Justice News

voor aanvullende informatie en documenten kunt u terecht op: documenten in verband met de persconferentie van 26 maart 2020 voormalig president van Venezuela Nicolás Maduro Moros, de vicepresident van de economie van Venezuela, de minister van Defensie van Venezuela en het Opperste Gerechtshof van Venezuela behoren tot de aanklachten in New York City, Washington, DC en Miami, samen met huidige en voormalige Venezolaanse regeringsfunctionarissen en twee Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) leiders, aangekondigd U.,S. Attorney General William P. Barr, U. S. Attorney Geoffrey S. Berman van het Southern District Of New York, U. S. Attorney Ariana Fajardo Orshan van het Southern District Of Florida, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski van de Justice Department ’s Criminal Division, waarnemend Administrator Uttam Dhillon van de U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) en waarnemend uitvoerend Associate Director Alysa D. Erichs van U. S. Immigration and Customs Enforcement’ s Homeland Security Investigations (HSI).,”het Venezolaanse regime, ooit geleid door Nicolás Maduro Moros, blijft geplaagd door criminaliteit en corruptie,” zei procureur-generaal Barr. “Al meer dan 20 jaar zouden Maduro en een aantal hooggeplaatste collega’ s samenzweren met de FARC, waardoor tonnen cocaïne De Amerikaanse gemeenschappen binnendrongen en verwoestten. De aankondiging van vandaag is gericht op het uitroeien van de uitgebreide corruptie binnen de Venezolaanse regering – een systeem dat is gebouwd en gecontroleerd om degenen op de hoogste niveaus van de regering te verrijken. De Verenigde Staten zullen deze corrupte Venezolaanse ambtenaren niet toestaan om de VS te gebruiken., banksysteem om hun illegale opbrengsten uit Zuid-Amerika te verplaatsen noch verder hun criminele plannen.”vandaag kondigen we een aanklacht aan tegen Nicolás Maduro Moros voor het runnen van een samenwerking tussen narco-terrorisme en de FARC in de afgelopen 20 jaar,” aldus Geoffrey S. Berman. “De omvang en omvang van de vermeende drugshandel werd alleen mogelijk gemaakt omdat Maduro en anderen de Instellingen van Venezuela corrumpeerden en politieke en militaire bescherming boden voor de ongebreidelde Narco-terrorisme misdaden beschreven in onze aanklachten., Zoals gezegd, hadden Maduro en de andere verdachten uitdrukkelijk de intentie om de Verenigde Staten te overspoelen met cocaïne om de gezondheid en het welzijn van onze natie te ondermijnen. Maduro gebruikte heel bewust cocaïne als wapen. Terwijl Maduro en andere kartelleden hoge titels hadden in de politieke en militaire leiding van Venezuela, was het gedrag beschreven in de aanklacht geen staatsmanschap of dienst aan het Venezolaanse volk. Zoals beweerd werd, verraadden de verdachten het Venezolaanse volk en bedorven Venezolaanse instellingen om hun zakken te vullen met drugsgeld.,”in de afgelopen tien jaar hebben corrupte Venezolaanse regeringsfunctionarissen systematisch miljarden dollars geplunderd in Venezuela,” zei De Amerikaanse advocaat Ariana Fajardo Orshan. “Veel te vaak hebben deze corrupte ambtenaren en hun mede-samenzweerders Zuid-Florida banken en onroerend goed gebruikt om hun illegale activiteiten te verbergen en te bestendigen. Zoals de recente aanklachten laten zien, Venezolaanse corruptie en het witwassen van geld in Zuid-Florida strekt zich uit tot zelfs de hoogste niveaus van Venezuela ‘ s rechtssysteem., In de afgelopen paar jaar hebben het kantoor van de US Attorney ‘ s in Zuid-Florida en zijn federale wetshandhavingspartners zich verenigd om tientallen strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen hoge ambtenaren van het regime en mede-samenzweerders, resulterend in inbeslagnames van ongeveer $450 miljoen dollar.”

