weitere Informationen und Dokumente finden Sie hier: Dokumente im Zusammenhang mit den März 26, 2020 Press Conference
der Ehemalige Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Venezuela ’s vice president für die Wirtschaft, Venezuela‘ s Minister of Defense, and Venezuela ‚ s Supreme Court Chief Justice sind unter den Angeklagten in New York City; Washington, DC; und Miami, zusammen mit aktuellen und ehemaligen Venezolanischen Regierungsvertretern sowie zwei Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Führer, U. angekündigt,S. Attorney General William P. Barr, US-Staatsanwalt Geoffrey S. Berman von den Südlichen Bezirk von New York, US Attorney Ariana Fajardo Orshan von den Südlichen Bezirk von Florida, der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian A. Benczkowski von der Justice Department ’s Criminal Division, Acting Administrator Uttam Dhillon der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) und Acting Executive Associate Director Alysa D. Erichs von US Immigration and Customs Enforcement‘ s Homeland Security Investigations (HSI).,
„Das venezolanische Regime, einst von Nicolás Maduro Moros angeführt, bleibt von Kriminalität und Korruption geplagt“, sagte Generalstaatsanwalt Barr. „Seit mehr als 20 Jahren verschworen sich Maduro und eine Reihe hochrangiger Kollegen angeblich mit der FARC, wodurch Tonnen von Kokain in die amerikanischen Gemeinden eindrangen und diese verwüsteten. Die heutige Ankündigung konzentriert sich auf die Ausrottung der umfangreichen Korruption innerhalb der venezolanischen Regierung – ein System, das aufgebaut und kontrolliert wird, um diejenigen auf den höchsten Ebenen der Regierung zu bereichern. Die Vereinigten Staaten werden diesen korrupten venezolanischen Beamten nicht erlauben, die USA zu benutzen., bankensystem ihre illegalen Erlöse aus Südamerika zu bewegen noch weiter ihre kriminellen Systeme.“
„Heute kündigen wir Strafanzeigen gegen Nicolás Maduro Moros an, weil er zusammen mit seinen Top-Leutnants in den letzten 20 Jahren eine Narko-Terror-Partnerschaft mit der FARC geführt hat“, sagte US-Anwalt Geoffrey S. Berman. „Der Umfang und das Ausmaß des mutmaßlichen Drogenhandels wurden nur möglich gemacht, weil Maduro und andere die Institutionen Venezuelas korrumpierten und politischen und militärischen Schutz für die in unseren Anklagen beschriebenen grassierenden Verbrechen gegen den Terrorismus boten., Wie behauptet, beabsichtigten Maduro und die anderen Angeklagten ausdrücklich, die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überfluten, um die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Nation zu untergraben. Maduro setzte sehr bewusst Kokain als Waffe ein. Während Maduro und andere Kartellmitglieder hohe Titel in Venezuelas politischer und militärischer Führung innehatten, war das in der Anklageschrift beschriebene Verhalten keine Staatlichkeit oder Dienstleistung für das venezolanische Volk. Wie behauptet, betrogen die Angeklagten das venezolanische Volk und korrumpierten venezolanische Institutionen, um ihre Taschen mit Drogengeld auszustatten.,“
„In den letzten zehn Jahren haben korrupte venezolanische Regierungsbeamte Venezuela systematisch mit Milliarden von Dollar geplündert“, sagte die US-Anwältin Ariana Fajardo Orshan. „Viel zu oft haben diese korrupten Beamten und ihre Mitverschwörer Banken und Immobilien in Südflorida genutzt, um ihre illegalen Aktivitäten zu verbergen und fortzusetzen. Wie die jüngsten Anklagen zeigen, erstreckt sich die venezolanische Korruption und Geldwäsche in Südflorida sogar auf die höchsten Ebenen des venezuelanischen Justizsystems., In den letzten Jahren haben sich die US-Staatsanwaltschaft in Südflorida und ihre Strafverfolgungspartner des Bundes zusammengeschlossen, um Dutzende von Strafanzeigen gegen hochrangige Regierungsbeamte und Mitverschwörer zu erheben, was zu Beschlagnahmen von rund 450 Millionen US-Dollar führte.“
