Extinderea Traficului de ființe Umane Lexicon
Cum se face trafic de organe se încadreze în definiția mai largă a traficului de ființe umane?,mo Protocolul din 2000, baza pentru majoritatea legislațiilor naționale privind traficul de ființe umane, traficul de organe este definit în definiție mai largă ca:
„Traficul de persoane înseamnă recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințare sau folosirea forței sau a altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, de abuz de putere sau de o poziție de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de plăți sau beneficii pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra altei persoane, în scopul exploatării., Exploatarea include, cel puțin, exploatarea prostituției altora sau a altor forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe.”7
în majoritatea țărilor, cumpărarea și vânzarea de organe este ilegală (de exemplu, Iranul este singura țară din lume în care cumpărarea și vânzarea unui organ este legală, dar această excepție se aplică numai cetățenilor săi)., În schimb, există puține legi care restricționează un individ să părăsească țara pentru a obține un organ de la cineva din străinătate. De fapt, există multe companii care se ocupă de „turismul de transplant”, dar intenționează să se potrivească doar cu beneficiarii donatorilor care sunt dispuși.
este dificil să știm exact cât de mult generează turismul de transplant anual la nivel mondial, dar se estimează că comerțul ilegal de organe generează în mod conservator aproximativ 840 de milioane de dolari până la 1, 7 miliarde de dolari anual, potrivit GFI.,Din păcate ,chiar și cu fluxul estimat de fonduri care traversează 1 miliard de dolari anual, este dificil atât pentru agenții de aplicare a legii, cât și pentru profesioniștii împotriva spălării banilor (AML) să detecteze activitatea financiară aferentă. Acest lucru se datorează o multitudine de factori cum ar fi lipsa de legile interne descurajarea cetățenilor de la care pleacă în străinătate, caracterul transnațional al crimei, și savviness de furnizori care cunosc legile referitoare la traficul de organe suficient de bine ca să le eludeze prin societăți fictive și igienizat (juridice) oferte prin intermediul site-uri publice.,deși poate fi dificil pentru bănci să detecteze tranzacțiile financiare legate de traficul de organe, nu este imposibil, deoarece există anumiți indicatori disponibili. Aceste steaguri roșii ar putea include următorii indicatori și pot fi inofensive pe cont propriu, dar atunci când sunt combinate, ar putea prezenta un comportament potențial suspect:
- transferuri bancare către entități din jurisdicții cu risc ridicat (a se vedea Figura A) cu nume care includ o variație medicală.,>Prima linie bancar personal indicație de potențial bolnav clienții în mișcare cantități mari de fonduri de la numerotate de la companii sau organizații de caritate înainte de a călători
- turism Medical site-uri care oferă serviciile de transplant în străinătate, care recomanda utilizarea lor de încredere interne medici înainte de a călători
Un lucru de a păstra în minte este că în timp ce călătoresc în străinătate pentru a obține un organ poate fi legal în unele țări, asociate tranzacțiilor financiare ar fi încă considerate raportabile în multe jurisdicții ca actul de cumpărare a unui organ poate fi ilegală în țara lor de cetățenie., Această poziție oferă profesioniștilor AML o perspectivă interesantă deasupra și dincolo de cea a aplicării legii, deoarece aceștia sunt în măsură să ofere informații pe care agențiile de aplicare a legii nu le pot avea nici o perspectivă și nici o cerință.
informațiile colectate de unitățile de informații financiare (fiu) din cadrul instituțiilor financiare asociate cu traficul de organe sau turismul de transplant pot fi diseminate în continuare partenerilor internaționali de către FIU naționale.,după cum sa menționat anterior, raportarea tranzacțiilor legate de traficul de organe nu este o sarcină ușoară. Acest mod de sensibilizare se poate dovedi a fi un instrument la fel de eficient în descurajarea traficului de organe, sporind în același timp cunoștințele de investigație către raportarea tranzacțiilor.
