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l’Ex Presidente del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Venezuela, vice presidente per l’economia, il Venezuela, il Ministro della Difesa, e il Venezuela, il Capo della Corte Suprema di Giustizia sono tra quelli praticati in New York City, Washington, DC; e Miami, insieme con l’attuale e l’ex governo Venezuelano funzionari nonché due Fuerzas Armate Revolucionarias de Colombia (FARC) leader, ha annunciato U.,S. Procuratore Generale William P. Barr, Avvocato Geoffrey S. Berman del Distretto Meridionale di New York, il Procuratore degli stati UNITI Ariana Fajardo Orshan del Distretto Meridionale della Florida, Assistente del Procuratore Generale Brian A. Benczkowski del Dipartimento di Giustizia Criminale Divisione, Deliberando Amministratore l’uttam Dhillon della Drug Enforcement Administration (DEA) e di Agire Esecutivo Direttore Associato Alysa D. Erichs di US Immigration and Customs Enforcement Patria di Indagini di Sicurezza (HSI).,
“Il regime venezuelano, una volta guidato da Nicolás Maduro Moros, rimane afflitto dalla criminalità e dalla corruzione”, ha affermato il procuratore generale Barr. “Per più di 20 anni, Maduro e un certo numero di colleghi di alto rango avrebbero cospirato con le FARC, facendo entrare tonnellate di cocaina e devastare le comunità americane. L’annuncio di oggi è incentrato sul sradicare l’estesa corruzione all’interno del governo venezuelano – un sistema costruito e controllato per arricchire quelli ai più alti livelli del governo. Gli Stati Uniti non permetteranno a questi funzionari venezuelani corrotti di usare gli Stati Uniti, sistema bancario per spostare i loro proventi illeciti dal Sud America né ulteriormente i loro schemi criminali.”
” Oggi annunciamo accuse penali contro Nicolás Maduro Moros per aver gestito, insieme ai suoi migliori luogotenenti, una partnership narco-terroristica con le FARC negli ultimi 20 anni”, ha detto il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman. “La portata e l’entità del presunto traffico di droga è stata resa possibile solo perché Maduro e altri hanno corrotto le istituzioni del Venezuela e hanno fornito protezione politica e militare per i dilaganti crimini di narcoterrorismo descritti nelle nostre accuse., Come affermato, Maduro e gli altri imputati intendevano espressamente inondare gli Stati Uniti di cocaina al fine di minare la salute e il benessere della nostra nazione. Maduro ha deliberatamente usato la cocaina come arma. Mentre Maduro e altri membri del cartello detenevano alti titoli nella leadership politica e militare del Venezuela, la condotta descritta nell’Accusa non era di stato o di servizio al popolo venezuelano. Come affermato, gli imputati hanno tradito il popolo venezuelano e corrotto le istituzioni venezuelane per riempire le loro tasche con i soldi della droga.,”
“Nell’ultimo decennio, funzionari corrotti del governo venezuelano hanno sistematicamente saccheggiato il Venezuela di miliardi di dollari”, ha detto il procuratore americano Ariana Fajardo Orshan. “Troppo spesso, questi funzionari corrotti e i loro co-cospiratori hanno usato le banche del sud della Florida e il settore immobiliare per nascondere e perpetuare la loro attività illegale. Come mostrano le recenti accuse, la corruzione venezuelana e il riciclaggio di denaro nel sud della Florida si estende anche ai più alti livelli del sistema giudiziario venezuelano., Negli ultimi due anni, l’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel sud della Florida e le sue forze dell’ordine federali partner si sono uniti per portare decine di accuse penali contro funzionari di alto livello del regime e co-cospiratori con conseguente sequestri di circa million 450 milioni di dollari.”