“deze aanklachten onthullen de verwoestende systemische corruptie op het hoogste niveau van het regime van Nicolas Maduro,” zei DEA waarnemend Administrateur Uttam Dhillon., “Deze functionarissen verraadden herhaaldelijk en bewust het volk van Venezuela, samenzweren, voor persoonlijk gewin, met drugshandelaren en aangewezen buitenlandse terroristische organisaties zoals de FARC. De acties van vandaag sturen een duidelijke boodschap aan corrupte ambtenaren overal dat niemand boven de wet staat of buiten het bereik van de Amerikaanse wetshandhaving. Het Ministerie van Justitie en de Drug Enforcement Administration zullen het Amerikaanse volk blijven beschermen tegen meedogenloze drugshandelaren – ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen.,”

” de collaboratieve aard van dit onderzoek is representatief voor het lopende werk dat HSI en internationale wetshandhavingsinstanties elke dag uitvoeren, vaak achter de schermen en onbekend bij het publiek, om onze gemeenschappen veiliger en vrij van corruptie te maken,” zei Hsi ‘ s waarnemend uitvoerend Associate Director Alysa D. Erichs. “De aankondiging van vandaag benadrukt HSI’ s wereldwijde bereik en inzet om agressief te identificeren, richten en onderzoeken van personen die in strijd zijn met de Amerikaanse wetten, exploiteren van financiële systemen, en verbergen achter cryptogeld om hun illegale criminele activiteiten verder., Laat deze aanklacht een herinnering zijn dat niemand boven de wet staat – zelfs geen machtige politieke functionarissen.,District of New York (SDNY) kosten Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, hoofd van Venezuela ‘ s Nationale Grondwetgevende Vergadering; Hugo Armando Carvajal Barrios aka “El Pollo,” 59, voormalig directeur van de militaire inlichtingen; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, voormalig Algemeen in de Venezolaanse strijdkrachten; Luciano Marín Arango aka “Ivan Marquez,” 64, lid van de FARC van het Secretariaat, die de FARC de hoogste leiderschap van het lichaam; en Seuxis Paucis Hernández Solarte aka “Jesús Santrich,”53, lid van de FARC het Centrale Hoog-Opdracht, die de FARC, de tweede hoogste leiderschap lichaam., De zaak is in behandeling bij de Amerikaanse districtsrechter Alvin K. Hellerstein.het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt via zijn Narcotics Rewards-programma beloningen aan van maximaal $15 miljoen voor informatie die leidt tot de arrestatie en/of veroordeling van Maduro Moros, tot $10 miljoen voor informatie die leidt tot de arrestatie en/of veroordeling van Cabello Rondón, Carvajal Barrios en Alcalá Cordones, en tot $5 miljoen voor informatie die leidt tot de arrestatie en/of veroordeling van Marín Arango.,m van het leven in de gevangenis; (3) het gebruik en het dragen van machinegeweren en destructieve apparaten tijdens en in relatie tot, en het bezit van machinegeweren en destructieve apparaten ter bevordering van de narco-terrorisme en cocaïne-invoer samenzweringen, die draagt een 30-jarige verplichte minimumstraf en een maximum van het leven in de gevangenis; en (4) een samenzwering om de gebruiken en dragen machinegeweren en destructieve apparaten tijdens en in relatie tot, en te bezitten, machine geweren en destructieve apparaten ter bevordering van, de narco-terrorisme en cocaïne-invoer samenzweringen, die draagt een maximum zin van het leven in de gevangenis., De potentiële verplichte minimum-en maximumstraffen in deze zaak worden voorgeschreven door het Congres en hier verstrekt voor informatieve doeleinden, aangezien elke veroordeling van de verdachten zal worden bepaald door de rechter.volgens de beweringen in de vervolgaanklacht, andere gerechtelijke stukken en verklaringen tijdens gerechtelijke procedures: sinds ten minste 1999 fungeerden Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios en Alcalá Cordones als leiders en managers van de Cártel de Los Soles, of “kartel van de Suns.,”De naam van het kartel verwijst naar de zon-insignes aangebracht op de uniformen van hooggeplaatste Venezolaanse militaire ambtenaren. Maduro Moros en de andere ten laste gelegde kartelleden misbruikten het Venezolaanse volk en corrumpeerden de legitieme instellingen van Venezuela-waaronder delen van het leger, inlichtingenapparaat, wetgevende macht en de rechterlijke macht—om de invoer van tonnen cocaïne in de Verenigde Staten te vergemakkelijken., De Cártel De Los Soles probeerde niet alleen haar leden te verrijken en hun macht te vergroten, maar ook om de Verenigde Staten te “overspoelen” met cocaïne en de schadelijke en verslavende effecten van de drug op gebruikers in de Verenigde Staten toe te brengen.Marin Arango en Hernández Solarte zijn leiders van de FARC. Vanaf ongeveer 1999, toen de FARC beweerde te onderhandelen over vrede met de Colombiaanse regering, kwamen de FARC-leiders overeen met de leiders van de Cártel De Los Soles om een deel van de activiteiten van de FARC naar Venezuela te verplaatsen onder de bescherming van het kartel., Daarna stuurden de FARC en de Cártel De Los Soles verwerkte cocaïne vanuit Venezuela naar de Verenigde Staten via overslagpunten in het Caribisch gebied en Midden-Amerika, zoals Honduras. Tegen ongeveer 2004 schatte het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat 250 of meer ton cocaïne per jaar Venezuela doorkruiste. De maritieme zendingen werden vanuit de kustlijn van Venezuela naar het noorden verscheept met go-fast schepen, vissersboten en containerschepen. Luchtzendingen werden vaak verzonden vanaf clandestiene landingsbanen, meestal gemaakt van vuil of gras, geconcentreerd in de Apure staat., Volgens het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alleen al in 2010 ongeveer 75 ongeautoriseerde vluchten, verdacht van drugshandel, het Hondurese luchtruim binnengekomen, waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenaamde “luchtbrug”-cocaïneroute tussen Venezuela en Honduras.,

