Pentru documente și informații suplimentare vă rugăm să vizitați: Documente Referitoare la 26 Martie, În 2020 Conferință de Presă
Fostul Președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro Moros, Venezuela vice-presedinte pentru economie, Venezuela Ministru al Apărării, și Venezuela-Șef al Curții Supreme de Justiție sunt printre cele practicate în New York City, Washington, DC; și Miami, împreună cu foști și actuali Venezuelean oficiali guvernamentali, precum și două Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideri, a anunțat U.,S. Procurorul General William P. Barr, Procurorul Geoffrey S. Berman din Districtul de Sud din New York, Procurorul Ariana Fajardo Orshan Districtului de Sud din Florida, Asistentul Procurorului General Brian A. Benczkowski de Departamentul de Justiție, secția Penală, în calitate de Administrator Uttam Dhillon de US Drug Enforcement Administration (DEA) și Executiv Interimar Director Asociat Lacie D. Erichs din SUA Imigrare și Executarea Vamal Homeland Security Investigations (HSI).,
„regimul venezuelean, condus cândva de Nicolás Maduro Moros, rămâne afectat de criminalitate și corupție”, a declarat procurorul general Barr. „De mai bine de 20 de ani, Maduro și un număr de colegi de rang înalt ar fi conspirat cu FARC, provocând tone de cocaină să intre și să devasteze comunitățile americane. Anunțul de astăzi este axat pe eliminarea corupției extinse din cadrul guvernului venezuelean – un sistem construit și controlat pentru a-i îmbogăți pe cei de la cele mai înalte niveluri ale guvernului. Statele Unite nu vor permite acestor oficiali corupți Venezueleni să folosească SUA, sistemul bancar pentru a-și muta veniturile ilicite din America de Sud și nici pentru a-și continua schemele criminale.”astăzi anunțăm acuzații penale împotriva lui Nicolás Maduro Moros pentru că a condus, împreună cu locotenenții săi de top, un parteneriat narco-terorism cu FARC în ultimii 20 de ani”, a declarat procurorul american Geoffrey S. Berman. „Domeniul de aplicare și amploarea traficului de droguri presupusa a fost posibilă numai pentru că Maduro și altele corupte instituții din Venezuela și condiția politică și militară protecție agresiv narco-terorism, crime descrise în plângere., După cum se presupunea, Maduro și ceilalți inculpați intenționau în mod expres să inunde Statele Unite cu cocaină pentru a submina sănătatea și bunăstarea națiunii noastre. Maduro a folosit în mod deliberat cocaina ca armă. În timp ce Maduro și alți membri ai Cartelului dețineau titluri înalte în conducerea politică și militară a Venezuelei, comportamentul descris în rechizitoriu nu a fost de stat sau de serviciu pentru poporul venezuelean. După cum se presupunea, inculpații au trădat poporul venezuelean și au corupt instituțiile venezuelene pentru a-și alinia buzunarele cu bani de droguri.,”în ultimul deceniu, oficialii corupți ai guvernului venezuelean au jefuit sistematic Venezuela de miliarde de dolari”, a declarat procurorul american Ariana Fajardo Orshan. „Mult prea des, acești oficiali corupți și co-conspiratorii lor au folosit băncile din Florida de Sud și imobiliare pentru a-și ascunde și perpetua activitatea ilegală. După cum arată acuzațiile recente, corupția venezueleană și spălarea banilor în Florida de Sud se extind chiar și la cele mai înalte niveluri ale sistemului judiciar din Venezuela., În ultimii doi ani, procuratura din Florida de Sud și federale de aplicare a legii parteneri s-au unit pentru a aduce zeci de acuzații penale împotriva nivel înalt regim de funcționari și co-conspiratori care rezultă în convulsii de aproximativ 450 de milioane de dolari.”aceste acuzații expun corupția sistemică devastatoare la cele mai înalte niveluri ale regimului lui Nicolas Maduro”, a declarat administratorul interimar al DEA, Uttam Dhillon., „Acești oficiali au trădat în mod repetat și cu bună știință poporul Venezuelei, conspirând, pentru câștig personal, cu traficanții de droguri și organizațiile teroriste străine desemnate, cum ar fi FARC. Acțiunile de astăzi trimit un mesaj clar oficialilor corupți de pretutindeni că nimeni nu este mai presus de lege sau dincolo de raza de acțiune a forțelor de ordine din SUA. Departamentul de Justiție și Administrația de aplicare a drogurilor vor continua să protejeze poporul American de traficanții de droguri nemiloși-indiferent cine sunt sau unde locuiesc.,”
„natura colaborativă a acestei anchete este reprezentant de muncă în curs de desfășurare HSI și internaționale de aplicare a legii de a efectua în fiecare zi, de multe ori în spatele scenei și necunoscute publicului, pentru a face comunitățile noastre mai sigure și fără corupție”, a spus HSI Acționează Executiv Director Asociat Lacie D. Erichs. „Anunțul de astăzi evidențiază acoperirea globală și angajamentul HSI de a identifica, viza și investiga agresiv persoanele care încalcă legile SUA, exploatează sistemele financiare și se ascund în spatele criptocurrency pentru a-și continua activitatea infracțională ilicită., Fie ca această acuzație să fie o reamintire a faptului că nimeni nu este mai presus de lege – nici măcar oficiali politici puternici.,Cartier din New York (SDNY) tarifele Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondon, 56, cap de Venezuela Adunare Națională Constituantă; Hugo Armando Carvajal Barrios aka „El Pollo,” 59, fostul director al serviciului de informatii militare; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58 de ani, fostul General în rândul forțelor armate Venezuelene; Luciano Marín Arango aka „Ivan Marquez,” 64, un membru al FARC Secretariat, care este FARC mai înalt de conducere a corpului; și Seuxis Paucis Hernández Solarte aka „Jesus Santrich,”53, un membru al FARC liceul Central de Comandă, care este FARC este al doilea cel mai înalt de conducere a corpului., Cazul este pendinte în fața judecătorului Districtual Alvin K. Hellerstein.
