aby uzyskać dodatkowe informacje i dokumenty, odwiedź stronę: dokumenty związane z konferencją prasową z 26 marca 2020 r.
były prezydent Wenezueli Nicolás Maduro Moros, wiceprezydent Wenezueli ds. gospodarki, Minister Obrony Wenezueli i główny sędzia Sądu Najwyższego Wenezueli należą do oskarżonych w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Miami, wraz z obecnymi i byłymi urzędnikami wenezuelskiego rządu, a także dwoma Fuerzas Armadas przywódcy revolucionarias de Colombia (FARC), ogłosili U.,S. Attorney General William P. Barr, U. S. Attorney Geoffrey S. Berman of the Southern District Of New York, U. S. Attorney Ariana Fajardo Orshan of the Southern District Of Florida, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department 's Criminal Division, Acting Administrator Uttam Dhillon of the U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) oraz Acting Executive Associate Director Alysa D. Erichs of U. S. Immigration and Customs Enforcement' s Homeland Security Investigations (HSI).,
„wenezuelski reżim, niegdyś kierowany przez Nicolása Maduro Morosa, pozostaje nękany przestępczością i korupcją” – powiedział prokurator generalny Barr. „Przez ponad 20 lat Maduro i wielu wysokich rangą kolegów rzekomo spiskowali z FARC, powodując tony kokainy, aby wejść i zniszczyć społeczności Amerykańskie. Dzisiejsze ogłoszenie koncentruje się na wykorzenieniu rozległej korupcji w wenezuelskim rządzie – systemie zbudowanym i kontrolowanym, aby wzbogacić tych na najwyższych szczeblach rządu. Stany Zjednoczone nie pozwolą tym skorumpowanym wenezuelskim urzędnikom korzystać z USA., system bankowy, aby przenieść swoje nielegalne wpływy z Ameryki Południowej, ani dalej swoje przestępcze Schematy.”
„dziś ogłaszamy zarzuty karne przeciwko Nicolásowi Maduro Morosowi za prowadzenie, wraz ze swoimi najlepszymi porucznikami, współpracy z FARC w zakresie narko-terroryzmu przez ostatnie 20 lat” – powiedział prokurator Geoffrey S. Berman. – Zakres i wielkość domniemanego handlu narkotykami stały się możliwe tylko dlatego, że Maduro i inni skorumpowali instytucje Wenezueli i zapewnili polityczną i wojskową ochronę dla szerzących się przestępstw narkotykowo-terrorystycznych opisanych w naszych oskarżeniach., Jak twierdzili, Maduro i inni oskarżeni zamierzali zalać Stany Zjednoczone kokainą w celu osłabienia zdrowia i dobrego samopoczucia naszego narodu. Maduro celowo użył kokainy jako broni. Podczas gdy Maduro i inni członkowie kartelu utrzymywali wysokie tytuły w przywództwie politycznym i wojskowym Wenezueli, zachowanie opisane w akcie oskarżenia nie było działaniem państwowym ani służbą narodowi wenezuelskiemu. Jak twierdził, oskarżeni zdradzili Wenezuelczyków i skorumpowali Wenezuelskie instytucje, aby zasilić ich kieszenie pieniędzmi z narkotyków.,”
„w ciągu ostatniej dekady skorumpowani Wenezuelscy urzędnicy rządowi systematycznie rabowali Wenezuelę miliardami dolarów” – powiedział prokurator Ariana Fajardo Orshan. „Zbyt często ci skorumpowani urzędnicy i ich współpracownicy wykorzystywali banki i nieruchomości z Południowej Florydy, aby ukryć i utrwalić swoją nielegalną działalność. Jak pokazują ostatnie zarzuty, Wenezuelska korupcja i pranie pieniędzy w południowej Florydzie rozciąga się nawet na najwyższe poziomy systemu sądowego Wenezueli., W ciągu ostatnich kilku lat biuro prokuratora w południowej Florydzie i jego federalni partnerzy ścigania zjednoczyli się, aby wnieść dziesiątki oskarżeń kryminalnych przeciwko wysokim urzędnikom reżimu i współpracownikom spiskowców, co doprowadziło do konfiskaty około 450 milionów dolarów.”
