Para obter informações adicionais e documentos visite: os Documentos Relacionados para o dia 26 de Março, 2020 Conferência de Imprensa,
o Ex-Presidente da Venezuela Nicolás Maduro Moros, a Venezuela, o vice-presidente para a economia, a Venezuela, o Ministro da Defesa, e da Venezuela, Chefe do Supremo Tribunal de Justiça, estão entre os acusados, em Nova York; Washington, DC; e Miami, juntamente com os atuais e ex-funcionários do governo Venezuelano, bem como dois Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), líderes anunciou U.,S. Procurador-Geral William P. Ribeiro, Procurador dos EUA Geoffrey S. Berman do Distrito Sul de Nova York, EUA Advogado Ariana Fajardo Orshan do Distrito Sul da Flórida, Assistente do Procurador-Geral Brian A. Benczkowski da Justiça Divisão Criminal do Departamento, Atuando Administrador Uttam Dhillon do U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) e Agir Executivo Diretor Associado Alysa D. Erichs da Imigração e fiscalização Aduaneira as Investigações Segurança Interna (HSI).,”o regime venezuelano, outrora liderado por Nicolás Maduro Moros, continua atormentado pela criminalidade e corrupção”, disse o Procurador-Geral Barr. “Por mais de 20 anos, Maduro e vários colegas de alto escalão supostamente conspiraram com as FARC, causando toneladas de cocaína para entrar e devastar comunidades americanas. O anúncio de hoje está focado em erradicar a corrupção extensa dentro do governo venezuelano – um sistema construído e controlado para enriquecer aqueles nos mais altos níveis do governo. Os Estados Unidos não permitirão que esses corruptos oficiais Venezuelanos usem os EUA., sistema bancário para movimentar os seus lucros ilícitos da América do Sul, nem para promover os seus esquemas criminosos.”hoje anunciamos acusações criminais contra Nicolás Maduro Moros por concorrer, juntamente com seus principais tenentes, a uma parceria narcoterrorista com as FARC nos últimos 20 anos”, disse o advogado norte-americano Geoffrey S. Berman. “O alcance e a magnitude do alegado tráfico de drogas só foram possíveis porque Maduro e outros corromperam as instituições da Venezuela e forneceram proteção política e militar para os crescentes crimes do narcotráfico descritos em nossas acusações., Como alegado, Maduro e os outros réus pretendiam inundar os Estados Unidos com cocaína, a fim de minar a saúde e o bem-estar da nossa nação. Maduro usou deliberadamente a cocaína como arma. Enquanto Maduro e outros membros do cartel detinham títulos elevados na liderança política e militar da Venezuela, a conduta descrita na acusação não foi o governo ou o serviço ao povo venezuelano. Como alegado, os réus traíram o povo venezuelano e corromperam as instituições Venezuelanas para encher seus bolsos com dinheiro da droga.,”na última década, funcionários corruptos do governo venezuelano saquearam sistematicamente a Venezuela de bilhões de dólares”, disse a procuradora norte-americana Ariana Fajardo Orshan. “Com demasiada frequência, estes funcionários corruptos e os seus co-conspiradores têm usado bancos e imóveis do Sul da Florida para esconder e perpetuar a sua actividade ilegal. Como mostram as recentes acusações, a corrupção venezuelana e a lavagem de dinheiro no sul da Flórida se estendem até os mais altos níveis do sistema judicial Venezuelano., Nos últimos dois anos, a Procuradoria do Sul da Flórida e seus parceiros federais de aplicação da lei uniram-se para apresentar dezenas de acusações criminais contra funcionários de alto nível do regime e co-conspiradores, resultando em apreensões de aproximadamente US $450 milhões de dólares.”estas acusações expõem a devastadora corrupção sistêmica nos mais altos níveis do regime de Nicolas Maduro”, disse o administrador da DEA Uttam Dhillon., “Essas autoridades repetidamente e conscientemente traíram o povo da Venezuela, conspirando, para benefício pessoal, com traficantes de drogas e organizações terroristas estrangeiras como as FARC. As ações de hoje enviam uma mensagem clara para os funcionários corruptos em toda parte que ninguém está acima da lei ou fora do alcance das forças da lei dos EUA. O Departamento de Justiça e a administração Antidrogas continuarão a proteger o povo americano de traficantes de drogas impiedosos – não importa quem sejam ou onde morem.,”a natureza colaborativa desta investigação é representativa do trabalho em curso que a HSI e as agências internacionais de aplicação da lei realizam todos os dias, muitas vezes nos bastidores e desconhecidos para o público, para tornar as nossas comunidades mais seguras e livres da corrupção”, disse a Diretora Executiva Interina da HSI, Alysa D. Erichs. “O anúncio de hoje destaca o alcance global e o compromisso da HSI em identificar, atacar e investigar agressivamente indivíduos que violam as leis dos EUA, exploram sistemas financeiros e se escondem por trás da criptomoeda para promover sua atividade criminosa ilícita., Que esta acusação seja um lembrete de que ninguém está acima da lei – nem mesmo funcionários políticos poderosos.,Distrito de Nova York (SDNY) encargos Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, chefe da Venezuela, a Assembléia Nacional Constituinte; Hugo Armando Carvajal Barrios também conhecido como “El Pollo,” 59, ex-diretor de inteligência militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex-General nas forças armadas Venezuelanas; Luciano Marín Arango também conhecido como “Ivan Márquez,” 64, um membro do Secretariado das FARC, que é o das FARC maior liderança corpo; e Seuxis Paucis Hernández Solarte também conhecido como “Jesús Santrich,”53, um membro das FARC Central do Alto Comando, que é a FARC é a segunda maior liderança corpo., O caso está pendente perante o juiz Alvin K. Hellerstein.