Departamentul de Stat al SUA, prin intermediul Narcotice Program de Recompense, este oferirea de recompense de până la 15 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Maduro Moros, până la 10 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea Cabello Rondon, Carvajal Barrios, și Alcalá Cordones, și de până la 5 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea Marín Arango.,m de închisoare pe viață; (3) utilizarea și realizarea mitraliere și dispozitive distructive în timpul și în legătură cu, și având arme automate și dispozitive distructive în promovarea, narco-terorism și cocaină-importul conspirații, care transporta 30 de ani de pedeapsă minimă obligatorie și o maximă de închisoare pe viață; și (4) conspira pentru a folosi și purta arme automate și dispozitive distructive în timpul și în legătură cu, și de a poseda arme automate și dispozitive distructive în promovarea, narco-terorism și cocaină-importul conspirații, care poartă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață., Potențialele pedepse minime și maxime obligatorii în acest caz sunt prescrise de Congres și furnizate aici numai în scop informativ, deoarece orice condamnare a inculpaților va fi determinată de judecător.
în Conformitate cu afirmațiile cuprinse în înlocuind inculpare, alte documente judiciare, și declarațiile făcute în cursul procedurilor judiciare:
cel puțin Începând din 1999, Maduro Moros, Cabello Rondon, Carvajal Barrios și Alcalá Cordones, a acționat ca lideri și manageri de Cártel de Los Tălpi, sau „Cartel de Sori.,”Numele Cartelului se referă la însemnele soarelui aplicate uniformelor oficialilor militari Venezueleni de rang înalt. Maduro Moros și alte acuzat membrii Cartelului abuzat de poporul Venezuelean și corupt instituțiilor legitime ale Venezuela—inclusiv părți ale militar, de informații aparate, legislativ și judiciar—pentru a facilita importul de tone de cocaină în Statele Unite., Tălpile Cártel de Los au căutat nu numai să-și îmbogățească membrii și să-și sporească puterea, ci și să „inunde” Statele Unite cu cocaină și să provoace efectele dăunătoare și dependente ale medicamentului asupra utilizatorilor din Statele Unite.Marín Arango și Hernández Solarte sunt lideri ai FARC. Începând cu aproximativ 1999, în timp ce FARC pretindea să negocieze spre pace cu guvernul columbian, liderii FARC au convenit cu liderii Cártel de los Soles să mute unele dintre operațiunile FARC în Venezuela sub protecția Cartelului., Ulterior, FARC și Cártel de Los Soles au expediat cocaină procesată din Venezuela în Statele Unite prin puncte de transbordare din Caraibe și America Centrală, cum ar fi Honduras. Până la aproximativ 2004, Departamentul de Stat al SUA a estimat că 250 sau mai multe tone de cocaină tranzitează Venezuela pe an. Transporturile maritime au fost expediate la nord de coasta Venezuelei folosind nave rapide, bărci de pescuit și nave container. Transporturile aeriene au fost adesea expediate de pe pistele clandestine, de obicei făcute din murdărie sau iarbă, concentrate în statul Apure., Potrivit Departamentului de Stat al SUA, aproximativ 75 de zboruri neautorizate suspectate de activități de trafic de droguri au intrat în spațiul aerian hondurian numai în 2010, folosind ceea ce este cunoscut sub numele de „podul aerian” ruta cocainei între Venezuela și Honduras.,
În rolul său ca un lider al Cártel de Los Tălpi, Maduro Moros negociat multi-tone transferurile de FARC-a produs cocaină; îndreptate că Cártel de Los Tălpi oferi arme militare la FARC; coordonate afacerilor externe cu Honduras și alte țări pentru a facilita scară largă a traficului de droguri; și a solicitat asistență din FARC în formarea unui nesancționate grup de miliție care a funcționat, în esență, ca un forțelor armate unitate pentru Cártel de Los Tălpi.,Divizia de Operațiuni Speciale a DEA, unitatea de Investigații bilaterale, New York Strike Force și Miami Field Division au condus investigația. Acest caz este gestionat de Biroul Procurorului SUA pentru districtul de Sud al unității de terorism și narcotice Internaționale din New York. Avocatii americani Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman