Pour plus d’informations et de documents, veuillez consulter: Documents relatifs à la Conférence de presse du 26 mars 2020
L’ancien président du Venezuela Nicolás Maduro Moros, le vice-président de L’économie du Venezuela, le Ministre de la défense du Venezuela et le Président de la Cour suprême du Venezuela figurent parmi les personnes inculpées à New York, Washington, DC et Miami, ainsi que les responsables actuels et anciens du gouvernement vénézuélien ainsi que deux Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombie (FARC) dirigeants, a annoncé U.,S. Attorney General William P. Barr, U. S. Attorney Geoffrey S. Berman of the Southern District of New York, U. S. Attorney Ariana Fajardo Orshan of the Southern District of Florida, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division, Acting Administrator Uttam Dhillon of the U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) and Acting Executive Associate Director Alysa D. Erichs of U. S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (Hsi).,
« le régime Vénézuélien, autrefois dirigé par Nicolás Maduro Moros, reste en proie à la criminalité et à la corruption”, a déclaré Le Procureur général Barr. « Pendant plus de 20 ans, Maduro et un certain nombre de collègues de haut rang auraient conspiré avec les FARC, provoquant l’entrée et la dévastation de tonnes de cocaïne dans les communautés américaines. L’annonce d’aujourd’hui est axée sur l’éradication de la vaste corruption au sein du gouvernement vénézuélien – un système construit et contrôlé pour enrichir les plus hauts niveaux du gouvernement. Les États-Unis ne permettront pas à ces fonctionnaires vénézuéliens corrompus D’utiliser les États-Unis., système bancaire pour transférer leurs produits illicites d’Amérique du Sud ni poursuivre leurs projets criminels. »
” Aujourd’hui, nous annonçons des accusations criminelles contre Nicolás Maduro Moros pour avoir dirigé, avec ses principaux lieutenants, un partenariat de narco-terrorisme avec les FARC au cours des 20 dernières années », a déclaré le procureur américain Geoffrey S. Berman. « La portée et l’ampleur du trafic de drogue allégué n’ont été rendues possibles que parce que Maduro et d’autres ont corrompu les institutions du Venezuela et fourni une protection politique et militaire aux crimes de narco-terrorisme rampants décrits dans nos accusations., Comme allégué, Maduro et les autres accusés avaient expressément l’intention d’inonder les États-Unis de cocaïne afin de saper la santé et le bien-être de notre nation. Maduro a délibérément déployé de la cocaïne comme arme. Alors que Maduro et d’autres membres du cartel détenaient des titres élevés dans la direction politique et militaire du Venezuela, la conduite décrite dans l’acte d’accusation n’était pas un savoir-faire ou un service au peuple vénézuélien. Comme il est allégué, les accusés ont trahi le peuple Vénézuélien et corrompu les institutions vénézuéliennes pour remplir leurs poches avec de l’argent de la drogue., »
« au cours de la dernière décennie, des responsables gouvernementaux Vénézuéliens corrompus ont systématiquement pillé Le Venezuela de milliards de dollars”, a déclaré la procureure américaine Ariana Fajardo Orshan. « Bien trop souvent, ces fonctionnaires corrompus et leurs co-conspirateurs ont utilisé des banques et des biens immobiliers du Sud de la Floride pour dissimuler et perpétuer leurs activités illégales. Comme le montrent les récentes accusations, la corruption vénézuélienne et le blanchiment d’argent dans le sud de la Floride s’étendent même aux plus hauts niveaux du système judiciaire Vénézuélien., Au cours des deux dernières années, le Bureau du procureur américain dans le sud de la Floride et ses partenaires fédéraux chargés de l’application de la loi se sont unis pour porter des dizaines d’accusations criminelles contre des responsables du régime de haut niveau et des co-conspirateurs, ce qui a entraîné des saisies d’environ 450 millions de dollars. »
” ces actes d’accusation révèlent la corruption systémique dévastatrice aux plus hauts niveaux du régime de Nicolas Maduro », a déclaré L’administrateur par intérim de la DEA, Uttam Dhillon., « Ces responsables ont trahi à plusieurs reprises et sciemment le peuple vénézuélien, conspirant, à des fins personnelles, avec des trafiquants de drogue et des organisations terroristes étrangères désignées comme les FARC. Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair aux fonctionnaires corrompus partout dans le monde que personne n’est au-dessus de la loi ou hors de portée des forces de l’ordre américaines. Le Ministère de la Justice et la Drug Enforcement Administration continueront de protéger le peuple américain contre les trafiquants de drogue impitoyables – peu importe qui ils sont et où ils vivent., »
” la nature collaborative de cette enquête est représentative du travail en cours que HSI et les organismes internationaux d’application de la loi effectuent chaque jour, souvent dans les coulisses et à l’insu du public, pour rendre nos communautés plus sûres et exemptes de corruption », a déclaré Alysa D. Erichs, Directrice Adjointe exécutive par intérim de HSI. « L’annonce d’aujourd’hui souligne la portée mondiale et l’engagement de HSI à identifier, cibler et enquêter de manière agressive sur les personnes qui violent les lois américaines, exploitent les systèmes financiers et se cachent derrière la crypto-monnaie pour promouvoir leurs activités criminelles illicites., Que cet acte d’accusation soit un rappel que personne n’est au – dessus de la Loi-pas même de puissants responsables politiques.,Le District de New York (SDNY) charge Nicolás Maduro Moros, 57 ans; Diosdado Cabello Rondón, 56 ans, chef de L’Assemblée nationale constituante du Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios alias « El Pollo”, 59 ans, ancien directeur du renseignement militaire; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 ans, ancien général des forces armées vénézuéliennes; Luciano Marín Arango alias « Ivan Marquez”, 64 ans, membre du Secrétariat des FARC, qui est paucis Hernández Solarte alias « Jesús Santrich”, 53 ans, membre du haut commandement central des FARC, qui est la deuxième plus haute instance dirigeante des FARC., L’affaire est pendante devant le juge de District américain Alvin K. Hellerstein.