O Departamento de Estado dos EUA, através de sua Narcóticos Programa de Recompensas, é oferecer recompensas de até us $15 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Maduro Moros, de até us $10 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Cabello Rondón, Carvajal Barrios, e Alcalá Cordones, e até us $5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Marín Arango.,m da vida na prisão; (3) utilizando e carregando metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e, em relação a, e que possuem metralhadoras e dispositivos destrutivos em promoção, o narco-terrorismo e cocaína-importação conspirações, que leva de 30 anos a pena mínima obrigatória e um máximo de prisão perpétua; e (4) de conspirar para usar e de transportar metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e, em relação a, e possuem metralhadoras e dispositivos destrutivos em promoção, o narco-terrorismo e cocaína-importação conspirações, o que acarreta uma pena máxima de prisão perpétua., As potenciais sentenças obrigatórias mínimas e máximas neste caso são prescritas pelo Congresso e fornecidas aqui apenas para fins informativos, como qualquer sentença dos réus será determinada pelo juiz.de acordo com as alegações contidas na acusação de substituição, outros processos judiciais e declarações feitas durante o processo judicial: desde pelo menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones, atuaram como líderes e gerentes do Cártel de Los Soles, ou “Cartel dos Suns”.,”O nome do Cartel refere-se às insígnias sun afixadas nos uniformes de altos oficiais militares Venezuelanos. Maduro Moros e os outros membros do Cartel acusados abusaram do povo venezuelano e corromperam as instituições legítimas da Venezuela—incluindo partes dos militares, aparelhos de inteligência, legislativo e judiciário—para facilitar a importação de toneladas de cocaína para os Estados Unidos., O Cártel de Los Soles procurou não só enriquecer seus membros e aumentar seu poder, mas também “inundar” os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos e viciantes da droga nos usuários dos Estados Unidos.Marín Arango e Hernández Solarte são líderes das FARC. A partir de aproximadamente 1999, enquanto as FARC pretendiam negociar a paz com o governo colombiano, os líderes das FARC concordaram com os líderes do Cártel de los Soles para transferir algumas das operações das FARC para a Venezuela sob a proteção do Cartel., Depois disso, as FARC e o Cártel de los Soles despacharam cocaína processada da Venezuela para os Estados Unidos através de pontos de transbordo no Caribe e na América Central, como Honduras. Em aproximadamente 2004, o Departamento de Estado dos EUA estimou que 250 ou mais toneladas de cocaína transitavam pela Venezuela por ano. Os carregamentos marítimos foram enviados para o norte a partir da costa da Venezuela usando Navios go-fast, barcos de pesca e navios de contêineres. Os carregamentos aéreos eram frequentemente enviados de pistas clandestinas, tipicamente feitas de terra ou grama, concentradas no Estado de Apure., De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, cerca de 75 voos não autorizados suspeitos de atividades de tráfico de drogas entraram no espaço aéreo hondurenho apenas em 2010, usando o que é conhecido como a rota da cocaína “ponte aérea” entre a Venezuela e Honduras.,
Em seu papel como um líder da Cártel de Los Solas, Maduro Moros negociação multi-tonelada envios das FARC-produzido cocaína; orientou que Cártel de Los Solas fornecer grau militar de armas para as FARC; coordenação dos negócios estrangeiros, Honduras e outros países para facilitar em grande escala o tráfico de drogas; e a assistência solicitada a partir das FARC liderança na formação de um não sancionado grupo de milícia que funcionava, em essência, como uma das forças armadas unidade para o Cártel de Los Solas.,a divisão de operações especiais da DEA, unidade de Investigações bilaterais, força de ataque de Nova Iorque e divisão de campo de Miami conduziram a investigação. Este caso está a ser tratado pela Procuradoria do distrito sul do terrorismo de Nova Iorque e unidade Internacional de Narcóticos. A Procuradoria-Geral Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman e Kyle A. Wirshba são os responsáveis pela acusação.
