El Panamá Papeles fuga fue un escándalo mundial. En una de las mayores filtraciones de datos en la historia, millones de documentos revelaron que bancos, líderes políticos e individuos adinerados supuestamente habían escondido miles de millones de dólares en compañías ficticias a través de un bufete de abogados en Panamá. Según se informa, el esquema también permitió que algunos de los clientes de la empresa evadieran impuestos. Si no entiendes lo que son las empresas ficticias, aquí tienes todo lo que necesitas saber.,
empresas ficticias: lo básico
una empresa ficticia es un negocio que se crea para mantener fondos y administrar las transacciones financieras de otra entidad. A diferencia de las compañías tradicionales, las corporaciones ficticias no tienen empleados y no se negocian en las bolsas. Las empresas ficticias no ganan dinero ni proporcionan a los clientes productos o servicios. De hecho, la única práctica comercial normal en la que participan las empresas ficticias es realizar un seguimiento de los activos que poseen, lo que generalmente no equivale a mucho dinero.,
los beneficios de las empresas ficticias
Los propietarios de negocios y las personas pueden beneficiarse de las empresas ficticias de muchas maneras. Por ejemplo, una nueva startup puede usar una corporación ficticia para almacenar el dinero que está recaudando antes de que se lance oficialmente. Una empresa que se está preparando para pasar por una fusión o una adquisición puede guardar sus activos en una empresa ficticia para simplificar las cosas.
Las corporaciones también pueden usar empresas ficticias por razones de seguridad., Por ejemplo, una empresa podría crear una empresa ficticia si está operando en una región insegura o trabajando con una empresa impopular con la que no quiere estar asociada. Una compañía fantasma puede ser útil durante el proceso de planificación patrimonial si se necesita una cuenta neutral para dividir los activos de un individuo Rico. Incluso alguien que está pasando por un divorcio desagradable puede usar una compañía fantasma como una forma de proteger sus ganancias de un ex cónyuge.
las sociedades ficticias como paraísos fiscales
También hay beneficios fiscales al establecer una sociedad ficticia., Algunos países y regiones son paraísos fiscales, lo que significa que son lugares donde ciertas tasas impositivas (como las tasas del impuesto sobre la renta o las tasas del impuesto de sociedades) son extremadamente bajas o inexistentes.
Las empresas extranjeras pueden crear empresas ficticias en paraísos fiscales como Panamá y reducir sus facturas de impuestos en el país. Esto se debe a que, por Ley, algunos paraísos fiscales no tienen que reportar ninguna información tributaria, lo que permite diferir los impuestos y ocultar cuentas en el extranjero del Gobierno. Además de Panamá, otros paraísos fiscales incluyen lugares como Suiza, Hong Kong y Belice.,
en la mayor parte del mundo, las empresas ficticias se consideran entidades perfectamente legales. En algunos casos, empresas ficticias que alguna vez funcionaron plenamente y que colapsaron o fueron finalmente asumidas por otras corporaciones. Pero, como reveló la filtración de los papeles de Panamá, las corporaciones ficticias a veces operan como vehículos ilegales.
corporaciones ficticias ilegales
Las empresas ficticias a menudo se configuran para enmascarar la identidad de quien guarda sus activos dentro de ellas. Normalmente, las empresas ficticias tienen sus propias direcciones . estadounidense., requiere que las empresas ficticias se registren en la SEC. por lo tanto, si bien pueden parecer negocios regulares (al menos en papel), en realidad son solo conchas.
si intentara encontrar información sobre una empresa ficticia, probablemente entraría en contacto con los gerentes de la empresa, que en realidad son solo los contables o abogados de la empresa. Podría ser difícil averiguar quién es el dueño del dinero dentro de la Corporación fantasma.,
ocasionalmente, las empresas se aprovechan de la naturaleza secreta de las empresas ficticias participando en actividades ilegítimas como el lavado de dinero. Según se informa, ese es solo uno de los crímenes que cometieron los individuos involucrados en el escándalo de los papeles de Panamá. Los documentos filtrados también revelaron que el bufete de abogados Mossack Fonseca supuestamente estableció cuentas en el extranjero para personas que querían evitar pagar impuestos.
la línea entre si las empresas ficticias están siendo utilizadas legal o ilegalmente puede volverse borrosa. Después de todo, las empresas ficticias son bastante comunes., Pero ciertas acciones – como participar en el fraude, robar dinero para traficantes de drogas o colaborar con terroristas-son claramente ilegales.
palabra final
Las empresas ficticias son negocios técnicamente legítimos. Las personas crean empresas ficticias para administrar los activos sin revelar necesariamente la identidad de los propietarios de los fondos. Por alrededor de 9 900, casi cualquier persona puede ir en línea y encontrar una empresa que los ayude a establecer su propia corporación ficticia en el extranjero. Eso podría ser una buena idea para algunas personas, como las personas que trabajan o viven fuera de los Estados Unidos.,
pero como revela la filtración de los papeles de Panamá, la estructura de las empresas ficticias las convierte en herramientas perfectas para las personas que desean participar en actividades cuestionables.
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