élargir le lexique de la traite des êtres humains
comment le trafic d’organes s’inscrit-il dans la définition plus large de la traite des êtres humains?,protocole de l’an 2000, base de la plupart des lois nationales sur la traite des êtres humains, le trafic d’organes est défini dans la définition plus large comme suit:
« traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, une personne ayant le contrôle d’une autre personne, à des fins d’exploitation., L’Exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »7
dans la plupart des pays, l’achat et la vente d’organes sont illégaux (par exemple, L’Iran est le seul pays au monde où l’achat et la vente d’organes sont légaux mais cette exception ne s’applique qu’à ses citoyens)., Inversement, il existe peu de lois qui interdisent à une personne de quitter son pays pour obtenir un organe de quelqu’un à l’étranger. En fait, il existe de nombreuses entreprises qui s’occupent du « tourisme de transplantation”, mais qui prétendent ne faire correspondre que les bénéficiaires avec les donneurs qui le souhaitent.
Il est difficile de savoir exactement combien le tourisme de transplantation génère chaque année dans le monde, mais on estime que le commerce illégal d’organes génère de manière conservatrice environ 840 millions à 1,7 milliard de dollars par an, selon GFI.,8
malheureusement, même avec des flux de fonds estimés à 1 milliard de dollars par an, il est difficile pour les agents chargés de l’application de la loi et les professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) de détecter les activités financières connexes. Cela est dû à une myriade de facteurs tels que l’absence de lois nationales dissuadant les citoyens de voyager à l’étranger, la nature transnationale du crime et la sagesse des fournisseurs qui connaissent suffisamment bien les lois relatives au trafic d’organes pour les contourner par le biais de sociétés écrans et d’offres (légales) aseptisées via des sites Web publics.,
indicateurs de blanchiment d’argent
bien qu’il puisse être difficile pour les banques de détecter les transactions financières liées au trafic d’organes, il n’est pas impossible car certains indicateurs sont disponibles. Ces signaux d’alerte pourraient inclure les indicateurs suivants et peuvent être inoffensifs en eux-mêmes, mais lorsqu’ils sont combinés, pourraient présenter un comportement potentiellement suspect:
- virements télégraphiques à des entités dans des juridictions à haut risque (voir Figure A) avec des noms qui incluent une variation de médical.,> Personnel bancaire de première ligne indication de clients potentiellement malades déplaçant de grandes quantités de fonds vers des sociétés numérotées ou des organismes de bienfaisance avant de voyager
- sites Web de tourisme médical qui offrent des services de transplantation à l’étranger qui recommandent d’utiliser leurs propres médecins domestiques de confiance avant de voyager
Une chose à garder à l’esprit est que lorsque voyager à l’étranger pour obtenir un organe peut être légal dans certains pays, les transactions financières associées seraient toujours considérées comme déclarables dans de nombreuses juridictions, car l’acte d’acheter un organe peut être illégal dans leur pays de citoyenneté., Cette position donne aux professionnels de la LBC une perspective intéressante au-delà de celle de l’application de la loi, car ils sont en mesure d’offrir des renseignements sur lesquels les organismes d’application de la loi n’ont peut-être aucun aperçu, ni aucune obligation.
Les renseignements recueillis par les unités de renseignement financier (CRF) au sein des institutions financières associées au trafic d’organes ou au tourisme de transplantation peuvent être davantage diffusés auprès des partenaires internationaux par les CRF nationales.,
le projet Protect prend de l’expansion: le projet Organ
Comme nous l’avons dit précédemment, il n’est pas facile de signaler les transactions liées au trafic d’organes. Cette façon de sensibiliser peut s’avérer un outil tout aussi efficace pour dissuader le trafic d’organes tout en augmentant les connaissances en matière d’enquête pour signaler les transactions.