In zijn rol als leider van de Cártel de Los Nuevos, Maduro Moros onderhandeld multi-ton zendingen van FARC-geproduceerde cocaïne; gericht dat de Cártel de Los Zolen bieden een militaire-grade wapens aan de FARC; gecoördineerde buitenlandse zaken met Honduras en andere landen te vergemakkelijken grootschalige drugshandel; en vroeg assistentie van de FARC leiderschap in de opleiding van een erkende militie groep die functioneerde, in essentie, als een leger eenheid voor de Cártel de Los Nuevos.,de Special Operations Division Bilateral Investigations Unit van de DEA, de New York Strike Force en de Miami Field Division voerden het onderzoek uit. Deze zaak wordt behandeld door het Openbaar Ministerie van het Southern District van New York ‘ s terrorisme en internationale Narcotica eenheid. Hulpadvocaten Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman en Kyle A. Wirshba zijn verantwoordelijk voor de vervolging.

* * *

Een aanklacht tegen het verbreken van de verzegeling vandaag in het District van Columbia kosten Vladimir Padrino Lopez, 56, Minister van Defensie van Venezuela., In de aanklacht wordt beweerd dat Padrino Lopez van maart 2014 tot Mei 2019 samenwerkte met anderen om cocaïne te distribueren aan boord van een vliegtuig dat in de Verenigde Staten is geregistreerd. Padrino Lopez, die de rang van generaal in het Venezolaanse leger bekleedt, had de bevoegdheid voor interdictie van vliegtuigen, waarvan vele in de Verenigde Staten zijn geregistreerd, die ervan verdacht worden gebruikt te worden om drugs van Venezuela naar landen in Midden-Amerika te vervoeren., Bij verschillende gelegenheden gaf Padrino Lopez het Venezolaanse leger het bevel of de toestemming om vliegtuigen die verdacht worden van mensenhandel te laten landen of neer te schieten. Echter, Padrino Lopez toegestaan voor andere vliegtuigen waarvan de drugshandel coördinatoren betaald steekpenningen aan hem om veilig door te voeren Venezolaanse luchtruim.

op Sept. 25, 2018, het Amerikaanse Ministerie van de Treasury ‘ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft Padrino Lopez opgenomen op de lijst van Speciaal Aangewezen Nationals. Volgens de Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, betekent dit dat zijn activa zijn geblokkeerd en de VS., het is Personen in het algemeen verboden om financiële transacties met hem te hebben. het DEA Orlando District Office leidde het onderzoek, dat werd ondersteund door het Organized Crime Drug Enforcement Task Force program en het Criminal Division ‘ s Office of Enforcement Operations. Waarnemend plaatsvervangend hoofd Charles Miracle en procesadvocaten Michael Christin en Kirt Marsh van de afdeling verdovende en gevaarlijke drugs van de criminele Divisie vervolgen de zaak.,Maikel Jose Moreno Perez, 54, huidig opperrechter van het Venezolaanse Hooggerechtshof, werd via een strafrechtelijke klacht in het zuidelijke district van Florida beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld en het witwassen van geld in verband met de vermeende corrupte ontvangst of voorgenomen ontvangst van tientallen miljoenen dollars en steekpenningen om tientallen civiele en strafrechtelijke zaken in Venezuela illegaal op te lossen., in de klacht wordt bijvoorbeeld beweerd dat de verweerder toestemming heeft gegeven voor de inbeslagname en verkoop van een General Motors autofabriek met een geschatte waarde van $100 miljoen in ruil voor een persoonlijk percentage van de opbrengst. Evenzo wordt in de klacht beweerd dat de verweerder steekpenningen heeft ontvangen om het ontslag van aanklachten of vrijlating tegen Venezolanen toe te staan, waaronder een aanklacht in het kader van een miljardenfraude tegen de Venezolaanse oliemaatschappij die eigendom is van de staat.

