expandir o léxico do tráfico de seres humanos
Como é que o tráfico de órgãos se encaixa na definição mais ampla de tráfico de seres humanos?,mo Protocolo de 2000, a base para a maioria das leis nacionais sobre o tráfico de seres humanos, o tráfico de órgãos é definido dentro da definição mais ampla, como:
“Tráfico de pessoas’ significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração., A exploração inclui, no mínimo, a exploração da prostituição de terceiros ou de outras formas de exploração sexual, de trabalho ou de serviços forçados, de escravatura ou de práticas semelhantes à escravatura, à servidão ou à remoção de órgãos.”7
Na maioria dos países, a compra e venda de órgãos é ilegal (por exemplo, do irã é o único país do mundo onde a compra e venda de um órgão é legal, mas esta exceção só se aplica para os seus cidadãos)., Por outro lado, existem poucas leis que restringem um indivíduo a deixar o seu país para obter um órgão de alguém no estrangeiro. Na verdade, há muitas empresas que atendem ao “turismo de transplantes”, mas pretendem apenas combinar destinatários com doadores que estão dispostos.
é difícil saber exatamente quanto o turismo de transplante gera anualmente em todo o mundo, mas estima-se que o comércio ilegal de órgãos gera de forma conservadora cerca de US $840 milhões a US $1,7 bilhões por ano, de acordo com a GFI.,8
infelizmente, mesmo com o fluxo estimado de fundos atravessando US $1 bilhão por ano, é difícil para os agentes de aplicação da lei e profissionais Anti-Lavagem de dinheiro (AML) detectar atividades financeiras relacionadas. Isto é devido a uma série de fatores, tais como a falta de leis nacionais dissuadir os cidadãos de viajar para o exterior, a natureza transnacional do crime, e o savviness dos fornecedores que conhecem as leis relacionadas com o tráfico de órgãos bem o suficiente para evitá-los por meio de empresas de fachada e higienizados (legal) ofertas através de sites públicos.,embora possa ser difícil para os bancos detectar transacções financeiras relacionadas com o tráfico de órgãos, não é impossível, uma vez que existem alguns indicadores disponíveis. Estas bandeiras vermelhas podem incluir os seguintes indicadores e podem ser inócuas por si só, mas quando combinadas, podem apresentar comportamento potencialmente suspeito:
- Transferências Bancárias para entidades em jurisdições de alto risco (ver Figura a) com nomes que incluem uma variação de médicos.,>Primeira linha bancário equipe indicação de potencialmente mal os clientes mover grandes quantidades de fundos para numerados empresas ou instituições de caridade antes da viagem
- o turismo Médico sites que oferecem transplante de serviços no exterior, que recomendam a utilização de sua própria confiança doméstica médicos antes de viajar
Uma coisa a manter em mente é que, ao viajar para o exterior para obter um órgão pode ser legal em alguns países, associado transações financeiras ainda seria considerado reportáveis, em muitas jurisdições, como o ato de compra de um órgão pode ser ilegal em seu país de cidadania., Esta postura dá aos profissionais da AML uma perspectiva interessante acima e além da da aplicação da lei, uma vez que eles estão em uma posição para oferecer inteligência que as agências de aplicação da lei podem não ter nenhuma visão, nem um requisito para.as informações recolhidas pelas unidades de informação financeira (UIF) em instituições financeiras associadas ao tráfico de órgãos ou ao turismo de transplantes podem ser mais divulgadas aos parceiros internacionais pelas UIF nacionais.,
Project Protect expande-se: Project Organ