” Queste accuse espongono la devastante corruzione sistemica ai più alti livelli del regime di Nicolas Maduro”, ha detto l’amministratore delegato della DEA Uttam Dhillon., “Questi funzionari hanno ripetutamente e consapevolmente tradito il popolo venezuelano, cospirando, per guadagno personale, con trafficanti di droga e organizzazioni terroristiche straniere designate come le FARC. Le azioni di oggi inviano un chiaro messaggio ai funzionari corrotti ovunque che nessuno è al di sopra della legge o oltre la portata delle forze dell’ordine statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia e la Drug Enforcement Administration continueranno a proteggere il popolo americano da trafficanti di droga spietati-non importa chi sono o dove vivono.,”
“La natura collaborativa di questa indagine è rappresentativa del lavoro in corso che HSI e le forze dell’ordine internazionali svolgono ogni giorno, spesso dietro le quinte e sconosciute al pubblico, per rendere le nostre comunità più sicure e libere dalla corruzione”, ha affermato il direttore associato esecutivo di HSI Alysa D. Erichs. “L’annuncio di oggi evidenzia la portata globale e l’impegno di HSI a identificare, colpire e indagare in modo aggressivo le persone che violano le leggi statunitensi, sfruttano i sistemi finanziari e si nascondono dietro la criptovaluta per promuovere la loro attività criminale illecita., Lascia che questa accusa sia un promemoria che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno potenti funzionari politici.,Distretto di New York (SDNY) oneri Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, capo del Venezuela Assemblea Costituente Nazionale; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” 59, ex direttore dell’intelligence militare; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 anni, ex Generale Venezuelano forze armate; Luciano Marín Arango, aka “Ivan Marquez,” 64, membro del Segretariato delle FARC, che le FARC più alto di leadership corpo; e Seuxis Paucis Hernández Solarte aka “Jesús Santrich,” 53, un membro delle FARC Centrale di Alto Comando, che è la FARC, il secondo più alto di leadership corpo., Il caso è pendente davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Alvin K. Hellerstein.
Il Dipartimento di Stato, attraverso i suoi Narcotici Programma di Premi, è dotato di premi fino a $15 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto e/o la convinzione di Maduro Moros, fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto e/o la convinzione di Cabello Rondón, Carvajal Barrios, e Alcalá Cordones, e fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto e/o la convinzione di Marín Arango.,m della vita in carcere; (3) l’utilizzo e la realizzazione di mitragliatrici e distruttivo dispositivi durante e in relazione, e in possesso di pistole di macchina e dispositivi distruttivi per la promozione di, il narco-terrorismo e la cocaina-importazione cospirazioni, che porta a 30 anni di pena minima obbligatoria e un massimo di vita in carcere; e (4) la cospirazione da usare e trasportare le mitragliatrici e distruttivo dispositivi durante e in relazione, e di possedere pistole di macchina e dispositivi distruttivi per la promozione di, il narco-terrorismo e la cocaina-importazione cospirazioni, che comporta una pena massima di vita in carcere., Le potenziali pene minime e massime obbligatorie in questo caso sono prescritte dal Congresso e fornite qui solo a scopo informativo, poiché qualsiasi condanna degli imputati sarà determinata dal giudice.
Secondo le accuse contenute nell’atto d’accusa sostitutivo, altre deposizioni e dichiarazioni rese durante i procedimenti giudiziari:
Almeno dal 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones, hanno agito come leader e manager del Cártel de Los Soles, o “Cartello dei Soli.,”Il nome del Cartello si riferisce alle insegne del sole apposte sulle uniformi di alti funzionari militari venezuelani. Maduro Moros e gli altri membri del Cartello accusati hanno abusato del popolo venezuelano e corrotto le legittime istituzioni del Venezuela-comprese parti dell’apparato militare, dell’intelligence, del legislatore e della magistratura—per facilitare l’importazione di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti., Il Cártel de Los Soles ha cercato non solo di arricchire i suoi membri e migliorare il loro potere, ma anche di “inondare” gli Stati Uniti con la cocaina e infliggere gli effetti dannosi e di dipendenza della droga sugli utenti negli Stati Uniti.
Marín Arango e Hernández Solarte sono leader delle FARC. A partire dal 1999 circa, mentre le FARC pretendevano di negoziare la pace con il governo colombiano, i leader delle FARC si accordarono con i leader del Cártel de Los Soles per trasferire alcune delle operazioni delle FARC in Venezuela sotto la protezione del Cartello., Successivamente, le FARC e il Cártel de Los Soles hanno inviato cocaina trasformata dal Venezuela agli Stati Uniti attraverso punti di trasbordo nei Caraibi e nell’America centrale, come l’Honduras. Verso il 2004, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti stimava che 250 o più tonnellate di cocaina transitassero in Venezuela all’anno. Le spedizioni marittime sono state spedite a nord dalla costa del Venezuela utilizzando navi veloci, barche da pesca e navi portacontainer. Le spedizioni aeree venivano spesso spedite da piste clandestine, tipicamente fatte di terra o erba, concentrate nello stato di Apure., Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, circa 75 voli non autorizzati sospettati di attività di traffico di droga sono entrati nello spazio aereo honduregno nel solo 2010, utilizzando ciò che è noto come la rotta della cocaina “air bridge” tra Venezuela e Honduras.,
Nel suo ruolo di leader del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoziato multi-ton spedizioni delle FARC-prodotto di cocaina; la regia che il Cártel de Los Soles fornire militari in armi alle FARC; coordinato affari esteri con l’Honduras e in altri paesi per facilitare su larga scala il traffico di stupefacenti, e sollecitato assistenza FARC leadership nella formazione non sanzionato un gruppo di miliziani che ha funzionato, in sostanza, come un’unità delle forze armate per il Cártel de Los Soles.,
L’unità investigativa bilaterale della Divisione Operazioni speciali della DEA, la New York Strike Force e la Miami Field Division hanno condotto l’indagine. Questo caso e ‘gestito dall’Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale dell’Unita’ Antiterrorismo e Narcotici Internazionali di New York. Gli avvocati statunitensi Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman e Kyle A. Wirshba sono responsabili dell’accusa.