un exemplu al modului în care se crește gradul de conștientizare, în contextul AML și al traficului de organe, este prin intermediul inițiativei Project Protect in Canada, lansată de guru-ul AML, Peter Warrack, în 2016., În timp ce inițial conceput pentru a aborda traficul de sex, Proiect Proteja fost extins pentru a acoperi traficul de organe la cererea de Dr. Francis L. Delmonico, M. D., profesor de chirurgie la Școala Medicală Harvard în 2018. Extinderea este acum cunoscută sub numele de” organ de proiect”, iar obiectivele sale sunt similare cu cele ale proiectului inițial, deoarece urmărește să sensibilizeze și să sporească raportarea către FIU Național al Canadei, Centrul de analiză a tranzacțiilor financiare și a rapoartelor din Canada.
așteaptă cu nerăbdare
țări precum SUA, iar Canada nu a inclus traficul de organe ca formă de trafic de ființe umane atunci când a adoptat legile naționale privind traficul de ființe umane. Cu toate acestea, în SUA, de exemplu, unele state individuale precum Massachusetts includ traficul de organe în legile lor de stat privind traficul de persoane.de la Protocolul de la Palermo, discursul de politică publică privind traficul de organe a câștigat constant., În 2008, un grup de părți interesate cheie în lupta globală împotriva traficului de organe s-a reunit pentru a forma Declarația de la Istanbul, care, după Istanbul, a creat noi definiții cruciale în jurul traficului de organe și turismului de transplant și a dezvoltat practici promițătoare pentru combaterea comerțului cu organe. Dr. Delmonico a fost unul dintre co-fondatorii Declarației de la Istanbul și, în consecință, Declarația de la Istanbul Custode Grup (DICG), un organism internațional însărcinat cu punerea în aplicare a principiilor Declarației., El a spus următoarele:
„Pe DICG a fost un mod eficient grup internațional de colegii de monitorizare practicile ilegale ale acestora față de pacienții care se întorc în țara lor de origine pentru îngrijiri medicale sofisticate în urma unui transplant de organe. Notificarea autorităților responsabile a dus la arestarea traficanților de organe în Israel, China, Pakistan, India, Costa Rica, Egipt și Statele Unite.în plus, Consiliul Europei a adoptat o convenție Împotriva Traficului de organe umane în 2014, care a intrat recent în vigoare în ianuarie 2018.,9 Aceasta este o evoluție critică ca fiind primul mecanism juridic cu o definiție mai universal acceptată a traficului de organe.evenimente mai recente, cum ar fi Summit-ul din februarie 2017 privind traficul de organe găzduit de Academia Pontificală de științe din Vatican, au aruncat lumină și asupra stării comerțului cu organe.în prezent, gradul de trafic de organe este încă necunoscut în ceea ce privește numărul de astfel de transplanturi efectuate anual. În plus, integrarea deplină a problemei în domeniul traficului de persoane în ansamblu lipsește în continuare.,pentru a combate eficient traficul de organe și, de asemenea, pentru a crește vizibilitatea acestuia printre alte forme de infracțiuni organizate transnaționale, este vital să se angajeze în parteneriate public-privat eficiente. Sectorul privat, inclusiv industria financiară, poate fi esențial în această luptă globală.,
Christina Bain, directorul inițiativei privind traficul de ființe umane și sclavia modernă la Colegiul Babson, vorbind despre Proiectul de Organe și traficul de organe de la un ACAMS Greater Toronto Capitol eveniment în Martie 2018, ca parte din Proiectul expandat Proteja mandatul, găzduit de Greater Toronto Capitolul Președintele Stuart Davis, șeful AML ofițer de la Banca din Montreal, și John Cizmar, șef AML ofițer la Mare-Vest Viață de Manulife. Christina Bain, director al Inițiativei privind traficul de ființe umane și sclavia modernă, Colegiul Babson, Wellesley, MA, SUA, cbain@babson.,edu
Joseph Mari, CAMS, senior manager de investigații majore, Bank of Montreal, Toronto, Canada, [email protected]
Consilier: Dr. Francis L. Delmonico, M. D., Organizația Mondială a Sănătății, consultanță donarea și transplantul de organe și profesor de chirurgie, facultatea de Medicină Harvard, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, statele UNITE ale americii, [email protected]