le département D’état des États-Unis, par le biais de son programme de récompenses pour les stupéfiants, offre des récompenses allant jusqu’à 15 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation et/ou à la condamnation de Maduro Moros, jusqu’à 10 millions de dollars pour les informations menant à L’arrestation et/ou à la condamnation de Cabello Rondón, Carvajal Barrios et Alcalá Cordones, et jusqu’à 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation et/ou à la condamnation de Marín Arango.,m de prison à vie; (3) l’aide et de transporter des mitrailleuses et des dispositifs de destruction lors de, et la possession de mitrailleuses et d’engins destructeurs dans le cadre de, la narco-terrorisme et de la cocaïne-l’importation des complots, qui transporte de 30 ans, la peine minimale obligatoire et un maximum de la vie en prison; et (4) de conspirer à utiliser et à transporter des mitrailleuses et des dispositifs de destruction lors de, et de posséder des mitrailleuses et engins destructeurs dans le cadre de, le narco-terrorisme et de la cocaïne-l’importation des complots, qui entraîne une peine maximale de prison à vie., Les peines minimales et maximales obligatoires potentielles dans ce cas sont prescrites par le Congrès et fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par le juge.
selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation remplaçant, d’autres documents déposés au tribunal et des déclarations faites au cours de la procédure judiciaire:
Depuis au moins 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios et Alcalá Cordones, ont agi en tant que dirigeants et dirigeants du cártel de Los Soles, ou « Cartel des soleils.,” Le nom du Cartel fait référence aux insignes solaires apposés sur les uniformes des hauts responsables militaires Vénézuéliens. Maduro Moros et les autres membres du Cartel accusés ont abusé du peuple Vénézuélien et corrompu les institutions légitimes du Venezuela—y compris des parties de l’armée, de l’appareil de renseignement, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire—pour faciliter l’importation de tonnes de cocaïne aux États-Unis., Le Cártel de Los Soles cherchait non seulement à enrichir ses membres et à renforcer leur pouvoir, mais aussi à « inonder” les États-Unis de cocaïne et à infliger les effets nocifs et addictifs de la drogue aux utilisateurs aux États-Unis.
