Retfærdighed Nyheder

For yderligere oplysninger og dokumenter, kan du besøge: Dokumenter, der er Relateret til den Marts 26, 2020 pressekonference

Tidligere Præsident i Venezuela, Nicolas Maduro Moros, Venezuela ‘s vicepræsident for økonomien, Venezuelas forsvarsminister, og Venezuela’ s Supreme Court Chief Justice er blandt dem, der opkræves i New York City, Washington, DC, og Miami, sammen med nuværende og tidligere Venezuelanske regering tjenestemænd samt to Fuerzas Armadaer Revolucionarias de Colombia (FARC) ledere, meddelte U.,S. justitsminister William P. Barr, Advokat Karl S. Berman af Southern District of New York, USA Attorney Ariana Fajardo Orshan for Southern District of Florida, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski af Justice Department ‘s Criminal Division, der Handler Administrator Uttam Dhillon af den AMERIKANSKE Drug Enforcement Administration (DEA) og Handler Executive Associate Director Alysa D. Erichs af U.S. Immigration and Customs Enforcement’ s Homeland Security Undersøgelser (HSI).,

“det vene .uelanske regime, der engang blev ledet af Nicol .s Maduro Moros, forbliver plaget af kriminalitet og korruption,” sagde advokat Barr. “I mere end 20 år konspirerede Maduro og en række højtstående kolleger angiveligt med FARC, hvilket fik tonsvis af kokain til at komme ind og ødelægge amerikanske samfund. Dagens meddelelse er fokuseret på at udrydde den omfattende korruption i den Venezuelanske regering – et system, der er konstrueret og kontrolleret at berige dem på de højeste niveauer af regeringen. USA vil ikke tillade disse korrupte vene Venuelanske embedsmænd at bruge USA, banksystem til at flytte deres ulovlige provenu fra Sydamerika eller fremme deres kriminelle ordninger.”

“i Dag kan vi annoncere anklager mod Nicolás Maduro Moros til at køre, sammen med hans løjtnanter, en narko-terrorisme partnerskab med FARC for de sidste 20 år,” sagde Advokat Karl S. Berman. “Rækkevidden og omfanget af den påståede narkotikahandel var mulig, fordi Maduro og andre korrupte institutioner i Venezuela, og forudsat, politiske og militære beskyttelse for den grasserende narko-terrorisme forbrydelser beskrevet i vores afgifter., Som påstået havde Maduro og de andre tiltalte udtrykkeligt til hensigt at oversvømme USA med kokain for at undergrave vores lands sundhed og velvære. Maduro meget bevidst indsat kokain som et våben. Mens Maduro og andre karteldeltagere afholdt ophøjede titler i Venezuela ‘ s politiske og militære ledelse, den adfærd, der er beskrevet i Anklageskriftet var ikke statskunst eller service til det Venezuelanske folk. Som påstået forrådte de tiltalte det vene .uelanske folk og ødelagde vene .uelanske institutioner for at linse deres lommer med narkotikapenge.,”

“i løbet af det sidste årti har korrupte vene .uelanske regeringsembedsmænd systematisk plyndret vene .uela på milliarder af dollars,” sagde den amerikanske advokat Ariana Fajardo Orshan. “Alt for ofte har disse korrupte embedsmænd og deres medsammensvorne brugt South Florida banker og fast ejendom til at skjule og forevige deres ulovlige aktivitet. Som de seneste afgifter, show, Venezuelanske korruption og hvidvaskning af penge i det Sydlige Florida, strækker sig til selv de højeste niveauer af Venezuela ‘ s retlige system., I de sidste par år har den amerikanske advokatkontor i Det Sydlige Florida og dets føderale retshåndhævelsespartnere forenet sig for at bringe snesevis af kriminelle anklager mod højtstående regeringsembedsmænd og medsammensvorne, hvilket resulterede i anfald på cirka $450 millioner dollars.”

” disse anklager udsætter den ødelæggende systemiske korruption på de højeste niveauer af Nicolas maduros regime, ” sagde DEA-fungerende Administrator Uttam Dhillon., “Disse embedsmænd forrådte gentagne gange og bevidst vene .uelas folk og konspirerede for personlig vinding med narkotikasmuglere og udpegede udenlandske terrororganisationer som FARC. Dagens handlinger sender en klar besked til korrupte embedsmænd overalt, at ingen er over loven eller uden for rækkevidde af amerikansk retshåndhævelse. Justitsministeriet og Drug Enforcement Administration vil fortsætte med at beskytte det amerikanske folk fra hensynsløse narkohandlere – uanset hvem de er, eller hvor de bor.,”