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uma acusação aberta hoje no distrito de Columbia acusa Vladimir Padrino Lopez, 56, Ministro da Defesa da Venezuela., A acusação alega que de Março de 2014 até maio de 2019, Padrino Lopez conspirou com outros para distribuir cocaína a bordo de uma aeronave registrada nos Estados Unidos. Padrino Lopez, que detém o posto de General das Forças Armadas Venezuelanas, detinha a autoridade para interceptar aeronaves, muitas das quais estão registradas nos Estados Unidos, suspeitas de serem usadas para traficar drogas da Venezuela para países da América Central., Em inúmeras ocasiões, Padrino Lopez ordenou ou autorizou o exército Venezuelano a forçar aeronaves suspeitas de tráfico a aterrar ou a abater o avião. No entanto, Padrino Lopez permitiu que outros aviões cujos coordenadores do tráfico de drogas pagassem subornos para que ele transitasse com segurança o espaço aéreo Venezuelano.
em Sept. 25, 2018, O Departamento de controle de Ativos Estrangeiros do Ministério do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) incluiu Padrino Lopez em sua lista de nacionais Especialmente Designados. De acordo com a Lei de designação do chefe dos narcóticos estrangeiros, isso significa que seus bens estão bloqueados e os EUA., as pessoas são geralmente proibidas de ter transações financeiras com ele. o escritório do distrito de Orlando da DEA liderou a investigação, que foi apoiada pelo Programa da Força-Tarefa Antidrogas do Crime organizado e pelo escritório de operações policiais da Divisão Criminal. O subchefe interino Charles Miracle e os advogados Michael Christin e Kirt Marsh da secção de narcóticos e drogas perigosas da Divisão Criminal estão a processar o caso.,
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Maikel Jose Moreno Perez, 54, atual Chefe de Justiça da Venezuela Supremo Tribunal federal, foi cobrado através de uma queixa-crime no Distrito Sul da Flórida, com conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com o suposto corrupto recibo ou se pretende o recebimento de dezenas de milhões de dólares e o suborno ilegal de corrigir dezenas de casos civis e criminais, na Venezuela., a queixa alega, por exemplo, que a recorrida autorizou a apreensão e venda de uma fábrica de automóveis da General Motors com um valor estimado de 100 milhões de dólares em troca de uma percentagem pessoal do produto. Da mesma forma, a queixa alega que o réu recebeu subornos para autorizar o despedimento de acusações ou libertação contra os venezuelanos, incluindo uma acusada num esquema fraudulento de vários milhares de milhões de dólares contra a companhia petrolífera estatal venezuelana.de acordo com a queixa criminal, em outubro de 2014, Moreno Perez disse aos E. U., autoridades em um pedido de visto que ele ganhou o equivalente a cerca de US $ 12.000 por ano de seu trabalho na Venezuela. De 2012 a 2016, os registros bancários do réu mostram cerca de US $3 milhões em entradas para as contas do réu, principalmente a partir de grandes transferências em Dólares de empresas fictícias com contas bancárias estrangeiras ligadas ao co-conspirador 1, que é um ex-advogado de defesa criminal na Venezuela que atualmente controla uma empresa de mídia na Venezuela.,de acordo com a queixa criminal, os registos bancários do réu mostram que, de 2012 a 2016, o réu gastou cerca de 3 milhões de dólares, principalmente na área geográfica do Sul da Flórida., Por exemplo, o banco de registros supostamente mostrar que Moreno Perez gasto cerca de us $1 milhão para um privado avião e de piloto privado, mais de us $600.000 em cartão de crédito ou débito compras em lojas, principalmente no Sul da Flórida (incluindo dezenas de milhares de dólares em lojas de luxo em Bal Harbor, tais como Prada e Salvatore Ferragamo), cerca de us $50.000 em pagamentos para um relógio de luxo reparação loja de Aventura, e cerca de us $40.000 em pagamentos para um Venezuelano, concurso de beleza do diretor.o escritório de Miami da HSI conduziu a investigação. Procurador adjunto Michael N., Berger do distrito sul da Flórida é responsável pela acusação.