si Kyle A. Wirshba sunt responsabili de urmarire penala.un rechizitoriu desigilat astăzi în Districtul Columbia îl acuză pe Vladimir Padrino Lopez, 56 de ani, Ministrul Apărării din Venezuela., Rechizitoriul susține că, din martie 2014 până în Mai 2019, Padrino Lopez a conspirat cu alții pentru a distribui cocaină la bordul unei aeronave înmatriculate în Statele Unite. Padrino Lopez, care deține rangul de General în forțele armate venezuelene, deținea Autoritatea pentru interzicerea aeronavelor, multe dintre ele fiind înregistrate în Statele Unite, suspectate de a fi folosite pentru traficul de droguri din Venezuela în țări din America Centrală., În numeroase ocazii, Padrino Lopez a ordonat sau autorizat armata venezueleană să forțeze aeronavele suspectate de trafic să aterizeze sau să doboare aeronava. Cu toate acestea, Padrino Lopez a permis altor aeronave ale căror coordonatori de trafic de droguri i-au plătit mită pentru a tranzita în siguranță spațiul aerian venezuelean.
pe Sept. 25, 2018, Departamentul american al Biroului Trezoreriei pentru controlul activelor străine (OFAC) l-a inclus pe Padrino Lopez pe lista sa de cetățeni special desemnați. În conformitate cu Legea de desemnare a narcoticelor străine, aceasta înseamnă că activele sale sunt blocate și S. U. A., persoanelor li se interzice, în general, să aibă tranzacții financiare cu acesta.
DEA Orlando Birou District a condus ancheta, care a fost suportate de către Crima Organizată Antidrog Operativ program și secția Penală Biroul de Operațiuni de Executare. Adjunctul șef Charles Miracle și avocații de judecată Michael Christin și Kirt Marsh de la secția de narcotice și droguri periculoase a Diviziei penale urmăresc cazul.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, actual Șef Justiție din Venezuela a Curții Supreme, a fost acuzat printr-o plângere penală în Districtul de Sud din Florida cu conspirație pentru spălare de bani și spălare de bani în legătură cu presupusa corupt primirea sau destinat primirea de zeci de milioane de dolari și mită ilegal repara zeci de cauze civile și penale în Venezuela., plângerea susține, de exemplu, că inculpatul a autorizat confiscarea și vânzarea unei fabrici auto General Motors cu o valoare estimată de 100 de milioane de dolari în schimbul unui procent personal din încasări. În mod similar, plângerea susține că inculpatul a primit mită pentru a autoriza demiterea acuzațiilor sau eliberarea împotriva Venezuelenilor, inclusiv una acuzată într-o schemă de fraudă de miliarde de dolari împotriva companiei petroliere de stat venezuelene.conform plângerii penale, în sau în jurul lunii octombrie 2014, Moreno Perez a declarat pentru U. S., autoritățile într-o cerere de viză pe care a câștigat echivalentul a aproximativ $12,000 pe an de la munca sa în Venezuela. Din 2012 până în 2016, inculpatului U. s. bank înregistrările arată că aproximativ 3 milioane de dolari în intrări pentru a inculpatului conturi, în primul rând de la mare rotund-dolar transferuri de la corporații străine cu conturi bancare legate de Co-Conspirator 1, care este un fost avocat de apărare penală în Venezuela, care controlează în prezent o companie de media din Venezuela.,după cum se prevede în plângerea penală, înregistrările bancare ale inculpatului arată că, din 2012 până în 2016, inculpatul a cheltuit aproximativ 3 milioane de dolari, în principal în zona geografică din Florida de Sud., De exemplu, banca înregistrările arată pretins că Moreno Perez a cheltuit aproximativ 1 milion de dolari pentru un avion privat și privat-pilot, mai mult de 600.000 de dolari în credit, card de debit sau de achiziții de la magazine, în principal, în Florida de Sud (inclusiv zeci de mii de dolari la magazine de lux din Bal Harbor, cum ar fi Prada și Salvatore Ferragamo), aproximativ 50.000 de dolari în plăți de la un ceas de lux, magazin de reparații în Aventura, și aproximativ 40.000 de dolari în plăți de la un Venezuelean concurs de frumusete director.biroul de teren din Miami al HSI a efectuat ancheta. Asistentul procurorului general Michael N., Berger din Districtul de Sud din Florida este responsabil de urmărire penală.