“Den kollaborative natur af denne undersøgelse er repræsentativ for den igangværende arbejde HSI og internationale retshåndhævende myndigheder udfører hver dag, ofte bag kulisserne og ukendt for offentligheden, for at gøre vores samfund mere sikre og fri for korruption,” sagde HSI ‘ s Handler Executive Associate Director Alysa D. Erichs. “Dagens meddelelse fremhæver HSIS globale rækkevidde og engagement i aggressivt at identificere, målrette og undersøge personer, der overtræder amerikanske love, udnytter finansielle systemer og gemmer sig bag kryptokurrency for at fremme deres ulovlige kriminelle aktivitet., Lad denne anklage være en påmindelse om, at ingen er over loven – ikke engang magtfulde politiske embedsmænd.,District of New York (SDNY) afgifter, Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, leder af Venezuelas Nationale Konstituerende Forsamling; Hugo Armando Carvajal Barrios aka “El Pollo,” 59, tidligere direktør for den militære efterretningstjeneste; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, tidligere General i den Venezuelanske hær; Luciano Marín Arango aka “Ivan Marquez,” 64, som er medlem af FARC ‘s Sekretariat, som er FARC’ s højeste lederskab kroppen; og Seuxis Paucis Hernández Solarte aka “Jesús Santrich,”53, medlem af FARC’ s Central High-Kommando, som er FARC ‘ s anden-højeste lederskab kroppen., Sagen verserer for den amerikanske distriktsdommer Alvin K. Hellerstein.

Det AMERIKANSKE Department of State, gennem sin Narkotika Rewards-Program, der tilbyder belønninger på op til $15 millioner for oplysninger, der fører til anholdelse og/eller overbevisning, at Maduro Moros, op til 10 millioner dollar for oplysninger, der fører til anholdelse og/eller domfældelse af Cabello Rondón, Carvajal Barrios, og Alcalá Cordones, og op til $5 millioner for oplysninger, der fører til anholdelse og/eller domfældelse af Marín Arango.,m af livet i fængsel; (3) at bruge og bære maskingeværer og destruktive enheder under og i forhold til, og som er i besiddelse maskingeværer og destruktive enheder til fremme af den narko-terrorisme og kokain-importen konspirationer, der bærer en 30-årig obligatorisk minimum punktum og et maksimum af livet i fængsel; og (4) at konspirere for at bruge og bære maskingeværer og destruktive enheder under og i forhold til, og til at besidde maskingeværer og destruktive enheder til at fremme, de narko-terrorisme og kokain-importen konspirationer, der bærer en strafferamme på livsvarigt fængsel., De potentielle obligatoriske minimums-og maksimumsstraffe i denne sag er foreskrevet af kongressen og leveres her kun til orientering, da enhver domfældelse af de tiltalte vil blive bestemt af dommeren.

i Henhold til de påstande, der fremsættes i de erstatter anklageskriftet, andre retten ansøgninger og erklæringer, der afgives under retssagen:

i hvert fald Siden 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios og Alcalá Cordones, fungerede som ledere af Cártel de Los Såler, eller “Kartel af Solens.,”Kartellets navn henviser til solens insignier, der er fastgjort til uniformerne fra højtstående vene .uelanske militære embedsmænd. Maduro Moros og andre opkrævet Kartellets medlemmer har misbrugt den Venezuelanske folk og ødelagt den legitime institutioner Venezuela—herunder dele af militær, efterretningsvæsen, lovgivende og den dømmende magt—til at lette import af tonsvis af kokain til Usa., C Solesrtel De Los Soles forsøgte ikke kun at berige sine medlemmer og forbedre deres magt, men også at “oversvømme” USA med kokain og påføre stoffets skadelige og vanedannende virkninger på brugere i USA.Mar .n Arango og Herndende.Solarte er ledere af FARC. Begyndelsen i ca 1999, mens FARC var der påstås at forhandle mod fred med den Colombianske regering, FARC-lederne er enige med lederne af de Cártel de Los Såler til at flytte en del af FARC ‘ s operationer til Venezuela under beskyttelse af Kartellet., Derefter FARC og Cártel de Los Såler afsendt forarbejdet kokain fra Venezuela til Usa via omladning point i Caribien og Mellemamerika, som Honduras. Omkring 2004 anslog det amerikanske udenrigsministerium, at 250 eller flere tons kokain transiterede vene .uela om året. De maritime forsendelser blev sendt nordpå fra vene .uelas kystlinje ved hjælp af hurtige skibe, fiskerbåde og containerskibe. Luftforsendelser blev ofte sendt fra hemmelige landingsbaner, typisk lavet af snavs eller græs, koncentreret i Apure-tilstand., Ifølge det AMERIKANSKE Department of State, at cirka 75 uautoriserede flyvninger, der mistænkes for narkotikahandel aktiviteter i Honduras og luftrummet alene i 2010, ved hjælp af, hvad der er kendt som “luft-broen” kokain rute mellem Venezuela og Honduras.,