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Un’accusa non sigillata oggi nel Distretto di Columbia accusa Vladimir Padrino Lopez, 56 anni, ministro della Difesa del Venezuela., L’accusa sostiene che da marzo 2014 fino a maggio 2019, Padrino Lopez ha cospirato con altri per distribuire cocaina a bordo di un aereo registrato negli Stati Uniti.
Padrino Lopez, che detiene il grado di generale nelle forze armate venezuelane, deteneva l’autorità per l’interdizione di aerei, molti dei quali registrati negli Stati Uniti, sospettati di essere usati per trafficare droga dal Venezuela verso paesi dell’America Centrale., In numerose occasioni, Padrino Lopez ha ordinato o autorizzato l’esercito venezuelano a costringere gli aerei sospetti di traffico ad atterrare o ad abbattere l’aereo. Tuttavia, Padrino Lopez ha permesso ad altri aerei i cui coordinatori del traffico di droga gli hanno pagato tangenti per transitare in sicurezza nello spazio aereo venezuelano.
Il settembre. 25, 2018, l’Ufficio del controllo delle attività estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso Padrino Lopez nella sua lista di cittadini appositamente designati. Ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, ciò significa che i suoi beni sono bloccati e gli Stati Uniti., alle persone è generalmente vietato avere transazioni finanziarie con lui.
L’ufficio distrettuale della DEA Orlando ha guidato l’indagine, che è stata supportata dal programma organizzato Drug Enforcement Task Force e dall’Office of Enforcement Operations della Divisione criminale. Il vice capo ad interim Charles Miracle e gli avvocati del processo Michael Christin e Kirt Marsh della Sezione narcotici e pericolosi della Divisione criminale stanno perseguendo il caso.,
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Maikel Jose Moreno Perez, 54 anni, attuale Giudice capo della Corte Suprema Venezuelana, è stato accusato tramite una denuncia penale nel distretto meridionale della Florida di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro in relazione alla presunta ricevuta corrotta o ricevuta prevista di decine di milioni di dollari e tangenti per risolvere illegalmente dozzine di cause civili e penali in Venezuela.,
La denuncia sostiene, ad esempio, che il convenuto ha autorizzato un sequestro e la vendita di un impianto automobilistico di General Motors con un valore stimato di million 100 milioni in cambio di una percentuale personale dei proventi. Allo stesso modo, la denuncia sostiene che l’imputato ha ricevuto tangenti per autorizzare il licenziamento delle accuse o il rilascio contro i venezuelani, incluso uno accusato in uno schema di frode multimiliardario contro la compagnia petrolifera statale venezuelana.
Secondo la denuncia penale, in o intorno a ottobre 2014, Moreno Perez ha detto agli Stati Uniti, le autorità in una domanda di visto che ha guadagnato l’equivalente di circa $12.000 all’anno dal suo lavoro in Venezuela. Da 2012 a 2016, i registri bancari statunitensi dell’imputato mostrano circa million 3 milioni in afflussi ai conti dell’imputato, principalmente da grandi trasferimenti in dollari da società di comodo con conti bancari stranieri collegati a Co-Conspirator 1, che è un ex avvocato della difesa penale in Venezuela che attualmente controlla una società di media in Venezuela.,
Come indicato nella denuncia penale, i documenti bancari del convenuto mostrano presumibilmente che dal 2012 al 2016, il convenuto ha speso circa million 3 milioni, principalmente nell’area geografica del sud della Florida., Per esempio, la banca registra presumibilmente mostrano che Moreno Perez ha speso circa 1 milione di dollari per un aereo privato e di pilota privato, più di 600.000 dollari di credito o di debito carta acquisti presso i negozi di prevalentemente nel Sud della Florida (tra cui decine di migliaia di dollari in negozi di lusso a Bal Harbor, come Prada e Salvatore Ferragamo), circa 50.000 dollari in pagamenti di un orologio di lusso negozio di riparazione in Aventura, e circa 40.000 dollari in pagamenti di un Venezuelano concorso di bellezza direttore.
