további információkat, dokumentumokat kérjük, látogasson el: Kapcsolódó Dokumentumok a Március 26, 2020 sajtótájékoztatón
a Korábbi Elnök, elnök, Nicolás Maduro Moros, Venezuela alelnöke a gazdaság, Venezuela Védelmi Minisztere, valamint Venezuela Legfelsőbb Bíróság elnökének azok között vannak feltöltve, New York; Washington, DC; Miami, együtt aktuális, illetve a korábbi Venezuelai kormányzati tisztviselők, valamint a két Fuerzas Armadas Revolucionarias de Kolumbia (FARC) vezetői bejelentették, U.,Attorney-General William P. Barr AMERIKAI Ügyvéd Geoffrey S. Berman, a Déli Kerület, New York, AMERIKAI Ügyvéd Ariana Fajardo Orshan a Déli Kerületben, Florida, igazságügyminiszter Brian A. Benczkowski a Minisztérium Bűnügyi Osztály Eljáró Tisztviselő Uttam dhillon vagyok, az AMERIKAI drogrendészeti hivatal (DEA), valamint az Eljáró Végrehajtó Munkatárs Igazgató Alysa D. Erichs az USA-ban a Bevándorlási hivatal a Homeland Security Investigations (HSI).,
“A Nicolás Maduro Moros vezette Venezuelai rezsimet továbbra is sújtja a bűnözés és a korrupció” – mondta Barr főügyész. “Több mint 20 éve Maduro és több magas rangú kollégája állítólag összejátszott a FARC-vel, aminek következtében tonna kokain került Az Amerikai közösségekbe, és pusztított. A mai bejelentés középpontjában szurkolni a kiterjedt korrupció a Venezuelai kormány – rendszert épített, illetve ellenőrzött, hogy gazdagítja azok a legmagasabb szinten a kormány. Az Egyesült Államok nem engedi, hogy ezek a korrupt Venezuelai tisztviselők használják az Egyesült Államokat., bankrendszer, hogy mozog a tiltott bevétel Dél-Amerikából, sem tovább a bűnügyi rendszerek.”
“ma bejelentjük a Nicolás Maduro Moros elleni büntetőeljárást, mert vezető hadnagyaival együtt az elmúlt 20 évben a FARC-vel folytatott kábítószer-terrorista partnerséget vezette” – mondta Geoffrey S. Berman amerikai ügyvéd. “Az állítólagos kábítószer-kereskedelem terjedelme és nagysága csak azért volt lehetséges, mert Maduro és mások megrontották Venezuela intézményeit, és politikai és katonai védelmet biztosítottak a vádjainkban leírt kábítószer-terrorizmus elleni bűncselekmények számára., Mint állítják, Maduro és a többi vádlott kifejezetten kokainnal akarta elárasztani az Egyesült Államokat, hogy aláássák nemzetünk egészségét és jólétét. Maduro nagyon szándékosan használt kokaint fegyverként. Míg Maduro, illetve egyéb kartell tagjai tartott magasztos címet a Venezuelai politikai, illetve katonai vezetés, a leírt viselkedés a Vádirat nem sztateira vagy a szolgáltató a Venezuelai nép. Mint írták, a vádlottak elárulták a venezuelai népet,és megrontották a venezuelai intézményeket, hogy a zsebüket drogpénzekkel tömjék.,”
“az elmúlt évtizedben a korrupt Venezuelai kormánytisztviselők szisztematikusan milliárd dollárokat fosztottak ki Venezuelában” – mondta Ariana Fajardo Orshan amerikai ügyvéd. “Túl gyakran ezek a korrupt hivatalnokok és társaik Dél-Floridai bankokat és ingatlanokat használtak fel illegális tevékenységük eltitkolására és állandósítására. A mostani vádak szerint A Venezuelai korrupció és pénzmosás Dél-Floridában kiterjed Venezuela igazságszolgáltatási rendszerének legmagasabb szintjére is., Az Egyesült Államok Dél-Floridai Ügyészsége és szövetségi bűnüldözési Partnerei az elmúlt években több tucat vádat emeltek magas rangú rezsimtisztviselők és összeesküvők ellen, ami mintegy 450 millió dollár lefoglalását eredményezte.”
