För ytterligare information och dokument, besök: Dokument som är Relaterade till den Mars 26, 2020 presskonferens
Tidigare President i Venezuela Nicolás Maduro Moros, Venezuelas vice president för ekonomin, Venezuelas Minister av Försvar, och Venezuela högste domaren i Högsta Domstolen är bland de åtalades i New York City, Washington, DC, och Miami, tillsammans med nuvarande och före detta Venezuelanska statliga tjänstemän samt två Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ledare, tillkännagav U.,S. Attorney General William P. Barr, AMERIKANSK Advokat Geoffrey S. Berman av Southern District of New York, U.S. Attorney Ariana Fajardo Orshan för Södra Distriktet i Florida, Biträdande Justitieminister Brian A. Benczkowski av Avdelningen för Rättvisa ’s Criminal Division, Agerar Administratör Uttam Dhillon av den AMERIKANSKA Drug Enforcement Administration (DEA) och Tillförordnad Executive Associate Director Alysa D. Erichs av US Immigration and Customs Enforcement’ s Homeland Security Utredningar (HSI).,
”den venezuelanska regimen, en gång ledd av Nicolás Maduro Moros, fortsätter att plågas av kriminalitet och korruption”, säger justitieminister Barr. ”I mer än 20 år konspirerade Maduro och ett antal högt uppsatta kollegor med FARC, vilket orsakade massor av kokain att komma in och förstöra amerikanska samhällen. Dagens tillkännagivande är inriktat på att utrota den omfattande korruptionen inom den venezuelanska regeringen – ett system konstruerat och kontrollerat för att berika dem på högsta nivå i regeringen. USA kommer inte att tillåta dessa korrupta venezuelanska tjänstemän att använda USA, banksystemet för att flytta sina olagliga intäkter från Sydamerika eller ytterligare deras kriminella system.”
”idag tillkännager vi åtal mot Nicolás Maduro Moros för att springa, tillsammans med sina topplöjtnanter, ett narco-terrorism-partnerskap med FARC under de senaste 20 åren”, säger USA: s advokat Geoffrey S. Berman. ”Omfattningen och omfattningen av den påstådda narkotikahandeln möjliggjordes endast för att Maduro och andra skadade Venezuelas institutioner och gav politiskt och militärt skydd för de skenande narco-terroristbrotten som beskrivs i våra anklagelser., Som påstås hade Maduro och de andra tilltalade uttryckligen för avsikt att översvämma USA med kokain för att undergräva vår nations hälsa och välbefinnande. Maduro använde medvetet kokain som vapen. Medan Maduro och andra kartellmedlemmar höll höga titlar i Venezuelas politiska och militära ledarskap, var det beteende som beskrivs i åtalet inte statskraft eller service till det venezuelanska folket. Som påstås förrådde de tilltalade det venezuelanska folket och skadade venezuelanska institutioner för att rada sina fickor med drogpengar.,”
”under det senaste decenniet har korrupta venezuelanska regeringstjänstemän systematiskt plundrat Venezuela med miljarder dollar”, säger USA: s advokat Ariana Fajardo Orshan. ”Alltför ofta har dessa korrupta tjänstemän och deras medkonspiratorer använt South Florida banker och fastigheter för att dölja och fortsätta sin olagliga verksamhet. Som de senaste anklagelserna visar sträcker sig Venezuelansk korruption och penningtvätt i södra Florida till och med de högsta nivåerna i Venezuelas rättssystem., Under de senaste åren har USA: s advokatbyrå i södra Florida och dess federala brottsbekämpande partner förenat sig för att få dussintals straffrättsliga anklagelser mot regimtjänstemän på hög nivå och medkonspiratorer som resulterar i beslag på cirka 450 miljoner dollar.”