„Diese Anklagepunkte entlarven die verheerende systemische Korruption auf höchster Ebene des Regimes von Nicolas Maduro“, sagte der amtierende DEA-Administrator Uttam Dhillon., „Diese Beamten haben das Volk Venezuelas wiederholt und wissentlich betrogen und sich zum persönlichen Vorteil mit Drogenhändlern und designierten ausländischen Terrororganisationen wie der FARC verschworen. Die heutigen Aktionen senden überall eine klare Botschaft an korrupte Beamte, dass niemand über dem Gesetz oder außerhalb der Reichweite der US-Strafverfolgungsbehörden steht. Das Justizministerium und die Drug Enforcement Administration werden das amerikanische Volk weiterhin vor rücksichtslosen Drogenhändlern schützen – egal wer sie sind oder wo sie leben.,“
„Der kollaborative Charakter dieser Untersuchung ist repräsentativ für die laufende Arbeit, die HSI und internationale Strafverfolgungsbehörden jeden Tag leisten, oft hinter den Kulissen und der Öffentlichkeit unbekannt, um unsere Gemeinden sicherer und frei von Korruption zu machen“, sagte Alysa D. Erichs, Acting Executive Associate Director von HSI. „Die heutige Ankündigung unterstreicht die globale Reichweite und das Engagement von HSI, Personen, die gegen US-Gesetze verstoßen, Finanzsysteme ausnutzen und sich hinter Kryptowährung verstecken, aggressiv zu identifizieren, anzusprechen und zu untersuchen, um ihre illegalen kriminellen Aktivitäten voranzutreiben., Lassen Sie diese Anklage daran erinnern, dass niemand über dem Gesetz steht – nicht einmal mächtige politische Beamte.,District of New York (SDNY): Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, Leiter der Nationalen Verfassunggebenden Versammlung Venezuelas; Hugo Armando Carvajal Barrios alias „El Pollo“, 59, ehemaliger Direktor des Militärgeheimdienstes; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, ehemaliger General der venezolanischen Streitkräfte; Luciano Marín Arango alias „Ivan Marquez“, 64, Mitglied des Sekretariats der FARC, dem höchsten Führungsgremium der FARC; und Seuxis Paucis, 64, Mitglied des Sekretariats der FARC.Hernández Solarte alias „Jesús Santrich“, 53, Mitglied des Zentralkommandos der FARC, dem zweithöchsten Führungsgremium der FARC., Der Fall ist anhängig vor dem US-Bezirksrichter Alvin K. Hellerstein.
Das US-Außenministerium bietet im Rahmen seines Narcotics Rewards-Programms Belohnungen in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Informationen an, die zur Verhaftung und/oder Verurteilung von Maduro Moros führen, bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Verhaftung und/oder Verurteilung von Cabello Rondón, Carvajal Barrios und Alcalá Cordones führen, und bis zu 5 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Verhaftung und / oder Verurteilung von Marín Arango führen.,m des Lebens im Gefängnis; (3) Verwenden und Tragen von Maschinengewehren und destruktiven Geräten während und in Bezug auf und Besitzen von Maschinengewehren und destruktiven Geräten zur Förderung der Verschwörungen gegen Narkoterrorismus und Kokain-Einfuhr, die eine 30-jährige obligatorische Mindeststrafe und ein Maximum an Leben im Gefängnis mit sich bringen; und (4) Verschwörung, Maschinengewehre und destruktive Geräte während und in Bezug auf und in Bezug auf Maschinengewehre und destruktive Geräte zur Förderung der Verschwörungen gegen Narkoterrorismus und Kokain-einfuhr zu verwenden und zu tragen, was eine Höchststrafe von Leben im Gefängnis mit sich bringt;., Die möglichen obligatorischen Mindest-und Höchststrafen in diesem Fall werden vom Kongress vorgeschrieben und hier nur zu Informationszwecken bereitgestellt, da jede Verurteilung der Angeklagten vom Richter bestimmt wird.