* * *
separat înlocuind rechizitoriu desigilat astăzi în Districtul de Sud din New York taxe Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela vice-presedinte pentru economie, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela inspectorul de cryptocurrency (Sunacrip), și Samark Lopez Bello, 45, un Venezuelean om de afaceri, cu o serie de crime legate de eforturile de a se sustrage sancțiunilor impuse de OFAC împotriva Maduro Moros, El Aissami Maddah, și Lopez Bello.,
acuzare susține că, din februarie până în Martie 2017 2019, El Aissami Maddah și Ramirez Camacho a lucrat cu persoane din SUA și SUA pe bază de entități pentru a furniza zbor privat servicii în beneficiul Maduro lui 2018 campaniei prezidențiale, în încălcare a OFAC sancțiuni vizează Maduro, după ce a organizat alegerile pentru nelegitim Adunare Națională Constituantă care Cabello Rondon conduce acum.
S. U. A., Departamentul de Stat, prin Narcotice Program de Recompense, oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea El Aissami Maddah.biroul de teren din New York al HSI a efectuat ancheta. Acest caz este gestionat de Biroul Procurorului SUA pentru districtul de Sud al unității de terorism și narcotice Internaționale din New York. Avocații americani Sam Adelsberg și Amanda L. Houle sunt responsabili de urmărire penală.,
* * *
Alte persoane acuzate în inculpări include:
- Luis Motta Dominguez, 67 de ani, Fostul Ministru al Energiei, a fost acuzat în Districtul de Sud din Florida pentru presupusul său rol în spălare de bani proveniți de încălcări ale foreign corrupt practices Act (FCPA), în legătură cu presupusa primirea de mită pentru atribuirea Corpoelec de afaceri din SUA,ferm, care este imperativ Sub-Director din Venezuela ONA și în prezent, Venezuela atașat militar în Germania, au fost acuzați în Districtul de Est din New York, cu participarea într-o organizație internațională distribuție de cocaină conspirație unde se presupune că au asistat traficanții de droguri în importul de cocaină în Statele Unite ale americii;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka „Mauro” și „Angel”, 47, un fost căpitan în Venezuelean Guardia Nacional, a fost acuzat într-un al treilea înlocuind acuzare în Districtul de Est din New York, cu participarea într-o organizație internațională distribuție de cocaină conspirație între Jan., 1, 2004, și decembrie. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, un fost ofițer în venezuelean Guardia Nacional, a fost acuzat în districtul de Est din New York, cu participarea la o conspirație internațională de distribuție a cocainei între Jan. 1, 2004, și decembrie. 1, 2009.,urmăriți guvernul vehicule pentru a transporta mai mult de șapte tone de cocaină de la granița Columbiană la diferite aeroporturi și porturi maritime în Venezuela pentru final importul în Statele Unite ale americii;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, de 52 de ani, fostul Vice-Ministrul Energiei din Venezuela, a fost acuzat într-o 20 de capete de acuzare în Districtul de Sud din Texas cu conspirație pentru spălare de bani, spălare de bani și conspirație pentru a incalca foreign corrupt practices Act (FCPA) pentru presupusul său rol într-o schemă internațională de spălare de bani care implică mită plătită de către proprietarii de U.,S. pe bază de companii pentru a Venezuelean oficiali guvernamentali pentru a stricat sigură cu energie a contractelor și de plată prioritate pe facturi scadente; și
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, de 51 de ani, fostul Venezuelean Ofițer în forțele Aeriene, încărcat în Cartierul Arizona cu încălcări ale Arms Export Control Act., El ar fi conspirat cu alții, inclusiv persoane asociate cu o companie de aviație din Arizona, pentru a contrabanda din Statele Unite în Venezuela T-76 motoare de aeronave militare utilizate pe aeronave ov-10 Bronco către persoane fizice din Venezuela și ar fi făcut declarații false și înșelătoare cu privire la documentele de transport maritim și de control al exporturilor pentru a ascunde activitățile și tranzacțiile interzise
o acuzație este doar o acuzație și toți inculpații sunt presupuși nevinovați până când se dovedesc vinovați dincolo de orice îndoială rezonabilă într-o instanță de judecată.,
Biroul de Afaceri Internaționale al Diviziei Penale și Biroul de operațiuni de executare a oferit asistență valoroasă.anul 2020 marchează cea de-a 150-a aniversare a Departamentului de Justiție. Aflați mai multe despre istoria agenției noastre la www.Justice.gov/Celebrating150Years.