Marín Arango et Hernández Solarte sont les chefs des FARC. À partir d’environ 1999, alors que les FARC prétendaient négocier la paix avec le gouvernement colombien, les dirigeants des FARC ont convenu avec les dirigeants du Cártel de Los Soles de transférer certaines des opérations des FARC au Venezuela Sous la protection du Cartel., Par la suite, les FARC et le Cártel de Los Soles ont expédié de la cocaïne transformée du Venezuela vers les États-Unis via des points de transbordement dans les Caraïbes et en Amérique centrale, tels que le Honduras. Vers 2004, le département d’état des États-Unis estimait que 250 tonnes ou plus de cocaïne transitaient par Le Venezuela chaque année. Les expéditions maritimes ont été expédiées au nord de la côte vénézuélienne à l’aide de navires go-fast, de bateaux de pêche et de porte-conteneurs. Les envois aériens étaient souvent expédiés à partir de pistes d’atterrissage clandestines, généralement faites de terre ou d’herbe, concentrées dans L’État D’Apure., Selon le département D’État américain, environ 75 vols non autorisés soupçonnés d’activités de trafic de drogue sont entrés dans l’espace aérien hondurien en 2010 seulement, en utilisant ce qui est connu comme le « pont aérien” route de la cocaïne entre Le Venezuela et Le Honduras.,
en tant que chef du Cártel de Los Soles, Maduro Moros a négocié des expéditions de plusieurs tonnes de cocaïne produite par les FARC; a ordonné que le Cártel de Los Soles fournisse des armes de qualité militaire aux FARC; a coordonné les affaires étrangères avec le Honduras et d’autres pays pour faciliter le trafic de drogue à grande échelle; et a sollicité l’aide des dirigeants des FARC pour former un groupe de milices non autorisées qui fonctionnait essentiellement comme une unité des forces armées du Cártel de Los Soles.,
L’Unité des enquêtes bilatérales de la division des opérations spéciales de la DEA, la force de frappe de New York et la Division de terrain de Miami ont mené l’enquête. Cette affaire est traitée par le Bureau du procureur du District sud de New York, L’Unité du terrorisme et des stupéfiants internationaux. Les avocats adjoints des États-Unis Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman et Kyle A. Wirshba sont chargés de la poursuite.
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Un acte d’accusation dévoilé aujourd’hui dans le District de Columbia charge Vladimir Padrino Lopez, 56 ans, ministre de la défense du Venezuela., L’acte d’accusation allègue que de Mars 2014 à mai 2019, Padrino Lopez a conspiré avec d’autres personnes pour distribuer de la cocaïne à bord d’un avion immatriculé aux États-Unis.
Padrino Lopez, qui a le grade de général dans les forces armées vénézuéliennes, détenait le pouvoir d’interdire les avions, dont beaucoup sont immatriculés aux États-Unis, soupçonnés d’être utilisés pour faire le trafic de drogues du Venezuela vers des pays D’Amérique centrale., À de nombreuses reprises, Padrino Lopez a ordonné ou autorisé l’armée vénézuélienne à forcer un avion soupçonné de trafic à atterrir ou à abattre l’avion. Cependant, Padrino Lopez a permis à d’autres avions dont les coordonnateurs du trafic de drogue lui ont versé des pots-de-vin de transiter en toute sécurité dans l’espace aérien Vénézuélien.
sur Sept. Le 25 décembre 2018, L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a inclus Padrino Lopez sur sa liste de ressortissants spécialement désignés. En vertu de la Loi sur la désignation du Roi des stupéfiants étrangers, cela signifie que ses avoirs sont bloqués et que les États-Unis., il est généralement interdit aux personnes d’avoir des transactions financières avec lui.
Le Bureau de District D’Orlando de la DEA a dirigé l’enquête, qui a été appuyée par le programme du groupe de travail sur la lutte contre le crime organisé contre la drogue et le Bureau des opérations D’application de la Loi de la Division criminelle. Le chef adjoint par intérim Charles Miracle et les avocats de première instance Michael Christin et Kirt Marsh de la section des stupéfiants et des drogues dangereuses de la Division criminelle poursuivent l’affaire.,
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Maikel Jose Moreno Perez, 54 ans, actuel juge en chef de la Cour suprême vénézuélienne, a été inculpé via une plainte pénale dans le District sud de la Floride de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent dans le cadre de la réception corrompue présumée ou prévue de dizaines de millions de dollars,
la plainte allègue, par exemple, que le défendeur a autorisé la saisie et la vente d’une usine automobile de General Motors d’une valeur estimée à 100 millions de dollars en échange d’un pourcentage personnel du produit. De même, la plainte allègue que le défendeur a reçu des pots-de-vin pour autoriser le rejet des accusations ou la libération contre des Vénézuéliens, y compris un accusé dans un système de fraude de plusieurs milliards de dollars contre la compagnie pétrolière publique vénézuélienne.
selon la plainte pénale, en ou vers octobre 2014, Moreno Perez a déclaré à U. S., les autorités dans une demande de visa qu’il a gagné l’équivalent d’environ $12,000 par an de son travail au Venezuela. De 2012 à 2016, les dossiers bancaires américains du défendeur indiquent des entrées d’environ 3 millions de dollars sur les comptes du défendeur, principalement provenant d’importants transferts en dollars ronds de sociétés écrans ayant des comptes bancaires étrangers liés Au Co-Conspirator 1, qui est un ancien avocat de la défense pénale au Venezuela qui contrôle actuellement une société de médias au Venezuela.,
comme indiqué dans la plainte pénale, les dossiers bancaires du défendeur montreraient que de 2012 à 2016, le défendeur a dépensé environ 3 millions de dollars, principalement dans la zone géographique du Sud de la Floride., Par exemple, des documents bancaires montreraient que Moreno Perez aurait dépensé environ 1 million de dollars pour un avion privé et un pilote privé, plus de 600 000 dollars en achats par carte de crédit ou de débit dans des magasins principalement dans le sud de la Floride (y compris des dizaines de milliers de dollars dans des magasins de luxe à Bal Harbor, tels que Prada et Salvatore Ferragamo), environ 50 000 dollars en paiements à un magasin de réparation de montres de luxe à Aventura et environ 40 000 dollars en paiements à un directeur de concours de beauté Vénézuélien.
