For mer informasjon og dokumenter, vennligst besøk: Dokumenter Knyttet til den Mars 26, 2020 pressekonferanse
Tidligere President i Venezuela Nicolás Maduro Moros, Venezuela ‘ s vice president for økonomien, Venezuelas forsvarsminister, og Venezuela høyesterettsordfører er blant de siktede i New York City, Washington, DC, og Miami, sammen med nåværende og tidligere Venezuelanske myndigheter samt to Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ledere, kunngjorde U.,S. Advokat General William P. Barr, U.S. Advokat Geoffrey S. Berman for the Southern District of New York, USA Advokat Ariana Fajardo Orshan av Southern District of Florida, Assisterende justisminister Brian A. Benczkowski av justisdepartementets Criminal Division, som Handler Administrator Uttam Dhillon av den AMERIKANSKE Drug Enforcement Administration (DEA), og Opptrer Executive Associate Director Alysa D. Erichs av U.S .. Immigration and Customs Enforcement ‘ s Homeland Security Undersøkelser (HSI).,
«Den Venezuelanske regimet, en gang ledet av Nicolás Maduro Moros, er fortsatt plaget av kriminalitet og korrupsjon,» sa justisministeren Barr. «I mer enn 20 år, Maduro og en rekke høytstående kolleger angivelig konspirerte med FARC, forårsaker tonn kokain til å gå inn og ødelegge Amerikanske samfunn. Dagens kunngjøring er fokusert på å rote ut den omfattende korrupsjon innen den Venezuelanske regjeringen – et system som er bygd og kontrollert for å berike de på høyeste nivå i regjeringen. Usa vil ikke tillate disse korrupte Venezuelanske tjenestemenn til å bruke det AMERIKANSKE, banking system for å flytte til sine ulovlige utbyttet fra Sør-Amerika eller ytterligere sine kriminelle ordninger.»
«i Dag presenterer vi straffesaker mot Nicolás Maduro Moros for løping, sammen med hans topp løytnanter, en narco-terrorisme samarbeid med FARC for de siste 20 årene,» sa U.S. Advokat Geoffrey S. Berman. «Rekkevidden og omfanget av narkotikahandel påståtte ble gjort mulig bare fordi Maduro og andre korrupte institusjonene i Venezuela og gitt politisk og militær beskyttelse for tøylesløs narco-terrorisme forbrytelser beskrevet i vår avgifter., Som påstått, Maduro og de andre saksøkte uttrykkelig er beregnet på å oversvømme Usa med kokain for å undergrave de ansattes helse og velvære i vårt land. Maduro svært bevisst utplassert kokain som et våpen. Mens Maduro og andre å bli medlemmer holdt høye titler i Venezuelas politiske og militære ledelse, den atferd som er beskrevet i Tiltalebeslutningen var ikke statsmakt eller en tjeneste til det Venezuelanske folk. Som påstått, saksøkte forrådt den Venezuelanske folk og skadet Venezuelas institusjoner til å lommene med stoffet penger.,»
«i Løpet av det siste tiåret, korrupte Venezuelanske myndigheter har systematisk plyndret Venezuela for milliarder av dollar,» sa statsadvokaten Ariana Fajardo Orshan. «Altfor ofte, blir disse korrupte tjenestemenn og deres co-konspiratørene har brukt South Florida banker og eiendom for å skjule og videreføre sine ulovlig aktivitet. Som den siste avgifter vis, Venezuelas korrupsjon og hvitvasking av penger i Sør-Florida strekker til selv de høyeste nivåene av Venezuela rettssystemet., I de siste par årene, US Attorney ‘ s Office i Sør-Florida og sine federal law enforcement partnere har united til å få dusinvis av straffesaker mot høy-nivå-regimet tjenestemenn og co-konspiratørene som resulterer i beslag på ca $450 millioner dollar.»
