Caratteristiche comuni
Sebbene i crimini dei colletti bianchi siano piuttosto vari, la maggior parte ha diverse caratteristiche in comune. In primo luogo, comportano l’uso di inganno e occultamento, piuttosto che l’applicazione della forza o della violenza, per il guadagno illegittimo di denaro, proprietà o servizi. Un imputato condannato per fare false dichiarazioni al fine di ottenere un contratto di governo, per esempio, è considerato un criminale colletti bianchi.
Successivamente, i crimini dei colletti bianchi in genere comportano l’abuso di posizioni di fiducia e potere. I funzionari pubblici che sollecitano e accettano tangenti, o funzionari aziendali che fissano i prezzi per cacciare i concorrenti dal mercato, sono impegnati in tale abuso delle loro posizioni. Anche la criminalità dei colletti bianchi è spesso più difficile da individuare rispetto ad altri tipi di criminalità, in parte perché le perdite possono non essere immediatamente evidenti alle vittime, ma anche perché i crimini possono comportare schemi sofisticati e insabbiamenti. Molti crimini dei colletti bianchi richiedono un’attività criminale concertata da parte dei coconspiratori., Ad esempio, un caso di frode immobiliare può comportare la partecipazione consapevole di un funzionario di garanzia, un acquirente, un perito e un funzionario di banca, i quali erano disposti a firmare documenti falsi per perpetrare una frode per guadagno personale.
La frode, il tipo più comune di criminalità dei colletti bianchi, comporta l’ottenimento di denaro o servizi facendo false dichiarazioni o promesse. La domanda chiave in questi casi è di solito se il convenuto intendeva ingannare le vittime o semplicemente fallito in un’impresa commerciale onesta., Uno dei tipi più comuni di frode riguarda schemi di telemarketing che travisano il valore, le condizioni di vendita o l’uso dei beni o dei servizi venduti.
Anche lo spergiuro, l’ostruzione alla giustizia, le false dichiarazioni e la manomissione dei testimoni sono considerati crimini da colletti bianchi. Sebbene l’obiettivo non sia necessariamente quello di ottenere denaro o servizi, questi crimini sono illegali perché interferiscono con il corretto funzionamento del sistema giudiziario. La corruzione e l’estorsione sono più generali, in quanto costituiscono mezzi illegali per influenzare le persone al potere in istituzioni pubbliche o private., La corruzione implica la donazione di qualcosa di valore in cambio dell’esercizio del potere da parte di un funzionario. L’estorsione è una minaccia fatta per ottenere un beneficio da un pubblico ufficiale o da un privato. Il riciclaggio di denaro è un tipo relativamente nuovo di criminalità dei colletti bianchi che viene utilizzato da criminali che desiderano nascondere i profitti ottenuti attraverso attività illegali. Spacciatori di droga e fornitori di merci contraffatte e valute creeranno schemi di riciclaggio di denaro per nascondere la fonte dei loro guadagni.
Un’ampia varietà di reati normativi sono anche considerati crimini da colletti bianchi., Questi possono includere violazione delle leggi fiscali, elusione degli obblighi di segnalazione valutaria, violazioni dei titoli e reati ambientali. Oltre alla punizione penale, i condannati per violazioni normative possono anche essere soggetti a sanzioni civili e amministrative. Tali violazioni, a differenza dei reati di diritto comune, non possono richiedere alcun intento criminale da parte del convenuto. Invece, possono essere visti come reati di “responsabilità oggettiva” per i quali il semplice mancato rispetto delle norme legali è motivo sufficiente per stabilire la responsabilità penale.,
I crimini informatici rappresentano uno dei mezzi con cui i criminali dei colletti bianchi sfruttano la tecnologia. Esempi comuni coprono un’ampia varietà di attività criminali, tra cui l’utilizzo di un computer come meccanismo per commettere frodi sui titoli, frodi con carte di credito e furti di identità. I reati informatici possono anche comportare l’accesso illegale e la manomissione di file informatici di altri utenti.