Como anteriormente afirmado, a comunicação de informações sobre transacções relacionadas com o tráfico de órgãos não é tarefa fácil. Esta forma de aumentar a sensibilização pode revelar-se uma ferramenta igualmente eficaz para dissuadir o tráfico de órgãos, ao mesmo tempo que aumenta o conhecimento da investigação em matéria de comunicação de transacções.um exemplo de como a conscientização está sendo despertada, no contexto da LMA e do tráfico de órgãos, é através da iniciativa de proteção de projetos no Canadá, lançada pelo guru da LMA, Peter Warrack, em 2016., Embora inicialmente projetado para tratar do tráfico sexual, o projeto Protect foi expandido para cobrir o tráfico de órgãos a pedido do Dr. Francis L. Delmonico, M. D., professor de cirurgia na Harvard Medical School em 2018. A expansão é agora conhecida como” órgão de projeto ” e seus objetivos são semelhantes aos do projeto original, uma vez que procura aumentar a conscientização e aumentar o relatório para a UIF Nacional do Canadá, o Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
olhando para a frente
países como os EUA, e o Canadá não incluiu o tráfico de órgãos como uma forma de tráfico humano ao adotar suas leis nacionais sobre o tráfico de pessoas. No entanto, nos EUA, por exemplo, alguns estados individuais como Massachusetts incluem o tráfico de órgãos dentro de suas leis estaduais sobre o tráfico de pessoas.desde o protocolo de Palermo, o discurso de política pública sobre o tráfico de órgãos tem vindo a aumentar constantemente., Em 2008, um grupo de principais partes interessadas na luta global contra o tráfico de órgãos reuniu-se para formar a Declaração de Istambul, que depois de Istambul, criou novas definições cruciais em torno do tráfico de órgãos e do Turismo de transplantes, e desenvolveu práticas promissoras para combater o comércio de órgãos. Dr. Delmonico foi um dos co-fundadores da Declaração de Istambul e, conseqüentemente, a Declaração de Istambul, de Custódia (Grupo de DICG), um organismo internacional encarregado de implementar os princípios da Declaração., Ele disse o seguinte:
“O DICG tem sido um grupo eficaz de colegas internacionais monitorando práticas ilegais por sua consciência de pacientes que retornam ao seu país de origem para cuidados médicos sofisticados após um transplante de órgãos. Notificar as autoridades responsáveis levou à prisão de traficantes de órgãos em Israel, China, Paquistão, Índia, Costa Rica, Egito e Estados Unidos.além disso, o Conselho da Europa adotou uma Convenção contra o tráfico de órgãos humanos em 2014, que entrou recentemente em vigor em janeiro de 2018.,9 trata-se de um desenvolvimento crítico como primeiro mecanismo jurídico com uma definição mais universalmente acordada do tráfico de órgãos.eventos mais recentes, como a Cimeira de fevereiro de 2017 sobre o tráfico de órgãos, organizada pela Pontifícia Academia de Ciências da Cidade Do Vaticano, também esclareceram o estado do Comércio de órgãos.
A partir de hoje, a extensão do tráfico de órgãos ainda é desconhecida quanto ao número de transplantes realizados anualmente. Além disso, continua a faltar a plena integração da questão no domínio do tráfico de seres humanos no seu conjunto.,para combater eficazmente o tráfico de órgãos e também aumentar a sua visibilidade entre outras formas de crimes organizados transnacionais, é vital envolver-se em parcerias público-privadas eficazes. O sector privado, incluindo a indústria financeira, pode ser essencial nesta luta global.,
Christina Bain, diretor da iniciativa sobre o tráfico de pessoas e a escravidão moderna na Babson College, falando sobre o Projeto de Órgãos e tráfico de órgãos em um ACAMS de Toronto Capítulo evento em Março de 2018, como parte da expansão do Projeto Proteger mandato, oferecido pelo Toronto Presidente do Capítulo Stuart Davis, chefe AML-executivo do Banco de Montreal, e João Sapateiro, chefe AML oficial no Oeste Vida de Manulife. Christina Bain, diretora da iniciativa sobre tráfico de seres humanos e escravidão moderna, Babson College, Wellesley, MA, EUA, cbain@babson.,Joseph Mari, CAMS, Director sénior das principais investigações, banco de Montreal, Toronto, Canadá, [email protected] Conselheiro: Dr. Francis L. Delmonico, M. D., Organização Mundial da Saúde, dádiva e transplantação de órgãos consultivos e professor de cirurgia, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, EUA, [email protected]