“ezek a vádpontok feltárják a pusztító rendszerszintű korrupciót Nicolás Maduro rendszerének legmagasabb szintjén” – mondta Uttam Dhillon, a DEA megbízott adminisztrátora., “Ezek a tisztviselők többször és tudatosan elárulták Venezuela népét, személyes haszonszerzés céljából szövetkeztek kábítószer-kereskedőkkel és olyan külföldi terrorszervezetekkel, mint a FARC. A mai intézkedések egyértelmű üzenetet küldenek a korrupt tisztviselőknek mindenhol, hogy senki sem a törvény felett vagy az amerikai bűnüldözés határain túl. Az Igazságügyi Minisztérium és a kábítószer-Végrehajtó Hivatal továbbra is megvédi az amerikai embereket a könyörtelen kábítószer-kereskedőktől – függetlenül attól, hogy kik vagy hol élnek.,”
“A közös természet ennek a nyomozás képviselője, a folyamatos munka HSI, valamint a nemzetközi bűnüldöző szervek végezze el minden nap, gyakran a színfalak mögött, illetve ismeretlen a nagyközönség számára, hogy a közösségek biztonságosabb, korrupciótól mentes” – mondta HSI Eljáró Végrehajtó Munkatárs Igazgató Alysa D. Erichs. “A mai bejelentés kiemeli HSI globális reach és elkötelezettség agresszíven azonosítani, cél és vizsgálja az egyének, akik megsértik az amerikai törvények, kihasználni a pénzügyi rendszerek, és mögé cryptocurrency, hogy tovább a tiltott bűncselekmény., Legyen ez a vádirat emlékeztető arra,hogy senki sem a törvény felett van – még erős politikai tisztviselők sem.,Kerület, New York (SDNY) díjak Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, fejét a Venezuelai Nemzeti Alkotmányozó Nemzetgyűlés; Hugo Armando Carvajal Külkerületek más néven “az El Pollo,” 59, egykori igazgatója katonai hírszerzés; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, volt Általános a Venezuelai fegyveres erők; Luciano Marín Arango más néven “Ivan Marquez,” 64, tagja a FARC Titkársága, amely a FARC legmagasabb vezetői testben; Seuxis Paucis Hernández Solarte más néven “Jesús Santrich,”53, tagja a FARC Központi Magas Parancs, amely a FARC második legmagasabb vezetői testület., Az ügy az amerikai kerületi bíró, Alvin K. Hellerstein előtt függőben van.
Az AMERIKAI külügyminisztérium, a Kábítószer-Jutalom Program, kínál rewards akár 15 millió dollárt a információért, ami a letartóztatás és/vagy meggyőződés Maduro Moros, akár 10 millió dollárt információt, ami a letartóztatás és/vagy meggyőződés Cabello Rondón, Carvajal Külkerületek, de Alcalá Cordones, de legfeljebb 5 millió $információt, ami a letartóztatás és/vagy meggyőződés, Marín Arango.,m az élet a börtönben; (3) segítségével, valamint szállító gép fegyverek pusztító eszközök alatt kapcsolatban, valamint rendelkező gép fegyverek pusztító eszközök továbbadása, a narco-a terrorizmus, valamint a kokain-behozatal összeesküvések, amely magában hordozza egy 30 éves kötelező minimum, maximum az élet a börtönben; valamint (4) szövetkezik, hogy használja vinni a gép fegyverek pusztító eszközök alatt vonatkozásában, illetve, hogy rendelkezik a gép fegyverek pusztító eszközök előmozdítása, a narco-a terrorizmus, valamint a kokain-behozatal összeesküvések, amely magában hordozza a maximális büntetés az élet a börtönben., Ebben az esetben az esetleges kötelező és maximális büntetéseket a Kongresszus írja elő, és csak tájékoztató jelleggel, mivel a vádlottak büntetését a bíró határozza meg.