„te akty oskarżenia ujawniają niszczycielską korupcję systemową na najwyższych szczeblach reżimu Nicolasa Maduro” – powiedział pełniący obowiązki administratora DEA Uttam Dhillon., „Ci urzędnicy wielokrotnie i świadomie zdradzili mieszkańców Wenezueli, spiskując, dla osobistych korzyści, z handlarzami narkotyków i wyznaczonymi zagranicznymi organizacjami terrorystycznymi, takimi jak FARC. Dzisiejsze działania wysyłają wyraźny sygnał do skorumpowanych urzędników wszędzie, że nikt nie jest ponad prawem lub poza zasięgiem amerykańskich organów ścigania. Departament Sprawiedliwości i Administracja ds. egzekwowania narkotyków będą nadal chronić Amerykanów przed bezwzględnymi handlarzami narkotyków – bez względu na to, kim są i gdzie mieszkają.,”
” wspólny charakter tego dochodzenia jest reprezentatywny dla trwającej pracy HSI i międzynarodowych organów ścigania wykonywanej każdego dnia, często za kulisami i nieznanych opinii publicznej, aby nasze społeczności były bezpieczniejsze i wolne od korupcji”, powiedziała Alysa D. Erichs, p. o. dyrektora wykonawczego HSI. „Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla globalny zasięg HSI i zaangażowanie w agresywnie identyfikować, cel i badać osoby, które naruszają prawo USA, wykorzystują systemy finansowe i ukryć się za kryptowaluta do dalszego ich nielegalnej działalności przestępczej., Niech ten akt oskarżenia będzie przypomnieniem, że nikt nie jest ponad prawem – nawet potężni urzędnicy polityczni.,Okręg Nowy Jork (SDNY) oskarża Nicolása Maduro Morosa (57 lat); Diosdado Cabello Rondón (56 lat), przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli; Hugo Armando Carvajal Barrios (59 lat), byłego dyrektora wywiadu wojskowego; Clívera Antonio Alcalá Cordones (58 lat), byłego generała wenezuelskich sił zbrojnych; Luciano Marína Arango (54 lata), członka Sekretariatu FARC, który jest najwyższym organem kierowniczym FARC; oraz Seuxis paucis Hernández Solarte vel „Jesús Santrich”, 53, członek Centralnego Dowództwa FARC, które jest drugim najwyższym organem kierowniczym FARC., Sprawa toczy się przed amerykańskim sędzią Okręgowym Alvinem K. Hellersteinem.
Departament Stanu USA, w ramach programu nagród za narkotyki, oferuje nagrody w wysokości do 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania Maduro Morosa, do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania Cabello Rondón, Carvajal Barrios i Alcalá Cordones oraz do 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i / lub skazania Marína Arango.,m dożywotniego więzienia; (3) używania i noszenia karabinów maszynowych i urządzeń niszczących w trakcie i w związku z oraz posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących w celu wspierania spisków narkotykowo-terrorystycznych i przywozu kokainy, które niosą ze sobą obowiązkową karę minimum 30 lat więzienia i maksymalną karę dożywotniego więzienia; oraz (4) spiskowania w celu używania i noszenia karabinów maszynowych i urządzeń niszczących w trakcie i w związku z oraz posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących w celu wspierania spisków narkotykowo-terrorystycznych i przywozu kokainy, które niosą ze sobą maksymalną karę dożywotniego więzienia., Potencjalne obowiązkowe kary minimalne i maksymalne w tej sprawie są określone przez Kongres i podane tutaj wyłącznie w celach informacyjnych, ponieważ każde orzeczenie oskarżonych zostanie określone przez sędziego.