«Disse tiltaler avsløre de ødeleggende systemisk korrupsjon på høyeste nivåer av Nicolas Maduro er regimet,» sa DEA Handler Administrator Uttam Dhillon., «Disse tjenestemenn gjentatte ganger og bevisst sviktet folket i Venezuela, uhederlige, for personlig vinning, med narkotikasmuglere og eget utenlandske terrororganisasjoner som FARC. Dagens handlinger vil sende et klart budskap til korrupte tjenestemenn overalt at ingen er over loven eller utenfor rekkevidden av AMERIKANSK politi. Den Department of Justice and Drug Enforcement Administration vil fortsette å beskytte det Amerikanske folk fra hensynsløse narkotikasmuglere – uansett hvem de er eller hvor de bor.,»
«The collaborative arten av denne undersøkelsen er representativ for det pågående arbeidet HSI og internasjonale politiet utfører hver dag, ofte bak kulissene og ukjente til det offentlige, for å gjøre samfunnet tryggere og fri fra korrupsjon,» sa HSI ‘ s Handler Executive Associate Director Alysa D. Erichs. – Dagens kunngjøring høydepunkter HSI ‘ s global rekkevidde og forpliktelse til å aggressivt identifisere, bekjempe og etterforske personer som bryter med AMERIKANSKE lover, utnytte finansielle systemer, og gjemme seg bak cryptocurrency til å fremme deres illegale kriminell aktivitet., La dette tiltale være en påminnelse om at ingen er over loven, selv ikke mektige politiske myndigheter.,District of New York (SDNY) kostnader Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, leder av Venezuela nasjonalforsamlingen; Hugo Armando Carvajal Barrios aka «El Pollo,» 59, tidligere direktør for militær etterretning; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, tidligere General i det Venezuelanske væpnede styrker; Luciano Marín Arango aka «Ivan Marquez,» 64, et medlem av FARC ‘ s Sekretariat, som er FARC høyeste ledelse kroppen, og Seuxis Paucis Hernández Solarte aka «Jesús Santrich,»53, et medlem av FARC er Central High-Kommandoen, som er FARC nest høyeste ledelse kroppen., Saken er til behandling før U.S. District Judge Alvin K. Hellerstein.
The US Department of State, gjennom sin Narkotika Belønninger Program, er å gi belønning på opp til $15 millioner kroner for opplysninger som fører til pågripelse og/eller overbevisning av Maduro Moros, opp til $10 millioner kroner for opplysninger som fører til pågripelse og/eller overbevisning av Cabello Rondón, Carvajal Barrios, og Alcalá Cordones, og opp til $5 millioner kroner for opplysninger som fører til pågripelse og/eller overbevisning av Marín Arango.,m av livet i fengsel; (3) å bruke og bære maskingevær og destruktive enheter under og i tilknytning til, og med maskingevær og destruktive enheter i å fremme, den narco-terrorisme og kokain-import konspirasjoner, som har en 30-årig obligatorisk minimum setning og et maksimum av livet i fengsel; og (4) uhederlige å bruke og ha med maskingevær og destruktive enheter under og i forhold til, og å ha maskingevær og destruktive enheter i å fremme, den narco-terrorisme og kokain-import konspirasjoner, som har en maksimal strafferamme på livsvarig fengsel., Potensialet obligatorisk minimum og maksimum setninger i dette tilfellet er foreskrevet av Kongressen og gitt her for informasjon hensikt bare, som alle doms-en av de tiltalte vil bli avgjort av dommeren.
Ifølge for å påstandene som finnes i den erstatter tiltale, andre court registreringer, og uttalelser under rettsforhandlingene:
minst Siden 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios og Alcalá Cordones, fungerte som ledere og ledere av Cártel de Los Såler, eller «Kartell av Soler.,»Kartellet er navnet refererer til solen emblemer, som er festet til uniformer av høytstående Venezuelas militære tjenestemenn. Maduro Moros og andre belastet Kartell medlemmer misbrukt den Venezuelanske folk og skadet den legitime institusjoner i Venezuela—inkludert deler av den militære etterretnings-apparater, lovgiver og domstolene for å tilrettelegge for innførsel av tonn med kokain til Usa., Den Cártel de Los Såler forsøkte å ikke bare berike sine medlemmer og øke sin makt, men også til å «oversvømme» Usa med kokain og påføre stoffet er skadelig og avhengighetsskapende virkninger på brukere i Usa.
Marín Arango og Hernández Solarte er ledere av FARC. Begynnelsen i ca 1999, mens FARC var tilsynelatende å forhandle frem mot fred med den Colombianske regjeringen, FARC-lederne enige om med ledere av Cártel de Los Såler til å flytte noen av FARC virksomhet til Venezuela under beskyttelse av Kartellet., Deretter, FARC og den Cártel de Los Såler sendt behandlet kokain fra Venezuela til Usa via omlasting poeng i Karibia og mellom-Amerika, for eksempel Honduras. Med ca 2004, U.S. Department of State anslått at 250 eller flere tonn med kokain ble transitt Venezuela per år. Den maritime forsendelser ble levert nord for Venezuela kysten, ved hjelp av gå-raskt skip, fiskebåter, og containerskip. Air forsendelser ble ofte sendt fra hemmelig airstrips, vanligvis laget av jord eller gress, konsentrert i de Arene av Staten., I henhold til U.S. Department of State, ca 75 uautorisert flyreiser mistenkt for narkotika-smugling av aktiviteter inn Honduras luftrom i 2010 alene, med det som er kjent som «air bridge» kokain rute mellom Venezuela og Honduras.,
I sin rolle som leder av Cártel de Los Såler, Maduro Moros forhandlet multi-ton forsendelser av FARC-produsert kokain; regissert at Cártel de Los Såler gi militær-grade våpen til FARC; koordinert foreign affairs med Honduras og andre land for å legge til rette storstilt narkotikasmugling, og anmodet om bistand fra FARC lederskap i opplæring en unsanctioned militsen som fungerte i hovedsak som et væpnede styrker enhet for Cártel de Los Såler.,
DEA ‘ s Special Operations Division Bilaterale Undersøkelser Enhet, New York Strike Force, og Miami Feltet Divisjon gjennomført undersøkelsen. Denne saken blir håndtert av den U.S .. Advokat Kontor for the Southern District of New York, Terrorisme og Internasjonal Narkotika Enhet. Assistent AMERIKANSKE Advokater Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, og Kyle A. Wirshba er ansvarlig for påtalemyndigheten.