Szerint a szereplő állításokat a felülíró vádirat, más bíróság az iratok, valamint a nyilatkozatok a bírósági eljárások során:
Mivel legalább 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Külkerületek de Alcalá Cordones, úgy viselkedett, mint vezetők, akik a Cártel de Los Talp, vagy a “Kartell a Nap.,”A kartell neve a magas rangú Venezuelai katonai tisztviselők egyenruháján elhelyezett napjelvényekre utal. Maduro Moros és a kartell többi tagja visszaéltek a venezuelai néppel, és megrontották Venezuela legitim intézményeit—beleértve a katonai, hírszerzési apparátus, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás egy részét -, hogy megkönnyítsék a tonna kokain behozatalát az Egyesült Államokba., A Cártel De Los Soles arra törekedett, hogy ne csak gazdagítsa tagjait és fokozza erejüket, hanem “elárassza” az Egyesült Államokat kokainnal, és a kábítószer káros és addiktív hatásait az Egyesült Államok felhasználóira.
Marín Arango és Hernández Solarte a FARC vezetői. Körülbelül 1999-től kezdve, miközben a FARC azt állította, hogy tárgyalásokat folytat a kolumbiai kormánnyal a béke érdekében, a FARC vezetői megállapodtak a Cártel De Los Soles vezetőivel, hogy a FARC műveleteinek egy részét Venezuelába helyezik át a kartell védelme alatt., Ezt követően a FARC és a Cártel De Los Soles Venezuelából az Egyesült Államokba szállított feldolgozott kokaint a Karib-térség és Közép-Amerika, például Honduras átrakodási pontjain keresztül. Körülbelül 2004-re az amerikai külügyminisztérium becslése szerint évente 250 vagy több tonna kokain halad át Venezuelában. A tengeri szállítmányokat észak felé szállították Venezuela partvidékéről gyorshajókkal, halászhajókkal és konténerhajókkal. A légi szállítmányokat gyakran titkos leszállópályákról küldték, általában szennyeződésből vagy fűből készültek, Apure államban koncentrálva., Az amerikai külügyminisztérium szerint csak 2010-ben mintegy 75 engedély nélküli, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított járat lépett be a Hondurasi légtérbe, az úgynevezett “légihíd” kokainút segítségével Venezuela és Honduras között.,
A szerepe, mint egy vezető a Cártel de Los Talp, Maduro Moros tárgyalásos több tonnás szállítmányt a FARC-termelt kokain; irányul, hogy a Cártel de Los Talp biztosítja katonai fegyvereket, hogy a FARC; koordinált külügyi a Honduras, illetve más országokban megkönnyítése érdekében nagyszabású kábítószer-kereskedelem; s kért segítséget a FARC vezető képzés egy engedély nélküli militáns csoport működött, a lényeg, mint egy fegyveres erők egysége a Cártel de Los Talp.,
a DEA Különleges Műveleti osztálya, a New York Strike Force és a Miami Field Division végezte a vizsgálatot. Az ügyet a New York-i Terrorelhárítási és nemzetközi Terrorelhárítási Központ (tek) Ügyészsége kezeli. Amanda L. Houle amerikai ügyvéd, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman és Kyle A. Wirshba az ügyészség vezetője.
* * *
a Columbia kerületben ma feloldott vádirat Vladimir Padrino Lopez, 56, Venezuela védelmi minisztere., A vádirat azt állítja, hogy 2014 márciusától 2019 májusáig Padrino Lopez másokkal szövetkezett, hogy kokaint terjesszen az Egyesült Államokban bejegyzett repülőgép fedélzetén.
Padrino Lopez, aki rendelkezik a tábornoki rangot a Venezuelai fegyveres erők tartott a hatóság interdicting repülőgépek, amelyek közül sok a bejegyzett az Egyesült Államokban, feltehetően használják, hogy a forgalom a kábítószer Venezuelából, hogy a Közép-Amerikai országban., Padrino Lopez számos alkalommal elrendelte vagy felhatalmazta a venezuelai hadsereget, hogy kényszerítse a feltételezett csempész repülőgépeket a repülőgép leszállására vagy lelövésére. Padrino Lopez azonban megengedte más repülőgépeknek, amelyek kábítószer-kereskedelem koordinátorai kenőpénzt fizettek neki a venezuelai légtér biztonságos áthaladásához.