L’initiative Project Protect au Canada, lancée par le gourou de la lutte contre la LBC, Peter Warrack, en 2016, est un exemple de sensibilisation à la LBC et au trafic d’organes., Alors qu’il était initialement conçu pour lutter contre le trafic sexuel, le projet Protect a été étendu au trafic d’organes à la demande du Dr Francis L. Delmonico, MD, professeur de chirurgie à la Harvard Medical School en 2018. L’expansion est maintenant connue sous le nom d ‘ « organe de projet” et ses objectifs sont similaires à ceux du projet initial, car elle vise à sensibiliser et à accroître la déclaration à la CRF nationale du Canada, Le Centre D’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
vers l’avenir
des pays comme les États-Unis., et le Canada n’a pas inclus le trafic d’organes comme forme de traite de personnes lors de l’adoption de ses lois nationales sur la traite de personnes. Cependant, aux États-Unis par exemple, certains états individuels comme le Massachusetts incluent le trafic d’organes dans leurs lois sur la traite des êtres humains.
Depuis le protocole de Palerme, le discours de politique publique sur le trafic d’organes n’a cessé de gagner du terrain., En 2008, un groupe d’acteurs clés de la lutte mondiale contre le trafic d’organes s’est réuni pour former la déclaration d’Istanbul, qui après Istanbul, a créé de nouvelles définitions cruciales autour du trafic d’organes et du tourisme de transplantation, et a développé des pratiques prometteuses pour lutter contre le commerce d’organes. M. Delmonico a été l’un des cofondateurs de la déclaration d’Istanbul et, par conséquent, de la déclaration du groupe des dépositaires D’Istanbul (DICG), un organisme international chargé de mettre en œuvre les principes de la déclaration., Il a déclaré ce qui suit:
« le DICG a été un groupe efficace de collègues internationaux surveillant les pratiques illégales par leur sensibilisation aux patients qui retournent dans leur pays d’origine pour des soins médicaux sophistiqués après une greffe d’organe. La notification aux autorités responsables a conduit à l’arrestation de trafiquants d’organes en Israël, en Chine, au Pakistan, en Inde, au Costa Rica, en Égypte et aux États-Unis. »
en outre, le Conseil de l’Europe a adopté une Convention contre le trafic d’organes humains en 2014 qui est entrée en vigueur en janvier 2018.,9 C’est une critique de développement comme le premier mécanisme juridique avec un plus universellement d’accord sur la définition du trafic d’organes.
des événements plus récents, tels que le Sommet de février 2017 sur le trafic d’organes organisé par l’Académie pontificale des Sciences au Vatican, ont également mis en lumière l’état du trafic d’organes.
à ce jour, l’ampleur du trafic d’organes n’est toujours pas connue quant au nombre de greffes de ce type effectuées chaque année. En outre, la pleine intégration de la question dans le domaine de la traite des êtres humains dans son ensemble fait encore défaut.,
afin de lutter efficacement contre le trafic d’organes et d’accroître sa visibilité parmi les autres formes de criminalité transnationale organisée, il est essentiel de s’engager dans des partenariats public-privé efficaces. Le secteur privé, y compris le secteur financier, peut jouer un rôle essentiel dans cette lutte mondiale.,
Christina Bain, directrice de l’initiative sur la traite de personnes et l’esclavage moderne au Collège Babson, s’exprimant sur le projet Organ et le trafic d’organes lors d’un événement de la section du Grand Toronto de L’ACAMS en mars 2018, dans le cadre du mandat élargi du projet Protect,
Christina Bain, directrice de l’initiative sur la traite des êtres humains et l’esclavage moderne, Babson College, Wellesley, MA, États-Unis, cbain@babson.,edu
Joseph Mari, CAMS, directeur principal des enquêtes majeures, Banque de Montréal, Toronto, Canada, [email protected]
conseiller: Dr Francis L. Delmonico, MD, Organisation Mondiale de la santé, conseil en don et transplantation d’organes et professeur de chirurgie, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, États-Unis, [email protected]