* * *
En tiltale ubehandlede i dag i District of Columbia avgifter Vladimir Padrino Lopez, 56, forsvarsminister i Venezuela., Tiltalen påstår at fra Mars til Mai 2014 2019, Padrino Lopez svor seg saman med andre for å distribuere kokain om bord i et luftfartøy som er registrert i Usa.
Padrino Lopez, som har rang av General i den Venezuelanske væpnede styrker, holdt hjemmel for å avskjære fly, og mange av dem er registrert i Usa, mistenkt for å være vant til trafikk legemidler fra Venezuela til land i Sentral-Amerika., På en rekke anledninger, Padrino Lopez bestilt eller autorisert Venezuelanske militære til å tvinge mistanke om menneskehandel fly å lande eller å skyte ned flyet. Imidlertid, Padrino Lopez tillatt for andre fly som narkotikahandel koordinatorer betalt bestikkelser til ham for å trygt transitt Venezuelas luftrom.
i September. 25, 2018, U.S. Department of the Treasury ‘ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) inkludert Padrino Lopez på sin Specially Designated Nationals-Liste. I henhold til Utenlandsk Narkotika Kingpin Betegnelse Handle, dette betyr at hans eiendeler er blokkert og USA, mennesker er generelt forbudt fra å ha økonomiske transaksjoner med ham.
DEA Orlando District Office ledet undersøkelsen, som ble støttet av Organisert Kriminalitet Drug Enforcement Task Force program og Criminal Division ‘ s Office of Håndheving Operasjoner. Fungerende Assisterende Sjef Charles Mirakel og Rettssaken Advokater Michael Christin og Kirt Marsh av Criminal Division og Farlige Narkotiske Stoffet Delen er rettsforfølge saken.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, nåværende høyesterettsjustitiarius Venezuelas Høyesterett, ble lades via en kriminell klage i Southern District of Florida med konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og hvitvasking av penger i forbindelse med påstått korrupte mottak eller som har til hensikt mottak av flere titalls millioner av dollar og bestikkelser for å ulovlig løs dusinvis av sivil-og straffesaker i Venezuela.,
klagen påstår for eksempel at tiltalte autoriserte et anfall og salg av en General Motors auto anlegg med en estimert verdi på $100 millioner i bytte for en personlig andel av inntektene. På samme måte klagen påstår at tiltalte har mottatt bestikkelser for å godkjenne avvisning av krav eller slipp mot Venezuelans, inkludert en som er ladet i en bildesøk-dollar svindel ordningen mot den Venezuelanske statlig eide oljeselskap.
Ifølge for å anmeldelse, i eller rundt oktober 2014, Moreno Perez fortalte USA, myndighetene i en søknad om visum at han fikk tilsvarer ca $12,000 per år fra sitt arbeid i Venezuela. Fra 2012 til 2016, saksøktes U.S. bank-poster viser ca $3 millioner i tilsig til tiltaltes kontoer, først og fremst fra store runde-dollar overføringer fra shell-selskaper med utenlandske bankkontoer knyttet til Co-Bens 1, som er en tidligere kriminell forsvarsadvokat i Venezuela som i dag styrer en mediebedrift i Venezuela.,
Som er fastsatt i kriminell klage, statens bank-postene angivelig viser at fra 2012 til 2016, tiltalte brukte ca $3 millioner kroner, hovedsakelig i det geografiske området Sør-Florida., For eksempel bank-postene angivelig viser at Moreno Perez brukte omtrent $1 million for en privat fly og private pilot, mer enn $600,000 i kreditt-eller debetkort i butikker først og fremst i Sør-Florida (inkludert titusenvis av dollar på luksuriøse butikkene i Bal Harbor, for eksempel Prada og Salvatore Ferragamo), om $50 000 i utbetalinger til en luksus watch, reparasjon butikk i Aventura, og ca $40,000 i utbetalinger til en Venezuelan skjønnhetskonkurranse direktør.