Le Bureau de terrain de Hsi à Miami a mené l’enquête. Assistant U. S. Attorney Michael N., Berger du District sud de la Floride est en charge de l’accusation.
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Un acte d’accusation distinct a été déposé aujourd’hui dans le District sud de New York pour accuser Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45 ans, vice-président vénézuélien à l’économie, Joselit Ramirez Camacho, 33 ans, Surintendant Vénézuélien de la crypto-monnaie (Sunacrip), et Samark Lopez Bello, 45 ans, un homme d’affaires Vénézuélien, d’une série de crimes liés Lopez bello.,
l’acte d’accusation allègue que de février 2017 à mars 2019, El Aissami Maddah et Ramirez Camacho ont travaillé avec des personnes américaines et des entités basées aux États-Unis pour fournir des services de vols privés au profit de la campagne présidentielle de 2018 de Maduro, en violation des sanctions de L’OFAC visant Maduro après qu’il a organisé
Les etats-UNIS, Le département d’état, par le biais de son programme de récompenses pour les stupéfiants, offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour les informations menant à L’arrestation et/ou à la condamnation D’El Aissami Maddah.
Le Bureau de terrain de HSI à New York a mené l’enquête. Cette affaire est traitée par le Bureau du procureur du District sud de New York, L’Unité du terrorisme et des stupéfiants internationaux. Les avocats adjoints Sam Adelsberg et Amanda L. Houle sont chargés de la poursuite.,
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parmi les autres personnes inculpées dans des actes d’accusation distincts, citons:
- Luis Motta Dominguez, 67 ans, ancien ministre de L’énergie, a été inculpé dans le District sud de la Floride pour son rôle présumé dans le blanchiment du produit de violations de la Loi sur les pratiques de corruption à L’étranger (FCPA) ,rmer Sous-Directeur de L’ONA du Venezuela et actuellement attaché militaire du Venezuela en Allemagne, ont été accusés dans le District est de New York d’avoir participé à un complot international de distribution de cocaïne où ils auraient aidé des narcotrafiquants à importer de la cocaïne aux États-Unis;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez alias « Mauro” et « Angel”, 47 ans, ancien capitaine de La Guardia Nacional vénézuélienne, a été accusé dans un troisième acte d’accusation remplaçant dans le District est de New York d’avoir participé à un complot international de distribution de cocaïne entre Jan., 1er décembre 2004 et déc. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, un ancien officier de La Guardia Nacional vénézuélienne, a été accusé dans le District est de New York d’avoir participé à un complot international de distribution de cocaïne entre Jan. 1er décembre 2004 et déc. 1, 2009.,fficial Government vehicles to transport more than seven metric tons of cocaine from the Colombian border to various airports and seaports in Venezuela for ultimate importation into the United States;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, former Vice Minister of Energy of Venezuela, was charged in a 20-count indictment in the Southern District Of Texas with conspiracy to commit money laundering, money laundering and conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) for his alleged role in an international money laundering scheme involving bribes paid by the owners of U.,S. aux fonctionnaires du gouvernement Vénézuélien pour obtenir des contrats énergétiques corrompus et la priorité de paiement sur les factures impayées; et
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51 ans, ancien officier de l’armée de l’Air vénézuélienne, accusé dans le District de L’Arizona de violations de la Loi sur le contrôle des exportations d’armes., Il aurait conspiré avec d’autres, y compris les personnes associées à une compagnie d’aviation dans l’Arizona, pour la contrebande de la États-unis de Venezuela T-76 avions militaires moteurs utilisés sur OV-10 Bronco des aéronefs pour les personnes au Venezuela et en aurait fait des déclarations fausses et trompeuses sur les frais d’expédition et d’exportation de documents de contrôle de dissimuler les activités interdites et les opérations de détection du gouvernement des états-UNIS.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve de leur culpabilité hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.,
Le Bureau des affaires internationales et le Bureau des opérations D’application de la Loi de la Division criminelle ont fourni une aide précieuse.
L’année 2020 marque le 150e anniversaire du Ministère de la Justice. En savoir plus sur l’histoire de notre agence à www.Justice.gov/Celebrating150Years.