szeptember. 25, 2018, Az Amerikai Department of the Treasury ‘ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) szerepel Padrino Lopez a speciálisan kijelölt állampolgárok listája. A külföldi kábítószer-ellenes törvény értelmében ez azt jelenti, hogy a vagyonát zárolták, és az USA-BAN., a személyek számára általában tilos a pénzügyi tranzakciók vele.
a DEA Orlando kerületi Hivatala vezette a nyomozást, amelyet a Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály és a Bűnügyi Főosztály végrehajtási hivatala is támogatott. Miracle Károly megbízott főtörzsőrmester és Michael Christin és Kirt Marsh, a Bűnügyi Osztály kábítószer-és veszélyes Drogszakosztályának ügyvezetője ellen folyik az eljárás.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, aktuális főbíró a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság volt feltöltve keresztül büntetőjogi panaszt a Déli Kerületében, a Florida összeesküvés a pénzmosás, valamint a pénzmosás kapcsolatban az állítólagos korrupt vagy az átvétel célja, átvétel a több tízmillió dollár kenőpénzt, hogy illegálisan fix több tucat polgári, mind a büntető ügyekben Venezuelában.,
a panasz például azt állítja, hogy az alperes engedélyezte egy General Motors autógyár lefoglalását és eladását, amelynek becsült értéke 100 millió dollár, a bevétel személyes százalékáért cserébe. Hasonlóképpen, a panasz azt állítja, hogy az alperes kenőpénzt kapott a venezuelaiak elleni vádak elbocsátásának vagy szabadon bocsátásának engedélyezésére, ideértve a venezuelai állami tulajdonú olajtársaság ellen több milliárd dolláros csalási rendszerben felszámított egyet.
a büntetőjogi panasz szerint 2014 októberében vagy környékén Moreno Perez elmondta az Egyesült Államoknak., hatóságok a vízumkérelem, hogy ő szerzett egyenértékű mintegy $12,000 évente munkájából Venezuela. 2012-től 2016-ig, a vádlott AMERIKAI bank feljegyzések szerint mintegy 3 millió dollár beáramlás, hogy a vádlott számlák, elsősorban a nagy, kerek dolláros transzferek shell vállalatok a külföldi bankszámlák kapcsolódó Összeesküvő 1, aki egy korábbi bűnügyi védőügyvéd Venezuelában, hogy jelenleg a kontrollok egy média vállalat Venezuelában.,
amint azt a bűnügyi panasz tartalmazza, az alperes banki nyilvántartása állítólag azt mutatja, hogy 2012-től 2016-ig az alperes körülbelül 3 millió dollárt költött, elsősorban Dél-Florida földrajzi területén., Például, a bank adatait állítólag azt mutatják, hogy Moreno Perez töltött mintegy 1 millió $ – os privát légi privát pilóta, több mint 600 000 dollárt hitel-vagy betéti kártyával vásárol az üzletekben elsősorban Dél-Floridában (beleértve a több tízezer dollárt a luxus üzletek Bal Harbor, mint például a Prada, valamint Salvatore Ferragamo), körülbelül 50,000 dollárt fizetett egy luxus karóra javítás bolt Aventura, mintegy 40.000 $kifizetések, hogy egy Venezuelai szépségverseny rendező.
a HSI Miami területi irodája végezte a vizsgálatot. Michael N. ügyész helyettes., A dél-floridai Berger felelős az ügyészségért.
* * *
Egy külön semmibe veszi vádirat lezáratlan ma a Déli Kerületében, a New York-i díjak Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela alelnöke a gazdaság, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela főfelügyelő a fizetőeszköz (Sunacrip), valamint Samark Lopez Bello, 45, egy Venezuelai üzletember, egy sor bűncselekményekkel kapcsolatos erőfeszítéseket, hogy elkerüljék által kiszabott szankciók OFAC ellen Maduro Moros, El Aissami Maddah, valamint Lopez Bello.,
A vádirat azt állítja, hogy a február 2017 2019 márciusáig, El Aissami Maddah meg Ramirez Camacho dolgozott az USA személyek, illetve az USA-alapú szervezetek nyújtanak privát repülés szolgáltatások javára Maduro ez a 2018-as elnökválasztási kampány, megsérti OFAC van szankciókról Maduro után megszervezte a választásokat, a törvénytelen Nemzeti Alkotmányozó Nemzetgyűlés, hogy Cabello Rondon most vezet.
