa, syytettiin Itä District of New York, jossa mukana kansainvälisessä kokaiinin jakelu salaliitto, jossa he väitetysti avustaa huumekauppiaita tuoda kokaiinia yhdysvaltoihin;
• Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka ”Mauro” ja ”Enkeli,” 47, entinen kapteeni Venezuelan Guardia Nacional, syytettiin kolmannen uuden syytteen Itä District of New York, jossa mukana kansainvälisessä kokaiinin jakelu salaliiton Jan., 1, 2004 ja Joulukuu. 1, 2009;
• Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, entinen upseeri Venezuelan Guardia Nacional, syytettiin Itä District of New York, jossa mukana kansainvälisessä kokaiinin jakelu salaliiton Jan. 1, 2004 ja Joulukuu. 1, 2009.,fficial hallituksen ajoneuvojen liikenteen yli seitsemän tonnia kokaiinia Kolumbian raja-eri lentoasemien ja satamien Venezuelassa lopullinen maahantuonti yhdysvaltoihin;
• Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, entinen Varaministeri Energia Venezuela, oli veloitetaan 20-sivuinen syytekirjelmä Southern District of Texas, jossa salahanke rahanpesun, rahanpesusta ja salaliitosta rikkovat Foreign corrupt Practices Act (FCPA) hänen väitetty rooli kansainvälisen rahanpesun järjestelmä, johon lahjuksia maksettu omistajat U.,S.-pohjainen yritykset Venezuelan valtion virkamiesten kelvottomasti turvallista energiaa hankintoja ja maksamista ensisijaisesti maksamatta laskut; ja
• Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, entinen Venezuelan ilmavoimien Upseeri, veloitetaan Alueella Arizona loukkauksia Arms Export Control Act., Hän väitetään salaliitossa muiden kanssa, mukaan lukien henkilöt, jotka liittyvät ilmailun yrityksen Arizona, salakuljettaa maasta yhdysvallat Venezuela T-76 sotilaslentokoneiden moottoreissa käytetään OV-10 Bronco ilma yksilöiden Venezuela ja väitetään, että on tehty vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja merenkulun ja viennin valvonta-asiakirjat salata kiellettyjen toimien ja liiketoimien havaitseminen YHDYSVALTAIN hallitus.

syyte on vain syytös ja kaikki vastaajat oletetaan syytön kunnes toisin todistetaan kiistattomasti oikeudessa.,

rikososaston kansainvälisten asioiden toimisto ja Ulosottotoimisto antoivat arvokasta apua.

vuonna 2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta oikeusministeriöstä. Lue lisää toimistomme historiasta osoitteesta www.Justice.gov/Celebrating150Years