zgodnie z zarzutami zawartymi w zastępującym akcie oskarżenia, innymi aktami sądowymi i oświadczeniami złożonymi w trakcie postępowania sądowego:
co najmniej od 1999 r.Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios i Alcalá Cordones pełnili rolę przywódców i kierowników Cártel de Los Soles, czyli „kartelu słońca”.,”Nazwa kartelu nawiązuje do insygniów słońca umieszczonych na mundurach wysokich rangą wenezuelskich wojskowych. Maduro Moros i inni oskarżeni członkowie kartelu znęcali się nad narodem wenezuelskim i korumpowali legalne instytucje Wenezueli—w tym części aparatu wojskowego, wywiadu, władzy ustawodawczej i sądowniczej-w celu ułatwienia importu ton kokainy do Stanów Zjednoczonych., Cártel De Los Soles starał się nie tylko wzbogacić swoich członków i wzmocnić ich władzę, ale także „zalać” Stany Zjednoczone kokainą i wyrządzić szkodliwy i uzależniający wpływ narkotyku na użytkowników w Stanach Zjednoczonych.
Marín Arango i Hernández Solarte są liderami FARC. Od około 1999 roku, kiedy FARC rzekomo negocjowała pokój z kolumbijskim rządem, przywódcy FARC zgodzili się z przywódcami Cártel de Los Soles przenieść część operacji FARC do Wenezueli pod ochroną kartelu., Następnie FARC i Cártel de Los Soles wysyłały przetworzoną kokainę z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem punktów przeładunkowych na Karaibach i w Ameryce Środkowej, takich jak Honduras. Około 2004 roku Departament Stanu USA oszacował, że 250 lub więcej ton kokainy przechodziło przez Wenezuelę rocznie. Transport morski był wysyłany na północ od wybrzeża Wenezueli za pomocą statków go-fast, łodzi rybackich i kontenerowców. Transport lotniczy był często wysyłany z tajnych lądowisk, Zwykle wykonanych z ziemi lub trawy, skoncentrowanych w stanie Apure., Według Departamentu Stanu USA około 75 nieautoryzowanych lotów podejrzanych o handel narkotykami weszło w przestrzeń powietrzną Hondurasu tylko w 2010 roku, używając tzw.” mostu powietrznego ” między Wenezuelą a Hondurasem.,Maduro Moros, jako przywódca Cártel De Los Soles, negocjował wielotonowe dostawy kokainy produkowanej przez FARC; nakazał, aby Cártel De Los Soles dostarczał FARC broń wojskową; koordynował sprawy zagraniczne z Hondurasem i innymi krajami w celu ułatwienia handlu narkotykami na dużą skalę; i poprosił kierownictwo FARC o pomoc w szkoleniu niezatwierdzonej grupy milicji, która funkcjonowała w istocie jako jednostka sił zbrojnych dla Cártel De Los Soles.,
Tą sprawą zajmuje się Biuro Prokuratora Południowego Okręgu nowojorskiego Wydziału ds. terroryzmu i międzynarodowych środków odurzających. Asystenci amerykańskich adwokatów Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman i Kyle A. Wirshba są odpowiedzialni za prokuraturę.
* * *
akt oskarżenia odsłonięty dziś w Dystrykcie Kolumbii oskarża Vladimira Padrino Lopeza, 56 lat, Ministra Obrony Wenezueli., Akt oskarżenia twierdzi, że od marca 2014 do maja 2019, Padrino Lopez spiskował z innymi w celu dystrybucji kokainy na pokładzie samolotu zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych.
