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El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de Economía de Venezuela, el Ministro de Defensa de Venezuela y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se encuentran entre los acusados en la ciudad de Nueva York, Washington, DC y Miami, junto con los líderes de las FARC, anunció U.,El Fiscal General William P. Barr, el Fiscal General Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, La Fiscal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Penal del Departamento de Justicia, el Administrador Interino Uttam Dhillon de la administración para el control de drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Directora Ejecutiva Adjunta Alysa D. Erichs de las investigaciones de Seguridad Nacional (Hsi) del servicio de Inmigración y control de Aduanas de los Estados Unidos.,
«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo El Fiscal General Barr. «Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que entraran toneladas de cocaína y devastaran las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del Gobierno Venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los más altos niveles del Gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen a Estados Unidos., sistema bancario para mover sus ganancias ilícitas de América del Sur ni promover sus esquemas criminales.»
«hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación narcoterrorista con las FARC durante los últimos 20 años», dijo el fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman. «El alcance y la magnitud del narcotráfico alegado fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los desenfrenados crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos., Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína con el fin de socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como arma. Mientras que Maduro y otros miembros del cártel tenían altos títulos en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era el arte de gobernar o el servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenar sus bolsillos con dinero de la droga.,»
«durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares», dijo la fiscal estadounidense Ariana Fajardo Orshan. «Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado Bancos del Sur de la Florida y Bienes raíces para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción Venezolana y el lavado de dinero en el sur de la Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela., En los últimos años, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el sur de la Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios de alto nivel del régimen y co-conspiradores, lo que ha resultado en incautaciones de aproximadamente 4 450 millones de dólares.»
«estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los más altos niveles del régimen de Nicolás Maduro», dijo el Administrador Interino de la DEA Uttam Dhillon., «Estos funcionarios traicionaron repetidamente y a sabiendas al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los despiadados narcotraficantes, sin importar quiénes sean o dónde vivan.,»
«la naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo en curso que HSI y los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley realizan cada día, a menudo entre bastidores y desconocidos para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción», dijo la Directora Ejecutiva Adjunta Interina de HSI, Alysa D. Erichs. «El anuncio de hoy destaca el alcance global y el compromiso de HSI para identificar, apuntar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los Estados Unidos, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita., Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios políticos poderosos.,El distrito de Nueva York (SDNY) acusa a Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, de 56 años, Jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios alias «El Pollo», de 59 años, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex General de las Fuerzas Armadas Venezolanas; Luciano Marín Arango alias «Iván Márquez», de 64 años, miembro del Secretariado de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias «Jesús Santrich», de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las Farc, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las Farc., El caso está pendiente ante el juez de Distrito estadounidense Alvin K. Hellerstein.
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su programa de Recompensas de Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 1 15 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro Moros, hasta 1 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta 5 5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Marín Arango.,m de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en fomento de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en fomento de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua., Las posibles sentencias obligatorias mínimas y máximas en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
de acuerdo con los alegatos contenidos en el auto de sobreseimiento, otros escritos judiciales y declaraciones realizadas durante el proceso judicial:
desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes del Cártel de los Soles, o «Cartel de los Soles».,»El nombre del Cartel se refiere a las insignias del sol colocadas en los uniformes de altos oficiales militares venezolanos. Maduro Moros y los otros miembros del Cártel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos., El Cártel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también «inundar» a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga a los usuarios en Estados Unidos.
Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el Gobierno Colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cártel., Posteriormente, las FARC y el Cártel de los Soles despacharon cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos fueron enviados al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y buques portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el estado de Apure., Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína «puente aéreo» entre Venezuela y Honduras.,
en su papel como líder del Cártel de los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de los Soles proporcionara armas de Grado Militar a las FARC; coordinó relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia a los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicias no autorizadas que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles.,
la unidad de Investigaciones bilaterales de la División de Operaciones Especiales De La DEA, la fuerza de ataque de Nueva York y la División de campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
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Una acusación sellada hoy en el Distrito de Columbia cargos Vladimir Padrino López, de 56 años, Ministro de Defensa de Venezuela., La acusación alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
Padrino López, quien tiene el rango de General en las Fuerzas Armadas Venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para el tráfico de drogas desde Venezuela a países de América Central., En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó a las Fuerzas Armadas venezolanas a obligar a las aeronaves sospechosas de tráfico a aterrizar o a derribarlas. Sin embargo, Padrino López permitió que otros aviones cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos transitaran con seguridad el espacio aéreo Venezolano.
en Sept. El 25 de septiembre de 2018, La Oficina de control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Padrino López en su lista de Nacionales Especialmente Designados. De acuerdo con la Ley de designación de Capo de Narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y los EE., en general, se prohíbe a las personas realizar transacciones financieras con él.
la Oficina del Distrito de Orlando de la DEA dirigió la investigación, que contó con el apoyo del Programa de la fuerza de tarea de lucha contra las drogas del crimen organizado y la Oficina de operaciones de aplicación de la Ley de la División Penal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la sección de narcóticos y drogas peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.,
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Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado a través de una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.,
la demanda alega, por ejemplo, que el demandado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 1 100 millones a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. Del mismo modo, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la desestimación de los cargos o la liberación contra Venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
de acuerdo con la denuncia penal, en o alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez dijo a U. S., autoridades en una solicitud de visa que ganó el equivalente a unos 1 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en Estados Unidos muestran aproximadamente 3 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares redondeados de corporaciones ficticias con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-conspirador 1, Quien es un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios en Venezuela.,
como se establece en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente 3 3 millones, principalmente en el área geográfica del Sur de la Florida., Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de $1 millón para un avión privado y un piloto privado, más de 6 600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de la Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 5 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 4 40,000 en pagos a un director de un concurso de belleza Venezolano.
la oficina local de Hsi en Miami llevó a cabo la investigación. Asistente del Fiscal Michael N., Berger del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación.
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una acusación sustitutiva separada publicada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente de Economía de Venezuela, Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, Superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.,
la acusación alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en Estados Unidos para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC contra Maduro después de que organizara elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que Cabello Rondón ahora lidera.
Los estados UNIDOS, El Departamento de Estado, a través de su programa de Recompensas de Narcóticos, está ofreciendo una recompensa de hasta 1 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.
la oficina local de HSI en Nueva York llevó a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.,
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otras personas acusadas en acusaciones separadas incluyen:
- Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA) en relación con su presunta recepción de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec a Estados Unidos.,Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez alias «Mauro» y «Angel», de 47 años, un ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación sustitutiva en el Distrito Este de Nueva York por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero de 2014 y enero de 2014., 1, 2004, y Dic. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero y enero. 1, 2004, y Dic. 1, 2009.,vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación definitiva a los Estados Unidos;
- Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar La Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de U.,Empresas con sede en S. a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes; y
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de exportación de armas., Supuestamente conspiraron con los demás, incluyendo a los individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para pasar de contrabando desde Estados unidos a Venezuela T-76 aeronaves militares de los motores utilizados en OV-10 Bronco de la aeronave a las personas en Venezuela y, al parecer, hizo declaraciones falsas y engañosas en el envío y control de la exportación de documentos para ocultar las actividades prohibidas y las transacciones de detección del gobierno de los estados UNIDOS.
una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de Justicia.,
la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de operaciones de represión de la División Penal prestaron una valiosa asistencia.
el año 2020 marca el 150 aniversario del Departamento de Justicia. Conozca más sobre la historia de nuestra agencia en www.Justice.gov/Celebrating150Years.