Ampliare il lessico della tratta di esseri umani
In che modo il traffico di organi rientra nella definizione più ampia di traffico di esseri umani?,mo Protocollo del 2000, la base per la maggior parte delle legislazioni nazionali in materia di tratta di esseri umani, il traffico di organi è definita all’interno di una più ampia definizione, come:
“la Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento., Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o la rimozione di organi.”7
Nella maggior parte dei paesi, l’acquisto e la vendita di organi è illegale (ad esempio, l’Iran è l’unico paese al mondo in cui l’acquisto e la vendita di un organo è legale, ma questa eccezione si applica solo ai suoi cittadini)., Al contrario, ci sono poche leggi che limitano un individuo di lasciare il proprio paese per ottenere un organo da qualcuno all’estero. Infatti, ci sono molte aziende che si rivolgono a “turismo trapianto”, ma pretendono di abbinare solo i destinatari con i donatori che sono disposti.
È difficile sapere esattamente quanto il turismo dei trapianti genera ogni anno in tutto il mondo, ma si stima che il commercio illegale di organi generi in modo conservativo circa million 840 milioni a billion 1.7 miliardi all’anno, secondo GFI.,8
Sfortunatamente, anche con un flusso stimato di fondi che attraversa annually 1 miliardo all’anno, è difficile sia per gli agenti delle forze dell’ordine che per i professionisti antiriciclaggio (AML) rilevare attività finanziarie correlate. Questo è dovuto a una miriade di fattori, come la mancanza di leggi nazionali dissuadere i cittadini dal viaggio all’estero, la natura transnazionale del reato, e la stabilità dei fornitori che conoscono le leggi relative al traffico di organi, abbastanza bene per aggirare in che modo le società shell e sterilizzato (legale) offerte tramite siti web pubblici.,
Indicatori di riciclaggio di denaro
Sebbene possa essere difficile per le banche rilevare transazioni finanziarie legate al traffico di organi, non è impossibile in quanto sono disponibili alcuni indicatori. Queste bandiere rosse potrebbero includere i seguenti indicatori e possono essere innocui da soli, ma quando combinati, potrebbero presentare un comportamento potenzialmente sospetto:
- Bonifici a entità in giurisdizioni ad alto rischio (Vedi Figura A) con nomi che includono una variazione di medico.,>In prima linea il personale bancario indicazione di potenzialmente malati clienti lo spostamento di grandi quantità di fondi numerati aziende o enti di beneficenza, prima del viaggio
- il turismo Medico di siti web che offrono i servizi di trapianto all’estero, che raccomanda l’utilizzazione di fiducia domestico medici, prima di intraprendere il viaggio
Una cosa da tenere a mente è che durante il viaggio all’estero per ottenere un organo può essere legali in alcuni paesi, associati transazioni finanziarie sarebbe ancora essere considerato oggetto di informativa in molte giurisdizioni, come l’atto di acquisto di un organo può essere illegale nel proprio paese di cittadinanza., Questa posizione offre ai professionisti AML una prospettiva interessante al di là di quella delle forze dell’ordine in quanto sono in grado di offrire informazioni su cui le forze dell’ordine potrebbero non avere informazioni, né un requisito.
Le informazioni raccolte dalle unità di informazione finanziaria (FIU) all’interno di istituzioni finanziarie associate al traffico di organi o al turismo dei trapianti possono essere ulteriormente diffuse ai partner internazionali dalle FIU nazionali.,
Project Protect Expands: Project Organ
Come precedentemente affermato, la segnalazione delle transazioni relative al traffico di organi non è un’impresa facile. Questo modo di aumentare la consapevolezza può rivelarsi uno strumento altrettanto efficace nel dissuadere il traffico di organi, aumentando la conoscenza investigativa verso le transazioni di segnalazione.