HSI ‘ s Miami Feltet Office gjennomført undersøkelsen. Assistent U.S. Advokat Michael N., Berger of the Southern District of Florida er ansvarlig for påtalemyndigheten.
* * *
En egen erstatter tiltale ubehandlede i dag i Southern District of New York avgifter Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela ‘ s vice president for økonomien, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela superintendent av cryptocurrency (Sunacrip), og Samark Lopez Bello, 45, Venezuelas forretningsmann, med en rekke lovbrudd knyttet til tiltak for å unngå sanksjoner pålagt av OFAC mot Maduro Moros, El Aissami Maddah, og Lopez Bello.,
tiltalen påstår at fra februar til Mars 2017 2019, El Aissami Maddah og Ramirez Camacho jobbet med AMERIKANSKE personer, og USA-baserte enheter for å gi private fly tjenester til fordel for Maduro er 2018 presidentvalget, er i strid med OFAC er sanksjoner målretting Maduro etter at han organiserte valg for den illegitime nasjonalforsamlingen som Cabello Rondon nå fører.
USA, Department of State, gjennom sin Narkotika Belønninger Program, tilbyr en belønning på opp til $10 millioner kroner for opplysninger som fører til pågripelse og/eller overbevisning av El Aissami Maddah.
HSI ‘ s New York-Feltet Office gjennomført undersøkelsen. Denne saken blir håndtert av den U.S .. Advokat Kontor for the Southern District of New York, Terrorisme og Internasjonal Narkotika Enhet. Assistent AMERIKANSKE Advokater Sam Adelsberg og Amanda L. Houle er ansvarlig for påtalemyndigheten.,
* * *
Andre personer tiltalt i egen tiltalt inkluderer:
- Luis Motta Dominguez, 67, Tidligere Minister for Energi, ble siktet i Southern District of Florida for hans påståtte rolle i hvitvasking av utbytte av brudd på Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i forbindelse med hans påståtte mottak av bestikkelser for å tildele Corpoelec virksomheten til USA,rmer Sub-Direktør i Venezuela ONA og i dag Venezuela militære attaché til Tyskland, ble belastet i Eastern District of New York med å delta i en internasjonal kokain distribusjon konspirasjon hvor de angivelig assistert narkotika smuglere i import av kokain inn i Usa;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka «Mauro» og «Angel,» 47, en tidligere kaptein i den Venezuelanske Guardia Nacional, ble belastet i en tredje erstatter tiltale i Eastern District of New York med å delta i en internasjonal kokain distribusjon konspirasjon mellom Jan., 1, 2004 og Desember. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, en tidligere offiser i Venezuelas Guardia Nacional, ble siktet i Eastern District of New York med å delta i en internasjonal kokain distribusjon konspirasjon mellom Jan. 1, 2004 og Desember. 1, 2009.,offisiell regjeringen kjøretøy for å transportere mer enn sju tonn kokain fra den Colombianske grensen til ulike flyplasser og havner i Venezuela for maksimal import til Usa;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, tidligere Vice energiminister i Venezuela, ble siktet i en 20-count tiltale i Southern District of Texas med konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, hvitvasking av penger og konspirasjon for å bryte Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) for hans påståtte rolle i en internasjonal hvitvasking av penger ordningen som involverer bestikkelser betalt av eiere av U.,S.-baserte selskaper til å Venezuelanske myndigheter for å korrupt sikker energi kontrakter og betaling prioritet på utestående fakturaer; og
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, tidligere Venezuelanske Air Force Offiser, ladet i-Distriktet i Arizona med brudd på Arms Export Control Act., Han angivelig konspirerte med andre, inkludert personer som er forbundet med et luftfart selskapet i Arizona, til å smugle fra Usa til Venezuela T-76 militære fly motorer som brukes på OV-10 Bronco fly til enkeltpersoner i Venezuela og angivelig laget falske og villedende uttalelser om frakt og eksport kontroll-dokumenter for å skjule forbudt aktiviteter og transaksjoner fra oppdagelse av den AMERIKANSKE regjeringen.
En tiltale er bare en påstand, og alle tiltalte skal antas uskyldig inntil skyld er bevist utover rimelig tvil i en domstol.,
Criminal Division ‘ s Office of International Affairs og Kontoret for Håndheving Virksomhet gitt verdifull hjelp.
år 2020 markerer 150-årsjubileet for Justisdepartementet. Lære mer om historien til vårt byrå på www.Justice.gov/Celebrating150Years.