Expanding the Human Trafficking Lexicon
¿Cómo encaja el tráfico de órganos dentro de la definición más amplia de trata de personas?,protocolo mo de 2000, base de la mayoría de las leyes nacionales sobre la trata de personas, el tráfico de órganos se define dentro de la definición más amplia como:
«trata de personas» significa la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de un persona que tenga control sobre otra persona, con fines de explotación., La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.»7
en la mayoría de los países, la compra y venta de órganos es ilegal (por ejemplo, Irán es el único país del mundo en el que la compra y venta de un órgano es legal, pero esta excepción solo se aplica a sus ciudadanos)., Por el contrario, hay pocas leyes que restrinjan a una persona de salir de su país para obtener un órgano de alguien en el extranjero. De hecho, hay muchas empresas que atienden al «turismo de trasplantes», pero pretenden emparejar solo a los receptores con los donantes que están dispuestos.
es difícil saber exactamente cuánto genera anualmente el turismo de trasplantes en todo el mundo, pero se estima que el comercio ilegal de órganos genera de manera conservadora aproximadamente entre 8 840 millones y 1 1.7 mil millones anuales, según GFI.,8
desafortunadamente, incluso con un flujo estimado de fondos que cruza 1 1 mil millones al año, es difícil para los agentes de la ley y los profesionales contra el lavado de dinero (AML) detectar la actividad financiera relacionada. Esto se debe a una miríada de factores como la falta de leyes nacionales que disuadan a los ciudadanos de viajar al extranjero, la naturaleza transnacional del delito y la perspicacia de los proveedores que conocen las leyes relacionadas con el tráfico de órganos lo suficientemente bien como para eludirlas a través de empresas ficticias y ofertas (legales) desinfectadas a través de sitios web públicos.,
indicadores de blanqueo de dinero
Si bien puede ser difícil para los bancos detectar las transacciones financieras relacionadas con el tráfico de órganos, no es imposible, ya que hay algunos indicadores disponibles. Estas banderas rojas podrían incluir los siguientes indicadores y pueden ser inocuas por sí solas, pero cuando se combinan, podrían presentar un comportamiento potencialmente sospechoso:
- transferencias electrónicas a entidades en jurisdicciones de alto riesgo (ver figura a) Con Nombres que incluyen una variación de médica.,> Personal bancario de primera línea indicación de clientes potencialmente enfermos moviendo grandes cantidades de fondos a compañías numeradas u organizaciones benéficas antes de viajar
- sitios web de turismo médico que ofrecen servicios de trasplante en el extranjero que recomiendan utilizar sus propios médicos nacionales de confianza antes de viajar
Una cosa a tener en cuenta es que mientras viaja al extranjero para obtener un órgano puede ser legal en ciertos países, las transacciones financieras asociadas todavía se considerarían notificables en muchas jurisdicciones, ya que el acto de comprar un órgano puede ser ilegal dentro de su país de ciudadanía., Esta postura da a los profesionales de AML una perspectiva interesante más allá de la de la aplicación de la ley, ya que están en condiciones de ofrecer inteligencia sobre la que las agencias de aplicación de la ley pueden no tener una idea, ni un requisito.la información reunida por las dependencias de inteligencia financiera de las instituciones financieras relacionadas con el tráfico de órganos o el turismo de trasplantes puede ser difundida a los asociados internacionales por las dependencias nacionales de Inteligencia Financiera.,
Project Protect expande: Project Organ
como se ha dicho anteriormente, informar sobre transacciones relacionadas con el tráfico de órganos no es una tarea fácil. This way of raising awareness may prove to be an equally effective tool in deterring organ trafficking while increasing investigative knowledge toward reporting transactions.
Un ejemplo de cómo la conciencia se eleva, en el contexto de la LMA y el tráfico de órganos, es a través del Proyecto Proteger iniciativa en Canadá, lanzado por la LMA gurú, Pedro Warrack, en el año 2016., Si bien inicialmente se diseñó para abordar el tráfico sexual, Project Protect se amplió para cubrir el tráfico de órganos a petición del Dr. Francis L. Delmonico, M. D., profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard en 2018. La ampliación se conoce ahora como» órgano del proyecto » y sus objetivos son similares a los del proyecto original, ya que trata de crear conciencia y aumentar la presentación de informes a la UIF Nacional del Canadá, el Centro de análisis de transacciones e Informes Financieros del Canadá.
mirando hacia el futuro
países como Estados Unidos., además, el Canadá no incluyó el tráfico de órganos como forma de trata de personas al aprobar sus leyes nacionales sobre la trata de personas. Sin embargo, en los Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados individuales como Massachusetts incluyen el tráfico de órganos dentro de sus leyes estatales sobre la trata de personas.
desde el Protocolo de Palermo, el discurso de política pública sobre el tráfico de órganos ha ido ganando terreno., En 2008, un grupo de partes interesadas clave en la lucha mundial contra el tráfico de órganos se reunió para formar la Declaración de Estambul, que después de Estambul, creó nuevas definiciones cruciales sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, y desarrolló prácticas prometedoras para abordar el comercio de órganos. El Dr. Delmonico fue uno de los cofundadores de la Declaración de Estambul y, en consecuencia, del grupo custodio de la Declaración de Estambul, un órgano internacional encargado de aplicar los principios de la Declaración., Dijo lo siguiente:
» el DICG ha sido un grupo eficaz de colegas internacionales que monitorean las prácticas ilegales por su conocimiento de los pacientes que regresan a su país de origen para recibir atención médica sofisticada después de un trasplante de órgano. La notificación a las autoridades responsables ha llevado a la detención de traficantes de órganos en Israel, China, Pakistán, India, Costa Rica, Egipto y los Estados Unidos.»
Además, el Consejo de Europa ha adoptado un convenio contra el tráfico de órganos humanos en 2014 que entró en vigor recientemente en enero de 2018.,9 se trata de un acontecimiento fundamental como primer mecanismo jurídico con una definición más universalmente aceptada del tráfico de órganos.
eventos más recientes, como la Cumbre de febrero de 2017 sobre el tráfico de órganos organizada por la Academia Pontificia de Ciencias en la Ciudad Del Vaticano, también han arrojado luz sobre el estado del comercio de órganos.
a día de hoy, se desconoce el alcance del tráfico de órganos en cuanto al número de trasplantes realizados anualmente. Furthermore, the full integration of the issue within the human trafficking field as a whole is still lacking.,
para luchar eficazmente contra el tráfico de órganos y aumentar su visibilidad entre otras formas de delincuencia organizada transnacional, es fundamental establecer asociaciones eficaces entre los sectores público y privado. El sector privado, incluida la industria financiera, puede ser esencial en esta lucha mundial.,
Christina Bain, directora de la iniciativa sobre la trata de personas y la esclavitud moderna en Babson College, hablando sobre el proyecto de órganos y el tráfico de órganos en un evento ACAMS Greater Toronto Chapter en marzo de 2018, como parte del mandato ampliado del proyecto Protect, organizado por el Presidente del Greater Toronto Chapter Stuart Davis, director de AML en Bank of Montreal, y John Shoemaker, director de AML en Great-West Life Of Manulife.
Christina Bain, directora de la iniciativa sobre la trata de personas y la esclavitud moderna, Babson College, Wellesley, MA, EE.UU., cbain @ babson.,edu
Joseph Mari, CAMS, senior manager of major investigations, Bank Of Montreal, Toronto, Canada, [email protected]
Asesor: Dr. Francis L. Delmonico, M. D., Organización Mundial de la salud, Asesor en donación y trasplante de órganos y profesor de cirugía, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA, [email protected]