”dessa åtal avslöjar den förödande systemiska korruptionen på högsta nivå av Nicolas Maduros regim”, säger Dea-tillförordnad administratör Uttam Dhillon., ”Dessa tjänstemän upprepade gånger och medvetet förrådde folket i Venezuela, konspirerar, för personlig vinning, med narkotikahandlare och utsedda utländska terroristorganisationer som FARC. Dagens handlingar skickar ett tydligt budskap till korrupta tjänstemän överallt att ingen är över lagen eller utom räckhåll för amerikansk brottsbekämpning. Justitiedepartementet och Drug Enforcement Administration kommer att fortsätta att skydda det amerikanska folket från hänsynslösa narkotikahandlare – oavsett vem de är eller var de bor.,”
”samarbetets karaktär av denna undersökning är representativ för det pågående arbetet HSI och internationella brottsbekämpande organ utför varje dag, ofta bakom kulisserna och okända för allmänheten, för att göra våra samhällen säkrare och fria från korruption”, säger HSI: s verkställande verkställande biträdande direktör Alysa D. Erichs. ”Dagens tillkännagivande belyser HSI: s globala räckvidd och engagemang för att aggressivt identifiera, rikta och undersöka individer som bryter mot amerikanska lagar, utnyttja finansiella system och gömma sig bakom kryptokurrency för att främja sin olagliga brottsliga verksamhet., Låt detta åtal vara en påminnelse om att ingen står över lagen – inte ens kraftfulla politiska tjänstemän.,District of New York (SDNY) avgifter Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, chef för japans Nationella Konstituerande Församlingen; Hugo Armando Carvajal Barrios alias ”El Pollo,” 59, före detta chef för militära underrättelsetjänsten, Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, före detta General i den Venezuelanska väpnade styrkor, Luciano Marín Arango aka ”Ivan Marquez,” 64, en medlem av FARC: s Sekretariat, som är FARC: s högsta ledning kropp; och Seuxis Paucis Hernández Solarte aka ”Jesús Santrich,”53, medlem av FARC: s Central High-Kommandot, vilket är FARC: s näst högsta ledarskap kroppen., Målet är anhängigt vid domare Alvin K. Hellerstein.
Den AMERIKANSKA Department of State, genom sin Narkotika Rewards-Programmet, är att ge belöningar på upp till 15 miljoner dollar för information som leder till gripandet och/eller övertygelse om Maduro Moros, upp till 10 miljoner dollar för information som leder till gripandet och/eller övertygelse av Cabello Rondón, Carvajal Barrios, och Alcalá Cordones, och upp till 5 miljoner dollar för information som leder till gripandet och/eller övertygelse av Marín Arango.,(3) använda och bära maskingevär och destruktiva anordningar under och i förhållande till, och besitter maskingevär och destruktiva anordningar för att främja, narco-terrorism och kokainimport konspirationer, som bär en 30-årig obligatorisk minimistraff och ett maximalt liv i fängelse, och (4) konspirerar för att använda och bära maskingevär och destruktiva anordningar under och i förhållande till, och att ha maskingevär och destruktiva anordningar för att främja, de narco-terrorism och kokainimport konspirationer, som bär en maximal livstid i fängelse., De potentiella obligatoriska minimi-och maximistraff i detta fall föreskrivs av kongressen och tillhandahålls här endast för informationsändamål, eftersom eventuella domar av de tilltalade kommer att bestämmas av domaren.
enligt påståendena i det så kallade superseding-åtalet agerade andra domstolsanmälningar och uttalanden under domstolsförfaranden:
sedan åtminstone 1999 fungerade Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios och Alcalá Cordones som ledare och chefer för Cártel de Los Soles eller ”Suns kartell.,”Kartellens namn hänvisar till solen insignier fästs på uniformer av högt uppsatta venezuelanska militära tjänstemän. Maduro Moros och de andra laddade kartellmedlemmarna missbrukade det venezuelanska folket och skadade Venezuelas legitima institutioner—inklusive delar av militären, intelligensapparaten, lagstiftaren och rättsväsendet—för att underlätta importen av ton kokain till USA., Cártel de Los Soles försökte inte bara berika sina medlemmar och förbättra sin makt, men också att ”översvämma” USA med kokain och orsaka läkemedlets skadliga och beroendeframkallande effekter på användare i USA.
Marín Arango och Hernández Solarte är ledare för FARC. Med början i ungefär 1999, medan FARC menade att förhandla om fred med den colombianska regeringen, kom FARC-ledarna överens med ledarna för Cártel de Los Soles för att flytta några av FARC: s verksamhet till Venezuela under skydd av kartellen., Därefter skickade FARC och Cártel de Los Soles bearbetat kokain från Venezuela till USA via omlastningsställen i Karibien och Centralamerika, som Honduras. Av ungefär 2004, US Department of State uppskattat att 250 eller fler ton kokain transiterar Venezuela per år. Sjötransporterna skickades norrut från Venezuelas kust med hjälp av snabba fartyg, fiskebåtar och containerfartyg. Luftförsändelser skickades ofta från hemliga flygresor, vanligtvis gjorda av smuts eller gräs, koncentrerade i Apure-tillståndet., Enligt US Department of State, cirka 75 obehöriga flygningar som misstänks för narkotikahandel verksamhet gick Honduras luftrum i 2010 ensam, med hjälp av vad som kallas ”air bridge” kokain rutten mellan Venezuela och Honduras.,
i sin roll som ledare för Cártel de Los Soles förhandlade Maduro Moros fram flera tons transporter av FARC-producerat kokain; regisserade att Cártel de Los Soles tillhandahåller militära vapen till FARC; samordnade utrikesfrågor med Honduras och andra länder för att underlätta storskalig narkotikahandel och begärde hjälp från FARC: s ledarskap för att utbilda en osanktionerad milisgrupp som i huvudsak fungerade som en väpnad styrkeenhet för Cártel de Los Soles.,
DEA: s Special Operations Division Bilaterala Utredningar Enhet, New York Strike Force, och Miami inom Divisionen genomfört undersökningen. Fallet hanteras av åklagarmyndigheten för södra distriktet i New Yorks terrorist-och internationella narkotikaenhet. Biträdande amerikanska advokater Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman och Kyle A. Wirshba ansvarar för åtalet.