I sin rolle som leder af Cártel de Los Såler, Maduro Moros forhandlet multi-ton overførsel af FARC-produceret kokain; rettet, at Cártel de Los Såler give military-grade våben til FARC, koordineret udenlandske anliggender med Honduras og andre lande til at lette omfattende handel med narkotika og anmodet om bistand fra FARC-ledelse i uddannelse en sanktioneret milits gruppe, der fungerede, i det væsentlige, som de væbnede styrker enhed for Cártel de Los Såler.,

DEA ‘ S Special Operations Division bilaterale efterforskningsenhed, ne.York Strike Force og Miami Field Division gennemførte undersøgelsen. Denne sag bliver behandlet af den amerikanske advokat kontor for det sydlige distrikt i Ne.Yorks terrorisme og internationale narkotika enhed. Assistent AMERIKANSKE Advokater Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, og Kyle A. Wirshba er ansvarlig for anklagemyndigheden.

* * *

En anklage åbnet i dag i District of Columbia afgifter Vladimir Padrino Lopez, 56, Minister for Forsvar for Venezuela., Tiltalen hævder, at Padrino lope.fra marts 2014 til maj 2019 konspirerede med andre for at distribuere kokain ombord på et fly, der er registreret i USA.

Padrino Lopez, der har rang af General i Venezuelas væbnede styrker, der blev afholdt den myndighed, for at hindre fly, mange, som er registreret i Usa, som mistænkes for at være bruges til at skabe trafik lægemidler fra Venezuela til lande i Mellemamerika., Ved adskillige lejligheder beordrede eller bemyndigede Padrino lope.det vene .uelanske militær til at tvinge mistanke om menneskehandel til at lande eller skyde flyet ned. Men Padrino lope.tilladt for andre fly, hvis narkotikahandel koordinatorer betalt bestikkelse til ham for sikkert transit vene .uelanske luftrum.

den Sept. 25, 2018, U.S. Department of the Treasury ‘ s Office of Foreign Assets Control (OFAC) i prisen Padrino Lopez på sin Specially Designated Nationals List. I henhold til loven om Foreign Narcotics Kingpin betyder det, at hans aktiver er blokeret og USA., personer er generelt forbudt at have finansielle transaktioner med ham. DEA Orlando District Office ledede efterforskningen, som blev støttet af programmet for organiseret kriminalitet Drug Enforcement Task Force og Criminal Division ‘ s Office of Enforcement Operations. Fungerende vicechef Charles Miracle og Retssagsadvokater Michael Christin og Kirt Marsh fra den kriminelle divisions narkotiske og farlige Stofafdeling retsforfølger sagen.,

* * *

Maikel Jose Perez Moreno, 54, nuværende Chief Justice i Venezuelas Højesteret, blev opkrævet via en kriminel klage i Southern District of Florida med sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge og hvidvaskning af penge i forbindelse med den påståede korrupte modtagelse eller er bestemt modtagelsen af snesevis af millioner af dollars og bestikkelse ulovligt at løse snesevis af civile sager og straffesager i Venezuela.,

klagen vedrører, for eksempel, at sagsøgte autoriseret en beslaglæggelse og salg af General Motors auto anlæg med en anslået værdi af $100 millioner i bytte for en personlig procentdel af provenuet. Klagen hævder, at sagsøgte har modtaget bestikkelse for at godkende afskedigelsen af afgifter eller udgivelse mod Venezuelanerne, herunder en opladet i en multimillion-dollar bedrageri mod den Venezuelanske stat-ejede olie selskab.

ifølge den kriminelle klage, i eller omkring oktober 2014, fortalte Moreno Pere U.S. USA, myndigheder i en visumansøgning, at han tjente hvad der svarer til omkring $ 12,000 om året fra sit arbejde i vene .uela. Fra 2012 til 2016, sagsøgtes AMERIKANSKE bank optegnelser viser, ca. $3 millioner i tilgangen til sagsøgtes konti, primært fra store runde-dollar overførsler fra shell selskaber med udenlandske bankkonti er knyttet til aftalepartnere 1, der er en tidligere kriminel forsvarsadvokat i Venezuela, som i øjeblikket styrer en medievirksomhed i Venezuela.,

Som anført i den kriminelle klage viser sagsøgtes bankregistre angiveligt, at sagsøgte fra 2012 til 2016 brugte cirka 3 millioner dollars, primært i det geografiske område i det sydlige Florida., For eksempel, kontoudtog, der angiveligt viser, at Perez Moreno brugte omkring $1 million for et privat fly og privat pilot, mere end $600.000 i kredit-eller betalingskort køb i butikker primært i det Sydlige Florida (herunder titusinder af dollars på luksus butikkerne i Bal harbour, såsom Prada og Salvatore Ferragamo), om $50.000 i betalinger til en luksus ur til reparation butik i Aventura, og ca $40.000 i betalinger til en Venezuelanske skønhedskonkurrence direktør.