az Egyesült Államok., A Külügyminisztérium a narkotikumok jutalmazási programján keresztül akár 10 millió dolláros jutalmat ajánl fel az El Aissami Maddah letartóztatásához és/vagy elítéléséhez vezető információért.
a HSI New York-i Területi irodája végezte a vizsgálatot. Az ügyet a New York-i Terrorelhárítási és nemzetközi Terrorelhárítási Központ (tek) Ügyészsége kezeli. Sam Adelsberg ügyész és Amanda L. Houle ügyész vezeti az eljárást.,
* * *
más, külön vádiratban vádolt személyek:
- Luis Motta Dominguez, 67, volt energiaügyi miniszter, Florida déli kerületében vádolták a külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvény (FCPA) megsértésének állítólagos szerepe miatt, azzal kapcsolatban, hogy kenőpénzt kapott a Corpoelec business USA-nak történő odaítélésére.,rmer Al-igazgatója Venezuela ONA és jelenleg Venezuela katonai attasé Németország, vádolták a keleti kerület New York részt vesz egy nemzetközi kokain forgalmazás összeesküvés, ahol állítólag segített kábítószer-kereskedők a kokain importálása az Egyesült Államokban;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka “Mauro” és “Angel”, 47, a korábbi Kapitány A Venezuelai Guardia Nacional, vádolták egy harmadik felülbíráló vádirat a keleti kerület New York részt vesz egy nemzetközi kokain forgalmazás összeesküvés között Jan., 1, 2004, és december. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, A Venezuelai Guardia Nacional egykori tisztje, New York keleti kerületében vádolták, hogy részt vett egy nemzetközi kokain-terjesztési összeesküvésben Jan között. 1, 2004, és december. 1, 2009.,fficial kormány járművek szállítására több mint hét tonna kokaint a Kolumbiai határ különböző repülőterek, valamint a tengeri kikötők Venezuelában a végső behozatalát az Egyesült Államokban;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, korábbi Alelnök Energiaügyi Miniszter, Venezuela, vádolták, hogy egy 20-gróf vádirat a Déli Kerületében, a Texas-ba, összeesküvés pénzmosás a pénzmosás, valamint összeesküvés sérti a Külföldi Korrupt Gyakorlatokról szóló Törvény (foreign corrupt practices act) a feltételezett szerepe a nemzetközi pénzmosás rendszert érintő kenőpénzt fizetett a tulajdonosok U.,S.-alapú vállalatok Venezuelai kormánytisztviselőknek, hogy korrupt módon biztosítsák az energiaszerződéseket és fizetési elsőbbséget a fennálló számlákon; és
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51 éves, volt Venezuelai légierő tiszt, az Arizonai kerületben a fegyverkivitel-ellenőrzési törvény megsértésével vádolták., Állítólag szövetkezett, többek között az egyének társul egy légiközlekedési vállalat Arizonában, hogy csempészni az Egyesült Államok Venezuela T-76 katonai repülőgép motorok, használt OV-10 Bronco repülőgép egyének, Venezuelában pedig állítólag hamis vagy félrevezető kijelentéseket a szállítás, valamint export-ellenőrzési dokumentumok, hogy elrejtse a tiltott tevékenységek, tranzakciók a felismerés, hogy az AMERIKAI kormány.
a vádirat csupán egy állítás, és minden vádlottat ártatlannak tartanak mindaddig, amíg a bíróság ésszerű kétséget kizáróan bűnösnek nem bizonyul.,
a Bűnügyi Osztály Nemzetközi Ügyek és végrehajtási Hivatala értékes segítséget nyújtott.
a 2020-as év az Igazságügyi Minisztérium 150.évfordulója. Tudjon meg többet az ügynökség történetéről www.Justice.gov/Celebrating150Years.