* * *
ett åtal som är oupptäckt idag i District Of Columbia anklagar Vladimir Padrino Lopez, 56, försvarsminister i Venezuela., Åtalet hävdar att Padrino Lopez från mars 2014 till maj 2019 samarbetade med andra för att distribuera kokain ombord på ett flygplan registrerat i USA.
Padrino Lopez, som innehar rangen av General i Venezuelas väpnade styrkor, höll myndigheten för att avvisa flygplan, av vilka många är registrerade i USA, misstänkta för att användas för att trafikera droger från Venezuela till länder i Centralamerika., Vid ett flertal tillfällen beordrade eller bemyndigade Padrino Lopez den venezuelanska militären att tvinga misstänkta trafficking flygplan att landa eller skjuta ner flygplanet. Padrino Lopez tillät dock andra flygplan vars samordnare för narkotikahandel betalade mutor till honom för att säkert transitera Venezuelas luftrum.
på Sept. 25, 2018, US Department of the Treasury ’ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) ingår Padrino Lopez på sin Specially Designated Nationals List. Enligt den utländska narkotika Kingpin beteckning lagen, Detta innebär att hans tillgångar är blockerade och USA, personer är i allmänhet förbjudna att ha finansiella transaktioner med honom.
distriktskontoret i Dea Orlando ledde utredningen, som stöddes av arbetsgruppen för organiserad brottslighet och Brottsavdelningens Kontor för Verkställighetsoperationer. Tillförordnad biträdande chef Charles Miracle och Rättegångsadvokater Michael Christin och Kirt Marsh i Brottsavdelningens narkotiska och farliga Drogsektion åtalar fallet.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, nuvarande överdomare i Venezuelas högsta domstol, åtalades via ett kriminellt klagomål I Södra distriktet i Florida med konspiration för att begå penningtvätt och penningtvätt i samband med den påstådda korrupta kvitto eller avsedd mottagande av tiotals miljoner dollar och mutor för att olagligt fixa dussintals civila och straffrättsliga fall i Venezuela.,
klagomålet hävdar till exempel att svaranden godkände ett beslag och försäljning av en General Motors Auto-anläggning med ett uppskattat värde på $100 miljoner i utbyte mot en personlig andel av intäkterna. På samma sätt hävdar klagomålet att svaranden mottog mutor för att godkänna uppsägning av avgifter eller frigivning mot venezuelaner, inklusive en som debiteras i ett bedrägerisystem med flera miljarder dollar mot det venezuelanska statsägda oljebolaget.
enligt det kriminella klagomålet, i eller runt oktober 2014, berättade Moreno Perez för USA, myndigheter i en visumansökan som han tjänade motsvarande cirka 12 000 dollar per år från sitt arbete i Venezuela. Från 2012 till 2016 visar svarandens amerikanska bankrekord cirka 3 miljoner dollar i inflöden till svarandens konton, främst från stora runda dollaröverföringar från skalbolag med utländska bankkonton kopplade till co-Conspirator 1, som är en tidigare kriminell försvarsadvokat i Venezuela som för närvarande kontrollerar ett medieföretag i Venezuela.,
som anges i det straffrättsliga klagomålet visar svarandens bankregister att svaranden från 2012 till 2016 spenderade cirka 3 miljoner dollar, främst i det geografiska området i södra Florida., Till exempel visar bankposter påstås att Moreno Perez spenderade cirka $ 1 miljoner för ett privat flygplan och privat pilot, mer än $600,000 i kredit-eller betalkortsköp i butiker främst i södra Florida (inklusive tiotusentals dollar i lyxbutiker i Bal Harbor, som Prada och Salvatore Ferragamo), cirka $50,000 i betalningar till en lyx klockreparationsbutik i Aventura och cirka $40,000 i betalningar till en venezuelansk skönhetstävlingsdirektör.