volgens de strafrechtelijke klacht, in of rond oktober 2014, Moreno Perez vertelde U. S., autoriteiten in een visumaanvraag die hij verdiende het equivalent van ongeveer $ 12.000 per jaar van zijn werk in Venezuela. Van 2012 tot 2016 tonen de Amerikaanse bankgegevens van de verdachte ongeveer $3 miljoen in instroom naar de rekeningen van de verdachte, voornamelijk uit grote rond-dollar transfers van shell bedrijven met buitenlandse bankrekeningen gelinkt aan Co-Conspirator 1, die een voormalig strafverdedigingsadvocaat in Venezuela is die momenteel een mediabedrijf in Venezuela controleert.,

zoals uiteengezet in de strafrechtelijke klacht blijkt uit de bankgegevens van de verweerder dat de verweerder tussen 2012 en 2016 ongeveer $3 miljoen heeft uitgegeven, voornamelijk in het geografische gebied van Zuid-Florida., Bijvoorbeeld, bankgegevens naar verluidt blijkt dat Moreno Perez besteed ongeveer $1 miljoen voor een prive-vliegtuig en prive-piloot, meer dan $600.000 in credit of debit card aankopen bij winkels voornamelijk in Zuid-Florida (met inbegrip van tienduizenden dollars in luxe winkels in Bal Harbor, zoals Prada en Salvatore Ferragamo), ongeveer $50.000 in betalingen aan een luxe horloge reparatie winkel in Aventura, en ongeveer $40.000 in betalingen aan een Venezolaanse schoonheidswedstrijd directeur.

HSI ‘ s Miami Field Office voerde het onderzoek uit. Assistent U. S. Attorney Michael N., Berger van het zuidelijke district van Florida is verantwoordelijk voor de vervolging.

* * *

Een aparte vervangen aanklacht tegen het verbreken van de verzegeling vandaag in het Zuidelijke District van New York tegen Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela ‘ s vice president voor de economie, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela de inspecteur van cryptocurrency (Sunacrip), en Samark Lopez Bello, 45, een Venezolaanse zakenman, met een reeks van misdaden in verband met pogingen tot het ontwijken van de sancties opgelegd door OFAC tegen Maduro Moros, El Aissami Maddah, en Lopez Bello., in de tenlastelegging wordt beweerd dat El Aissami Maddah en Ramirez Camacho van februari 2017 tot maart 2019 samenwerkten met Amerikaanse personen en in de VS gevestigde entiteiten om privévluchten te leveren ten behoeve van Maduro ‘ s presidentiële campagne van 2018, in strijd met de sancties van OFAC tegen Maduro nadat hij verkiezingen organiseerde voor de onwettige Nationale Grondwetgevende Vergadering die Cabello Rondon nu leidt.

de VS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, via zijn Narcotics Rewards programma, biedt een beloning van maximaal $ 10 miljoen voor informatie die leidt tot de arrestatie en/of veroordeling van El Aissami Maddah.

HSI ‘ s New York Field Office voerde het onderzoek uit. Deze zaak wordt behandeld door het Openbaar Ministerie van het Southern District van New York ‘ s terrorisme en internationale Narcotica eenheid. Assistent U. S. Advocaten Sam Adelsberg en Amanda L. Houle zijn belast met de vervolging.,andere personen die in afzonderlijke aanklachten worden aangeklaagd zijn: Luis Motta Dominguez, 67, voormalig Minister van energie, werd in het Southern District van Florida aangeklaagd voor zijn vermeende rol bij het witwassen van de opbrengsten van schendingen van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in verband met zijn vermeende ontvangst van steekpenningen om Corpoelec business toe te kennen aan de VS.,hardere Sub-Directeur van Venezuela ‘ s ONA en momenteel de venezolaanse militaire attaché naar Duitsland, werden in rekening gebracht in het Eastern District van New York met deelname aan een internationaal cocaïne distributie samenzwering waar ze naar verluidt bijgestaan drugshandelaren in het importeren van cocaïne in de Verenigde Staten;