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separar Um indiciamento substitutivo sem lacre de hoje no Distrito Sul de Nova York encargos Tareck Zaidan El Aissami manoel de lima, 45, Venezuela, o vice-presidente para a economia, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela, superintendente de cryptocurrency (Sunacrip), e Samark Lopez Bello, 45, um empresário Venezuelano, com uma série de crimes relacionados aos esforços para fugir de sanções impostas pela OFAC contra Maduro Moros, El Aissami manoel de lima, e Lopez Bello., a acusação alega que de fevereiro de 2017 até Março de 2019, El Aissami Maddah e Ramirez Camacho trabalharam com pessoas e entidades americanas para fornecer serviços de voo privados em benefício da campanha presidencial de Maduro de 2018, em violação das sanções da OFAC contra Maduro depois de ter organizado eleições para a Assembleia Constituinte nacional ilegítima que Cabello Rondon agora lidera.
= = ligações externas = = , O departamento de Estado, através de seu programa de Recompensas de Narcóticos, está oferecendo uma recompensa de até US $10 milhões por informações que levam à prisão e/ou condenação de El Aissami Maddah.a HSI’s New York Field Office conduziu a investigação. Este caso está a ser tratado pela Procuradoria do distrito sul do terrorismo de Nova Iorque e unidade Internacional de Narcóticos. Os Procuradores-adjuntos Sam Adelsberg e Amanda L. Houle estão encarregados da acusação.,
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Outros indivíduos cobrado em separado acusações incluem:
- Luis Motta Dominguez, 67, Ex-Ministro da Energia, foi acusado do Distrito Sul da Flórida por seu suposto papel no branqueamento do produto de violações do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), em conexão com seu suposto recebimento de propina para o prêmio Corpoelec de negócios para os EUA,romer Sub-Diretor da Venezuela ONA e, atualmente, a Venezuela é adido militar para a Alemanha, foi cobrado o Distrito Leste de Nova York, com a participação internacional de distribuição de cocaína conspiração onde, supostamente, terem assistido narcotraficantes na importação de cocaína para os Estados Unidos;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka “Mauro” e “Anjo”, de 47 anos, um ex-capitão Venezuelano Guardia Nacional, foi acusado em um terceiro indiciamento substitutivo no Distrito Leste de Nova York, com a participação internacional de distribuição de cocaína conspiração entre Janeiro., 1, 2004, and Dec. Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48 anos, ex-oficial da Guardia Nacional venezuelana, foi acusado no distrito oriental de Nova Iorque de participar de uma conspiração internacional de distribuição de cocaína entre janeiro. 1, 2004, and Dec. 1, 2009.,fficial governo veículos para o transporte de mais de sete toneladas de cocaína da colômbia, o limite para vários aeroportos e portos marítimos, na Venezuela, para o máximo de importação para os Estados Unidos;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, ex-Vice-Ministro de Energia da Venezuela, foi acusado em 20 de contagem de acusação, na zona Sul do Texas com conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e conspiração para violar o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) por sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro internacional envolvendo subornos pagos pelos proprietários de U.,Empresas sediadas em S. para funcionários do governo venezuelano para corromper contratos de energia e prioridade de pagamento em faturas pendentes; e Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex-oficial da Força Aérea venezuelana, acusado no distrito do Arizona por violações da Lei de controle de exportação de armas., Ele teria conspirado com os outros, incluindo os indivíduos associados com uma empresa de aviação, no Arizona, para contrabandear dos Estados Unidos para a Venezuela T-76 aeronaves militares motores utilizados em OV-10 Bronco aeronaves para os indivíduos, na Venezuela e supostamente falsas e enganadoras sobre o transporte e a exportação de controle de documentos para esconder a proibidas transações e atividades de detecção do governo dos EUA.
uma acusação é meramente uma alegação e todos os réus são presumidos inocentes até que provada a culpa além de uma dúvida razoável em um tribunal., o Gabinete de Assuntos Internacionais e o serviço de operações de execução da Divisão Penal prestaram uma assistência valiosa.o ano de 2020 assinala o 150º aniversário do Departamento de Justiça. Saiba mais sobre a história da nossa agência em www.Justice.gov/Celebrating150Years.