L’ufficio sul campo di Miami di HSI ha condotto l’indagine. Assistente Procuratore Michael N., Berger del distretto meridionale della Florida è responsabile dell’accusa.
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separata, sostituendo accusa aperti oggi, nel Distretto Meridionale di New York oneri Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela, vice presidente per l’economia, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela, sovrintendente di cryptocurrency (Sunacrip), e Samark Lopez Bello, 45, un Venezuelano uomo d’affari, con una serie di reati in materia di sforzi per eludere le sanzioni imposte dall’OFAC contro Maduro Moros, El Aissami Maddah, e Lopez Bello.,
L’accusa sostiene che da febbraio 2017 a marzo 2019, El Aissami Maddah e Ramirez Camacho hanno lavorato con persone statunitensi e entità con sede negli Stati Uniti per fornire servizi di volo privati a beneficio della campagna presidenziale di Maduro 2018, in violazione delle sanzioni dell’OFAC contro Maduro dopo aver organizzato le elezioni per l’illegittima Assemblea Costituente nazionale che Cabello Rondon
Gli Stati Uniti., Il Dipartimento di Stato, attraverso il suo programma Narcotics Rewards, offre una ricompensa fino a million 10 milioni per informazioni che portano all’arresto e/o alla condanna di El Aissami Maddah.
L’ufficio sul campo di New York di HSI ha condotto l’indagine. Questo caso e ‘gestito dall’Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale dell’Unita’ Antiterrorismo e Narcotici Internazionali di New York. Gli assistenti legali statunitensi Sam Adelsberg e Amanda L. Houle sono responsabili dell’accusa.,
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Altri soggetti incaricati in separata rinvii a giudizio sono:
- Luis Motta Dominguez, 67 Anni, Ex Ministro dell’Energia, è stato incaricato, nel Distretto Meridionale della Florida per il suo presunto ruolo nel riciclaggio dei proventi delle violazioni del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connessione con la sua presunta ricezione di tangenti per l’aggiudicazione di Corpoelec business U.S.,renderlo più rigido Sub-Direttore del Venezuela, ONA e attualmente Venezuela, addetto militare in Germania, sono stati accusati nel Distretto Orientale di New York con il concorso internazionale di cocaina distribuzione cospirazione in cui presumibilmente assistito trafficanti di droga nell’importazione di cocaina negli Stati Uniti;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka “Mauro” e “Angel”, 47, un ex capitano del Bolivar Guardia Nacional, è stata caricata in un terzo superando accusa nel Distretto Orientale di New York con il concorso internazionale di cocaina distribuzione cospirazione tra il Gen., 1, 2004, e Dic. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48 anni, ex ufficiale della Guardia Nacional venezuelana, è stato accusato nel distretto orientale di New York di aver partecipato a una cospirazione internazionale per la distribuzione di cocaina tra Jan. 1, 2004, e Dic. 1, 2009.,fficial governo veicoli per il trasporto di più di sette tonnellate di cocaina dal il confine con la colombia ai vari aeroporti e porti in Venezuela per la definitiva importazione negli Stati Uniti;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52 anni, ex Vice Ministro dell’Energia del Venezuela, è stato addebitato il 20 capi d’accusa, nel Distretto Meridionale del Texas, con la cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro, il riciclaggio di denaro e di cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) per il suo presunto ruolo internazionale di riciclaggio di denaro schema che coinvolge tangenti pagate dai proprietari di U.,S. a funzionari del governo venezuelano per garantire corruttivamente i contratti energetici e la priorità di pagamento sulle fatture in sospeso; e
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51 anni, ex ufficiale dell’Aeronautica venezuelana, accusato nel distretto dell’Arizona di violazioni della legge sul controllo delle esportazioni di armi., Avrebbe cospirato con altri, inclusi individui associati a una compagnia aerea in Arizona, per contrabbandare dagli Stati Uniti al Venezuela i motori di aerei militari T-76 utilizzati su aerei OV-10 Bronco a individui in Venezuela e avrebbe fatto dichiarazioni false e fuorvianti sui documenti di controllo delle spedizioni e delle esportazioni per nascondere le attività e le transazioni proibite dal rilevamento del governo
Un’accusa è solo un’accusa e tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre un ragionevole dubbio in un tribunale.,
L’Ufficio Affari internazionali e l’Ufficio delle operazioni di esecuzione della Divisione penale hanno fornito un’assistenza preziosa.
L’anno 2020 segna il 150 ° anniversario del Dipartimento di Giustizia. Scopri di più sulla storia della nostra agenzia a www.Justice.gov/Celebrating150Years.