Un esempio di come la consapevolezza viene sollevata, nel contesto di AML e traffico di organi, è attraverso il progetto Protect initiative in Canada, lanciato dal guru AML, Peter Warrack, nel 2016., Mentre inizialmente progettato per affrontare il traffico sessuale, Project Protect è stato ampliato per coprire il traffico di organi su richiesta del Dr. Francis L. Delmonico, MD, professore di chirurgia presso la Harvard Medical School in 2018. L’espansione è ora conosciuta come” Project Organ ” e i suoi obiettivi sono simili a quelli del progetto originale, in quanto mira a sensibilizzare e aumentare la segnalazione alla FIU nazionale canadese, il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada.
Guardando avanti
Paesi come gli Stati Uniti., e il Canada non ha incluso il traffico di organi come una forma di traffico di esseri umani quando ha adottato le loro leggi nazionali sulla tratta di esseri umani. Tuttavia, negli Stati Uniti, ad esempio, alcuni singoli stati come il Massachusetts includono il traffico di organi all’interno delle loro leggi statali sulla tratta di esseri umani.
Dal Protocollo di Palermo, il discorso di politica pubblica sul traffico di organi è stato costantemente guadagnando., Nel 2008, un gruppo di attori chiave nella lotta globale contro il traffico di organi si è riunito per formare la Dichiarazione di Istanbul, che dopo Istanbul, ha creato nuove definizioni cruciali sul traffico di organi e sul turismo dei trapianti e ha sviluppato pratiche promettenti per affrontare il commercio di organi. Delmonico è stato uno dei co-fondatori della Dichiarazione di Istanbul e, di conseguenza, della Dichiarazione di Istanbul Custodian Group (DICG), un organismo internazionale incaricato di attuare i principi della Dichiarazione., Ha detto quanto segue:
” Il DICG è stato un gruppo efficace di colleghi internazionali che monitorano le pratiche illegali attraverso la consapevolezza dei pazienti che tornano nel loro paese d’origine per cure mediche sofisticate dopo un trapianto di organi. La notifica alle autorità responsabili ha portato all’arresto di trafficanti di organi in Israele, Cina, Pakistan, India, Costa Rica, Egitto e Stati Uniti.”
Inoltre, il Consiglio d’Europa ha adottato una Convenzione contro la tratta di organi umani in 2014 che è entrata in vigore di recente in gennaio di 2018.,9 Si tratta di uno sviluppo critico in quanto primo meccanismo giuridico con una definizione più universalmente accettata del traffico di organi.
Eventi più recenti, come il Vertice sul traffico di organi del febbraio 2017 ospitato dalla Pontificia Accademia delle Scienze nella Città del Vaticano, hanno anche fatto luce sullo stato del commercio di organi.
Ad oggi, l’entità del traffico di organi è ancora sconosciuta per quanto riguarda il numero di tali trapianti eseguiti annualmente. Inoltre, manca ancora la piena integrazione della questione nel settore della tratta di esseri umani nel suo complesso.,
Per combattere efficacemente il traffico di organi e aumentarne la visibilità tra le altre forme di criminalità organizzata transnazionale, è fondamentale impegnarsi in efficaci partenariati pubblico-privato. Il settore privato, compreso il settore finanziario, può essere essenziale in questa lotta globale.,
Christina Bain, direttore dell’iniziativa sul traffico di esseri umani e la schiavitù moderna presso il Babson College, parlando del Progetto di Organo e di traffico di organi in un ACAMS Greater Toronto Capitolo evento a Marzo 2018, come parte del Progetto, ampliato e Proteggere mandato, ospitato da Greater Toronto Capitolo Presidente Stuart Davis, chief AML officer presso la Banca di Montreal, e Giovanni Calzolaio, il capo di AML ufficiale a Ovest Vita di Manulife.
Christina Bain, direttrice dell’iniziativa sulla tratta di esseri umani e la schiavitù moderna, Babson College, Wellesley, MA, USA, cbain@babson.,edu
Joseph Mari, CAMS, senior manager di major investigations, Bank of Montreal, Toronto, Canada, [email protected]
Consulente: Dr. Francis L. Delmonico, M. D., Organizzazione Mondiale della Sanità, advisory organ donation and transplantation e professore di chirurgia, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA, [email protected]