Nach den Vorwürfen in der ersetzenden Anklageschrift, anderen Gerichtsakten und Aussagen während des Gerichtsverfahrens:
Seit mindestens 1999 fungierten Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios und Alcalá Cordones als Führer und Manager des Cártel de Los Soles oder „Kartells der Sonnen.,“Der Name des Kartells bezieht sich auf die Sonnenabzeichen, die an den Uniformen hochrangiger venezolanischer Militärbeamter angebracht sind. Maduro Moros und die anderen angeklagten Kartellmitglieder missbrauchten das venezolanische Volk und korrumpierten die legitimen Institutionen Venezuelas—einschließlich Teile des Militärs, des Geheimdienstes, des Gesetzgebers und der Justiz—, um die Einfuhr von Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten zu erleichtern., Der Cártel de Los Soles versuchte, seine Mitglieder nicht nur zu bereichern und ihre Macht zu stärken, sondern auch die Vereinigten Staaten mit Kokain zu „überfluten“ und den Usern in den Vereinigten Staaten die schädlichen und süchtig machenden Auswirkungen der Droge zuzufügen.
Marín Arango und Hernández Solarte sind Anführer der FARC. Ab etwa 1999, während die FARC angeblich mit der kolumbianischen Regierung über Frieden verhandeln wollte, einigten sich die FARC-Führer mit den Führern des Cártel de Los Soles darauf, einige der FARC-Operationen unter dem Schutz des Kartells nach Venezuela zu verlegen., Danach schickten die FARC und der Cártel de Los Soles verarbeitetes Kokain über Umschlagpunkte in der Karibik und in Mittelamerika wie Honduras von Venezuela in die Vereinigten Staaten. Bis etwa 2004 schätzte das US – Außenministerium, dass 250 oder mehr Tonnen Kokain Venezuela pro Jahr durchquerten. Die Seesendungen wurden mit Go-Fast-Schiffen, Fischerbooten und Containerschiffen nördlich von Venezuelas Küste verschifft. Lufttransporte wurden oft von geheimen Landebahnen verschickt, typischerweise aus Schmutz oder Gras, konzentriert im Apure-Zustand., Nach Angaben des US-Außenministeriums betraten allein im Jahr 2010 etwa 75 unbefugte Flüge, die wegen Drogenhandels verdächtigt wurden, den honduranischen Luftraum und benutzten die sogenannte „Air Bridge“ – Kokainroute zwischen Venezuela und Honduras.,
In seiner Rolle als Anführer der Cártel de Los Soles verhandelte Maduro Moros Mehr Tonnen Kokainlieferungen der FARC; wies darauf hin, dass die Cártel de Los Soles der FARC militärische Waffen zur Verfügung stellen; koordinierte auswärtige Angelegenheiten mit Honduras und anderen Ländern, um den groß angelegten Drogenhandel zu erleichtern; und bat die FARC-Führung um Unterstützung bei der Ausbildung einer nicht genehmigten Milizgruppe, die im Wesentlichen als Streitkräfte-Einheit für die Cártel de Los Soles fungierte.,
DEA Special Operations Division Bilaterale Ermittlungen Einheit, New York Strike Force, und Miami Field Division die Untersuchung durchgeführt. Dieser Fall wird von der US-Staatsanwaltschaft für die Terrorism and International Narcotics Unit des südlichen Bezirks von New York bearbeitet. Assistant US Attorneys Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, und Kyle A. Wirshba sind in Ladung der Staatsanwaltschaft.
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Eine Anklage, die heute im District of Columbia entsiegelt wurde, wirft Vladimir Padrino Lopez, 56, Verteidigungsminister Venezuelas, vor., In der Anklageschrift wird behauptet, Padrino Lopez habe sich von März 2014 bis Mai 2019 mit anderen verschworen, um Kokain an Bord eines in den USA registrierten Flugzeugs zu verteilen.
Padrino Lopez, der den Rang eines Generals in den venezolanischen Streitkräften innehat, hatte die Autorität, Flugzeugen zu widersprechen, von denen viele in den Vereinigten Staaten registriert sind und im Verdacht stehen, Drogen von Venezuela in Länder in Mittelamerika zu transportieren., Bei zahlreichen Gelegenheiten befahl oder autorisierte Padrino Lopez das venezolanische Militär, mutmaßliche Menschenhandelsflugzeuge zur Landung oder zum Abschuss des Flugzeugs zu zwingen. Padrino Lopez erlaubte jedoch anderen Flugzeugen, deren Drogenhandelskoordinatoren Bestechungsgelder an ihn zahlten, um den venezolanischen Luftraum sicher zu durchqueren.
Am Sept. 25, 2018, das US-Finanzministerium Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgenommen Padrino Lopez auf seiner speziell benannten Nationals Liste. Nach dem Foreign Narcotics Kingpin Designation Act bedeutet dies, dass sein Vermögen blockiert ist und die USA, personen ist es generell untersagt, finanzielle Transaktionen mit ihm zu führen.