Padrino Lopez, który posiada rangę generała w wenezuelskich siłach zbrojnych, posiadał uprawnienia do interdyktowania samolotów, z których wiele jest zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych, podejrzanych o używanie Do przewozu narkotyków z Wenezueli do krajów Ameryki Środkowej., Wielokrotnie Padrino Lopez rozkazywał lub upoważniał Wenezuelskie wojsko do zmuszania podejrzanych o handel samolotami do lądowania lub zestrzelenia samolotu. Jednak Padrino Lopez zezwolił innym samolotom, których koordynatorzy handlu narkotykami płacili mu łapówki za bezpieczne przemieszczanie się po wenezuelskiej przestrzeni powietrznej.
On September. 25, 2018, Departament Skarbu w Office of Foreign Assets Control (OFAC) umieścił Padrino Lopez na liście specjalnie wyznaczonych obywateli. Zgodnie z Foreign Narcotic Kingpin Designation Act, oznacza to, że jego aktywa są zablokowane i USA., osobom z reguły zabrania się zawierania z nim transakcji finansowych.
Pełniący obowiązki zastępcy komendanta Charles Miracle i Adwokaci Michael Christin i Kirt Marsh z Wydziału Kryminalnego sekcji narkotykowej i niebezpiecznej prowadzą sprawę.,
* * *
Maikel Jose Moreno Perez, 54, obecny sędzia Sądu Najwyższego Wenezueli, został oskarżony w drodze skargi karnej w południowej dzielnicy Florydy o spisek w celu popełnienia prania pieniędzy i prania pieniędzy w związku z rzekomym skorumpowanym paragonem lub zamierzonym otrzymaniem dziesiątek milionów dolarów i łapówek w celu nielegalnego naprawienia dziesiątek spraw cywilnych i karnych w Wenezueli.,
w skardze zarzuca się na przykład, że pozwany zezwolił na zajęcie i sprzedaż fabryki samochodów General Motors o szacowanej wartości 100 milionów dolarów w zamian za osobisty procent wpływów. Podobnie w skardze zarzucono, że pozwany otrzymał łapówki, aby zezwolić na oddalenie zarzutów lub zwolnienie Wenezuelczyków, w tym jednego oskarżonego o wielomiliardowy program oszustw przeciwko wenezuelskiej Państwowej firmie naftowej.
, władze w wniosku wizowym, że zarabiał równowartość około $12,000 rocznie z pracy w Wenezueli. W latach 2012-2016 dane bankowe oskarżonego wskazują na około 3 miliony dolarów wpływów na konta oskarżonego, głównie z dużych przelewów w okrągłym dolarze od korporacji fasadowych z zagranicznymi kontami bankowymi powiązanymi z Co-Conspirator 1, który jest byłym obrońcą prawa karnego w Wenezueli, który obecnie kontroluje firmę medialną w Wenezueli.,
jak podano w skardze karnej, dane bankowe pozwanego rzekomo pokazują, że od 2012 do 2016 roku pozwany wydał około 3 milionów dolarów, głównie w obszarze geograficznym Południowej Florydy., Na przykład dane bankowe rzekomo pokazują, że Moreno Perez wydał około miliona dolarów na prywatny samolot i prywatnego pilota, ponad 600 000 dolarów na zakupy kartami kredytowymi lub debetowymi w sklepach głównie na południowej Florydzie( w tym dziesiątki tysięcy dolarów w luksusowych sklepach w Bal Harbor, takich jak Prada i Salvatore Ferragamo), około 50 000 dolarów w płatnościach do sklepu z luksusowymi zegarkami w Aventurze i około 40 000 dolarów w płatnościach do wenezuelskiego dyrektora konkursu piękności.
Asystent prokuratora Michael N., Berger z Południowego dystryktu Florydy jest odpowiedzialny za oskarżenie.