HSIS Miami Field Office gennemførte undersøgelsen. Statsadvokat Michael N., Berger i det sydlige distrikt i Florida er ansvarlig for retsforfølgningen.

* * *

En separat erstatter anklageskriftet åbnet i dag i Southern District of New York afgifter Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela ‘s vicepræsident for økonomien, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela’ s forstander for cryptocurrency (Sunacrip), og Samark Lopez Bello, 45, en Venezuelanske forretningsmand, med en serie af forbrydelser i forbindelse med bestræbelser på at undgå sanktioner, der er pålagt af OFAC mod Maduro Moros, El Aissami Maddah, og Lopez Bello.,

anklageskriftet hævder, at der fra februar 2017 indtil Marts 2019, El Aissami Maddah og Ramirez Camacho arbejdede med AMERIKANSKE personer og USA-baserede enheder til at give private flight services til gavn for Maduro har 2018 til præsidentvalget i overtrædelse af OFAC ‘ s sanktioner rettet mod Maduro, efter at han afholdt valg for ulovlig Nationale Grundlovgivende Forsamling, der Cabello Rondon nu fører.

den amerikanske, Department of State, gennem sin Narkotika Belønninger Program, tilbyder en belønning på op til 10 millioner dollar for oplysninger, der fører til anholdelse og/eller domfældelse af El Aissami Maddah.

HSIS ne.York Field Office gennemførte undersøgelsen. Denne sag bliver behandlet af den amerikanske advokat kontor for det sydlige distrikt i Ne.Yorks terrorisme og internationale narkotika enhed. Assisterende amerikanske advokater Sam Adelsberg og Amanda L. Houle er ansvarlige for retsforfølgningen.,

* * *

Andre personer, der er opkrævet i separate tiltale er:

• Luis Motta Dominguez, 67, Tidligere Minister for Energi, blev opkrævet i Southern District of Florida for hans formodede rolle i hvidvaskning af udbytte fra overtrædelser af Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i forbindelse med hans påståede modtagelse af bestikkelse for at tildele Corpoelec virksomhed til USA,rmer Sub-Direktør i Venezuela ‘s ONA og i øjeblikket Venezuela’ s militære attaché til Tyskland, der blev opkrævet i Eastern District of New York med deltagelse i en international kokain distribution sammensværgelse, hvor de angiveligt har bistået narkotika smuglere i import af kokain ind i Usa;
• Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka “Mauro” og “Angel,” 47, en tidligere kaptajn i den Venezuelanske Guardia Nacional, blev opkrævet i et tredje afløst af anklageskrift i the Eastern District of New York med deltagelse i en international kokain distribution sammensværgelse mellem Jan., 1, 2004, og Dec. 1, 2009;
• Rafael og Antonio Villasana Fernandez, 48, en tidligere officer i den Venezuelanske Guardia Nacional, der blev opkrævet i the Eastern District of New York med deltagelse i en international kokain distribution sammensværgelse mellem Jan. 1, 2004, og Dec. 1, 2009.,fficial regering køretøjer til transport af mere end syv ton kokain fra den Colombianske grænse i de forskellige lufthavne og havne i Venezuela til den ultimative import til Usa;
• Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, tidligere Vice Minister for Energi i Venezuela, blev sigtet i en 20-tæller anklageskriftet i Southern District of Texas med sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge, hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at overtræde Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) for hans påståede rolle i et internationalt hvidvaskning af penge ordning, som involverer bestikkelse af ejerne af U.,S.-baserede virksomheder til at Venezuelanske regering tjenestemænd, på korrupt vis at sikre energi kontrakter og betaling prioritet på udestående fakturaer, og
• Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, tidligere Venezuelanske Air Force Officer, der opkræves i District of Arizona med overtrædelser af Arme Export Control Act., Han angiveligt skulle have konspireret med andre, herunder personer, der er forbundet med et luftfarts selskab i Arizona, for at smugle fra Usa til Venezuela T-76 militære luftfartøjer, motorer, der anvendes på OV-10 Bronco fly til enkeltpersoner i Venezuela og angiveligt har afgivet falske og vildledende udsagn om søfart og eksport-kontrol dokumenter til at skjule forbudte aktiviteter og transaktioner fra afsløring af den AMERIKANSKE regering.

en anklage er kun en påstand, og alle tiltalte formodes uskyldige, indtil de er bevist skyldige ud over en rimelig tvivl i en domstol.,

Kriminalafdelingens kontor for Internationale Anliggender og Kontoret for Håndhævelsesoperationer ydede værdifuld hjælp.

året 2020 markerer 150-årsdagen for Justitsministeriet. Lær mere om vores agenturs historie på www.Justice.gov/Celebrating150Years.