características comunes
aunque los delitos de cuello blanco son bastante variados, la mayoría tienen varias características en común. En primer lugar, implican el uso del engaño y la ocultación, en lugar de la aplicación de la fuerza o la violencia, para obtener ganancias ilegítimas de dinero, bienes o servicios. Un acusado condenado por hacer declaraciones falsas con el fin de obtener un contrato gubernamental, por ejemplo, se considera un criminal de cuello blanco.
a continuación, los delitos de cuello blanco suelen implicar el abuso de posiciones de confianza y poder. Los funcionarios públicos que solicitan y aceptan sobornos, o los funcionarios corporativos que fijan precios para expulsar a los competidores del negocio, están incurriendo en tal abuso de sus posiciones. Los delitos de cuello blanco también suelen ser más difíciles de detectar que otros tipos de delitos, en parte porque las pérdidas pueden no ser inmediatamente evidentes para las víctimas, pero también porque los delitos pueden implicar esquemas sofisticados y encubrimientos. Muchos delitos de cuello blanco requieren una actividad delictiva concertada de los cómplices., Por ejemplo, un caso de fraude de bienes raíces puede involucrar la participación a sabiendas de un oficial de custodia, un comprador, un tasador y un oficial del Banco, todos los cuales estaban dispuestos a firmar documentos falsos para perpetrar un fraude para beneficio personal.
el fraude, el tipo más común de delito de cuello blanco, consiste en obtener dinero o servicios haciendo declaraciones o promesas falsas. La cuestión clave en estos casos es ordinariamente si el acusado tuvo la intención de engañar a las víctimas o simplemente fracasó en una empresa comercial honesta., Uno de los tipos más comunes de fraude involucra esquemas de telemercadeo que tergiversan el valor, los Términos de venta o el uso de los bienes o servicios que se venden.
El perjurio, la obstrucción de la justicia, las declaraciones falsas y la manipulación de testigos también se consideran delitos de cuello blanco. Aunque el objetivo no es necesariamente obtener dinero o servicios, estos delitos son ilegales porque interfieren con el buen funcionamiento del sistema de Justicia. El soborno y la extorsión son de carácter más general, ya que constituyen medios ilegales de influir en las personas que ocupan el poder en las instituciones públicas o privadas., El soborno implica dar algo de valor a cambio del ejercicio del poder de un funcionario. La extorsión es una amenaza hecha para obtener un beneficio de un funcionario público o de un particular. El lavado de dinero es un tipo relativamente nuevo de delito de cuello blanco que es utilizado por delincuentes que desean ocultar las ganancias obtenidas a través de actividades ilegales. Los traficantes de drogas y los proveedores de bienes y monedas falsificados crearán planes de lavado de dinero para ocultar la fuente de sus ingresos.
una amplia variedad de delitos regulatorios también se consideran delitos de cuello blanco., Estos pueden incluir la violación de las leyes fiscales, la evitación de los requisitos de información monetaria, violaciones de valores y delitos ambientales. Además de las sanciones penales, los condenados por violaciones de las normas también pueden ser objeto de sanciones civiles y administrativas. Estas violaciones, a diferencia de los delitos de derecho común, no pueden requerir ninguna intención criminal por parte del acusado. En cambio, pueden considerarse delitos de «responsabilidad objetiva» para los que el mero incumplimiento de las normas jurídicas es motivo suficiente para establecer la responsabilidad penal.,
Los delitos informáticos representan un medio por el cual los delincuentes de cuello blanco explotan la tecnología. Los ejemplos comunes abarcan una amplia variedad de actividades delictivas, incluido el uso de una computadora como mecanismo para cometer fraude de valores, fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Los delitos informáticos también pueden implicar el acceso ilegal y la manipulación de los archivos informáticos de otros usuarios.