* * *
oddzielny zastępujący akt oskarżenia unsealed dziś w południowej dzielnicy Nowego Jorku opłat tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, wiceprezes Wenezueli dla gospodarki, Joselit Ramirez Camacho, 33, Wenezuela superintendent kryptowaluta (Sunacrip), i Samark Lopez Bello, 45, wenezuelski biznesmen, z serii przestępstw związanych z wysiłkami w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez OFAC wobec Maduro Moros, El aissami Maddah i Lopez bello.,
akt oskarżenia twierdzi, że od lutego 2017 r.do marca 2019 r. El Aissami Maddah i Ramirez Camacho współpracowali z osobami amerykańskimi i podmiotami z siedzibą w USA w celu świadczenia prywatnych usług lotniczych na rzecz kampanii prezydenckiej Maduro w 2018 r., z naruszeniem sankcji OFAC wymierzonych w Maduro po tym, jak zorganizował wybory do nielegalnego Zgromadzenia Narodowego, które obecnie prowadzi Cabello Rondon.
USA, Departament Stanu, poprzez swój program nagród za narkotyki, oferuje nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i/lub skazania El Aissami Maddah.
Tą sprawą zajmuje się Biuro Prokuratora Południowego Okręgu nowojorskiego Wydziału ds. terroryzmu i międzynarodowych środków odurzających. Asystenci amerykańskich adwokatów Sam Adelsberg i Amanda L. Houle są odpowiedzialni za prokuraturę.,
* * *
inne osoby oskarżone w osobnych aktach oskarżenia to:
- Luis Motta Dominguez, 67, były Minister energii, został oskarżony w południowej dzielnicy Florydy za jego rzekomą rolę w praniu wpływów z naruszeń Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) w związku z jego rzekomym otrzymaniem łapówek w celu przyznania Corpoelec biznesu do USA.,Rmer Sub-dyrektor wenezuelskiej ONA, a obecnie attaché wojskowy Wenezueli w Niemczech, został oskarżony we wschodniej części Nowego Jorku o udział w międzynarodowym spisku dystrybucji kokainy, gdzie rzekomo pomagał handlarzom narkotyków w imporcie kokainy do Stanów Zjednoczonych;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez vel „Mauro ” i” Angel”, 47, były kapitan wenezuelskiej Gwardii Narodowej, został oskarżony w trzecim akcie oskarżenia we wschodniej części Nowego Jorku o udział w międzynarodowym spisku dystrybucji kokainy między Jan., 1, 2004, i Grudzień 1, 2009;
- 1, 2004, i Grudzień 1, 2009.,
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, lat 52, były wiceminister energii Wenezueli, został oskarżony w 20-calowym akcie oskarżenia w południowym dystrykcie Teksasu o spisek w celu popełnienia prania pieniędzy, prania pieniędzy i spisku w celu naruszenia Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) za jego rzekomą rolę w międzynarodowym programie prania pieniędzy z udziałem łapówek płaconych przez właścicieli USA.,Firmy z siedzibą w S. Do wenezuelskich urzędników rządowych, aby korupcyjnie zabezpieczyć Kontrakty energetyczne i pierwszeństwo płatności na zaległych fakturach; i
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, były oficer wenezuelskich Sił Powietrznych, oskarżony w dystrykcie Arizony o naruszenie ustawy o kontroli eksportu broni., Rzekomo spiskował z innymi, w tym z osobami powiązanymi z firmą lotniczą w Arizonie, w celu przemytu ze Stanów Zjednoczonych do Wenezueli wojskowych silników lotniczych t-76 używanych w samolotach ov-10 Bronco do osób w Wenezueli i rzekomo złożył fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące dokumentów kontroli żeglugi i eksportu w celu ukrycia zakazanych działań i transakcji przed wykryciem przez rząd USA.
akt oskarżenia jest jedynie zarzutem i wszyscy oskarżeni są uznani za niewinnych, dopóki nie udowodnią winy ponad uzasadnioną wątpliwość w sądzie.,
Biuro Spraw Międzynarodowych Wydziału Karnego oraz biuro operacji egzekucyjnych udzieliły cennej pomocy.
w 2020 roku przypada 150.rocznica powstania Ministerstwa Sprawiedliwości. Dowiedz się więcej o historii naszej agencji na www.Justice.gov/Celebrating150Years.