Das DEA Orlando District Office leitete die Untersuchung, die vom Organized Crime Drug Enforcement Task Force Program und dem Office of Enforcement Operations der Criminal Division unterstützt wurde. Der amtierende stellvertretende Chef Charles Miracle und die Prozessanwälte Michael Christin und Kirt Marsh von der Abteilung für Betäubungsmittel und gefährliche Drogen der Kriminalabteilung verfolgen den Fall.,
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Maikel Jose Moreno Perez, 54, derzeitiger Oberster Richter des Obersten Gerichtshofs Venezuelas, wurde über eine Strafanzeige im südlichen Distrikt Floridas wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen korrupten Empfang oder beabsichtigten Erhalt von zig Millionen Dollar und Bestechungsgeldern angeklagt, um Dutzende von Zivil-und Strafsachen in Venezuela illegal zu beheben.,
In der Beschwerde wird beispielsweise behauptet, der Beklagte habe die Beschlagnahme und den Verkauf eines General Motors-Automobilwerks im Wert von schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar gegen einen persönlichen Prozentsatz des Erlöses genehmigt. In ähnlicher Weise wird in der Beschwerde behauptet, der Beklagte habe Bestechungsgelder erhalten, um die Entlassung von Anklagen oder die Freilassung von Venezolanern zu genehmigen, darunter eine, die in einem milliardenschweren Betrugssystem gegen das venezolanische staatliche Ölunternehmen angeklagt war.
Laut der Strafanzeige, in oder um Oktober 2014, sagte Moreno Perez US, behörden in einem Visumantrag, dass er das Äquivalent von etwa $12,000 pro Jahr von seiner Arbeit in Venezuela verdient. Von 2012 bis 2016 verzeichneten die US-Bankunterlagen des Angeklagten einen Zufluss von rund 3 Millionen US-Dollar auf die Konten des Angeklagten, hauptsächlich aus großen Rund-Dollar-Überweisungen von Shell-Unternehmen mit ausländischen Bankkonten im Zusammenhang mit Co-Conspirator 1, einem ehemaligen Strafverteidiger in Venezuela, der derzeit ein Medienunternehmen in Venezuela kontrolliert.,
Wie in der Strafanzeige dargelegt, zeigen die Bankunterlagen des Angeklagten angeblich, dass der Angeklagte von 2012 bis 2016 ungefähr 3 Millionen US-Dollar ausgegeben hat, hauptsächlich im geografischen Gebiet von Südflorida., Zum Beispiel zeigen Bankunterlagen angeblich, dass Moreno Perez etwa 1 Million US-Dollar für ein Privatflugzeug und einen Privatpiloten ausgegeben hat, mehr als 600.000 US-Dollar für Kredit-oder Debitkartenkäufe in Geschäften in Südflorida (darunter Zehntausende von Dollar in Luxusgeschäften in Bal Harbor, wie Prada und Salvatore Ferragamo), etwa 50.000 US-Dollar für Zahlungen an ein Luxusuhrenreparaturgeschäft auf Aventura und ungefähr 40.000 US-Dollar für Zahlungen an einen venezolanischen Schönheitswettbewerbsdirektor.
Das Miami Field Office von HSI führte die Untersuchung durch. Assistant U. S. Attorney Michael N., Berger des südlichen Bezirks von Florida ist verantwortlich für die Staatsanwaltschaft.
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Eine separate ersetzende Anklageschrift, die heute im südlichen Bezirk von New York veröffentlicht wurde, wirft Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuelas Vizepräsident für die Wirtschaft, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuelas Superintendent für Kryptowährung (Sunacrip), und Samark Lopez Bello, 45, einem venezolanischen Geschäftsmann, vor, mit einer Reihe von Verbrechen im Zusammenhang mit den Bemühungen, den von OFAC verhängten Sanktionen gegen Maduro Moros, El Aissami Maddah, und Lopez Bello.,
Die Anklageschrift behauptet, dass El Aissami Maddah und Ramirez Camacho von Februar 2017 bis März 2019 mit US-Personen und in den USA ansässigen Unternehmen zusammengearbeitet haben, um private Flugdienste zugunsten von Maduros Präsidentschaftskampagne 2018 bereitzustellen, unter Verstoß gegen die Sanktionen von OFAC gegen Maduro, nachdem er Wahlen für die illegitime National Constituent Assembly organisiert hatte, die Cabello Rondon jetzt leitet.