Hsi: s Miami Field Office genomförde undersökningen. Biträdande åklagare Michael N., Berger I Södra distriktet i Florida ansvarar för åtalet.
* * *
En separat ersätter åtal oförseglade idag i Southern District of New York avgifter Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuelas vice president för ekonomin, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela är föreståndare för cryptocurrency (Sunacrip), och Samark Lopez Bello, 45, Venezuela affärsman, med en serie av brott som rör insatser för att undgå sanktioner av OFAC mot Maduro Moros, El Aissami Maddah, och Lopez Bello.,
åtalet hävdar att från februari 2017 till mars 2019 arbetade El Aissami Maddah och Ramirez Camacho med amerikanska personer och amerikanska baserade enheter för att tillhandahålla privata flygtjänster till förmån för Maduros presidentkampanj 2018, i strid med OFACS sanktioner mot Maduro efter att han organiserade val till den olagliga nationella konstituerande församlingen som Cabello Rondon nu leder.
USA, Institutionen för Staten, genom sina Narkotika-Rewards-Programmet, erbjuder en belöning på upp till 10 miljoner dollar för information som leder till gripandet och/eller övertygelse av El Aissami Maddah.
Hsi: s New York Field Office genomförde undersökningen. Fallet hanteras av åklagarmyndigheten för södra distriktet i New Yorks terrorist-och internationella narkotikaenhet. Biträdande amerikanska advokater Sam Adelsberg och Amanda L. Houle ansvarar för åtalet.,
* * *
andra personer som debiteras i separata åtal inkluderar:
- Luis Motta Dominguez, 67, tidigare energiminister, laddades i södra distriktet i Florida för sin påstådda roll i tvätt av intäkterna från brott mot Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i samband med hans påstådda mottagande av mutor för att tilldela Corpoelec-verksamhet till USA.,rmer underdirektör för Venezuelas ONA och för närvarande Venezuelas militära attaché till Tyskland, åtalades i Östra Distriktet i New York med att delta i en internationell kokaindistributionskonspiration där de påstås ha hjälpt narkotikahandlare att importera kokain till USA;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka ”Mauro” och ”Angel” 47, en tidigare kapten i den venezuelanska Guardia Nacional, åtalades i en tredje superseding åtal i Östra Distriktet i New York med deltagande i en internationell kokaindistributionskonspiration mellan Jan., 1, 2004 och Dec. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, en tidigare officer i den venezuelanska Guardia Nacional, anklagades i Östra Distriktet i New York med att delta i en internationell kokaindistributionskonspiration mellan Jan. 1, 2004 och Dec. 1, 2009.,fficial regeringen fordon för att transportera mer än sju ton kokain från den Colombianska gränsen till olika flygplatser och hamnar i Venezuela för den ultimata import till Usa.
- Nervis Gerardo villa lobos Cardenas, 52, tidigare Vice Minister för Energi i Venezuela, var ut i ett 20-count åtalet i Southern District of Texas med stämpling till penningtvätt penningtvätt och konspiration för att bryta mot Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) för sin påstådda roll i en internationell penningtvätt systemet med mutor som betalas av ägarna till U.,S.-baserade företag till Venezuelas regeringstjänstemän för att korrupt säkra energikontrakt och betalningsprioritering på utestående fakturor; och
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, tidigare Venezuelansk flygvapenofficer, debiteras i distriktet Arizona med kränkningar av vapenexport Control Act., Han påstås konspirerat med andra, inklusive personer som är associerade med ett flygföretag i Arizona, att smuggla från USA till Venezuela t-76 militära flygplansmotorer som används på OV-10 Bronco flygplan till individer i Venezuela och påstås gjort falska och vilseledande uttalanden om frakt-och exportkontrolldokument för att dölja de förbjudna aktiviteter och transaktioner från upptäckt av den amerikanska regeringen.
ett åtal är bara en anklagelse och alla tilltalade antas vara oskyldiga tills bevisad skyldig bortom ett rimligt tvivel i en domstol.,
Brottsavdelningens Kontor för internationella frågor och kontor för verkställighetsåtgärder gav värdefull hjälp.
år 2020 är justitiedepartementets 150-årsjubileum. Läs mer om historien om vår byrå på www.Justice.gov/Celebrating150Years.