Die USA, Das Außenministerium bietet über sein Narcotics Rewards-Programm eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen an, die zur Verhaftung und/oder Verurteilung von El Aissami Maddah führen.
Die New Yorker Außenstelle des HSI führte die Untersuchung durch. Dieser Fall wird von der US-Staatsanwaltschaft für die Terrorism and International Narcotics Unit des südlichen Bezirks von New York bearbeitet. Assistant US Attorneys Sam Adelsberg und Amanda L. Houle sind in Ladung der Staatsanwaltschaft.,
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Andere Personen, die in getrennten Anklagepunkten angeklagt sind, sind:
- Luis Motta Dominguez, 67, ehemaliger Energieminister, wurde im südlichen Distrikt von Florida wegen seiner angeblichen Rolle bei der Geldwäsche angeklagt der Erlös aus Verstößen gegen das Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) im Zusammenhang mit seinem angeblichen Erhalt von Bestechungsgeldern zur Vergabe von Corpoelec-Geschäften an US-Unternehmen.,der rmer-Unterdirektor von Venezuelas ONA und derzeit Venezuelas Militärattaché in Deutschland wurden im östlichen Bezirk von New York wegen Teilnahme an einer internationalen Verschwörung zur Kokainverteilung angeklagt, bei der sie angeblich Drogenhändlern beim Import von Kokain in die Vereinigten Staaten geholfen haben;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez alias „Mauro“ und „Angel“ 47, ein ehemaliger Kapitän der venezolanischen Guardia Nacional, wurde in einer dritten Anklageschrift im östlichen Bezirk von New York wegen Teilnahme an einer internationalen Anklage angeklagt.kokainverteilung Verschwörung zwischen Jan., 1, 2004 und Dez. 1, 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, ein ehemaliger Offizier der venezolanischen Guardia Nacional, wurde im östlichen Bezirk von New York wegen Teilnahme an einer internationalen Verschwörung zur Kokainverteilung zwischen Jan. 1, 2004 und Dez. 1, 2009.,fficial Regierung Fahrzeuge zum transport von mehr als sieben Tonnen Kokain aus der Kolumbianischen Grenze an verschiedenen Flughäfen und Seehäfen in Venezuela für die ultimative Einfuhr in die Vereinigten Staaten;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, ehemaliger Vize-Minister für Energie von Venezuela, wurde angeklagt, in einem 20-count Anklage in den Südlichen Bezirk von Texas mit Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Geldwäsche und Verschwörung zum Verstoß gegen den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) für seine angebliche Rolle in einem internationalen Geldwäsche-Schema von Bestechungsgeldern bezahlt der Eigentümer von U.,S.-basierte Unternehmen Venezolanischen Regierungsbeamten zu Bestechungsgeldern sichere Energie-Verträge und der Priorität von Zahlungen auf ausstehende Rechnungen; und
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ehemaliger Venezuelan Air Force-Offizier, in Rechnung gestellt District of Arizona, Verstöße gegen den Arms Export Control Act., Er soll sich mit anderen verschworen haben, einschließlich Personen, die mit einem Luftfahrtunternehmen in Arizona in Verbindung stehen, um T-76-Militärflugzeugmotoren, die in OV-10 Bronco-Flugzeugen verwendet werden, von den Vereinigten Staaten nach Venezuela zu schmuggeln, und angeblich falsche und irreführende Aussagen zu Versand-und Exportkontrolldokumenten gemacht haben, um die verbotenen Aktivitäten und Transaktionen vor der Entdeckung der US-Regierung zu verbergen.
Eine Anklage ist lediglich eine Behauptung und alle Angeklagten werden als unschuldig angesehen, bis sie vor Gericht zweifelsfrei für schuldig befunden werden.,
Das Amt für internationale Angelegenheiten der Strafabteilung und das Amt für Vollstreckungsmaßnahmen leisteten wertvolle Hilfe.
Das Jahr 2020 markiert das 150-jährige Bestehen des Justizministeriums. Erfahren Sie mehr über die Geschichte unserer Agentur unter www.Justice.gov/Celebrating150Years.